Дискуссия 21.07.2005 Алексей

Латвийские банки

Что происходит с латвийскими банками? Вроде бы некоторые из них блокируют счета оффшорных компаний. Сталкивался ли кто-то с этим ?

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    22.07.2005 GSL

    Уважаемый Алексей!
    Проблемы со счетами в латвийских банках возникли, в первую очередь, у организаций, зарегистрированных в США: в основном в штате Делавер и некоторых других штатах. Действительно, многие латвийские банки сегодня не открывают счета на такие компании.
    По компаниям, зарегистрированным в других юрисдикциях, можно говорить об ужесточении требований банков в отношении счетов нерезидентных компаний. Банки требуют более конкретную информацию о деятельности организации, источник происхождения средств, подтверждение проводимых расчетов и т.д. При предоставлении на подобного рода вопросы информации, удовлетворяющей банк, как правило, счета не закрываются.
    Такая позиция латвийских банков, во многом, объясняется давлением США, которые в рамках борьбы с терроризмом, настаивают на максимальной транспарентности денежных расчетов, таким образом осуществляя контроль за средствами, которые потенциально могут быть использованы для финансирования террористической деятельности.
    Такова основная версия происходящего. Каковы тенденции этих процессов, какая информация могла бы в полной мере удовлетворить банк, снять подозрения с клиента, позволяя таким образом продолжать ведение бизнеса, каковы допустимые пределы вторжения банка в коммерческую тайну, и каковы реальные гарантии ее сохранения – с ответами на эти вопросы дело обстоит несколько сложнее. Представляется важным и ценным узнать мнение латвийских банков о проблеме. Поэтому я приглашаю к обсуждению данного вопроса представителей этих финансовых институтов.
    С уважением,
    Оксана, консультант GSL

  • userpic round-small-mask

    29.07.2005 Игорь

    Недавно пришлось закрыть счет в AB.
    Требовали много информации, ссылались на требования банков США. Работа с WM не поощряется.
    Теперь ищу более терпимый банк.
    Не подскажете?
    Нужен обычный расчетный счет с интернет-клиентом.

  • userpic round-small-mask

    01.08.2005 GSL

    Уважаемый Игорь!
    Как уже отмечалось, практически все латвийские банки ужесточили требования и запрашивают большое количество документов.
    В такой ситуации достаточно сложно что-либо гарантировать или рекомендовать.
    Но, тем не менее, в настоящее время из латвийских банков, на наш взгляд, можно было бы попробовать взаимодействовать с Rietumu Banka.
    С уважением,
    Оксана, GSL

  • userpic round-small-mask

    30.08.2005 Salivan

    Согласен, с начала года Риетума в Киеве практически единственный дееспособный банк (из латвийских). С Литвой и Эстонией пока проще

Добавить комментарий

(ctrl+enter)