Дискуссия 17.09.2009 Владимир

Обналичка

Может ли управляющий счетом без проблем обналичить деньги (снять со счета)? Нужны ли будут какие-нибудь документы, подтверждающие для чего снимаются деньги?

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    17.09.2009 GSL

    Снять можно без проблем, однако документы и полномочия понадобятся. Объясняться с банком придется и, скорее всего, не только доверенному по счету. Налоговые, «легализационные» и иные риски остаются. Да и снять можно будет несколько «тысчонок»… может, немного больше.

    Если отвечать более серьезно, то лучше узнавать информацию в конкретном банке, поскольку по этому вопросу – сколько банков, столько и правил.

    Мы допускаем, что Вы сможете обналичить крупные суммы денег, представив объяснения по типу встречающихся на российском финансовом рынке. Например, на закупку ремонтантной клубники у голландских фермеров или альстромерии у колумбийских плантаторов. В нонешнем сезоне неплохо котируется Saccharum officinarum из Панамы. Но вряд ли такую ситуацию можно рассматривать всерьез и системно.

    Опять же, многое зависит от того, насколько Вы известны банку как постоянный клиент, насколько Ваши бизнес-потребности прозрачны и адекватны и т.п.

    Если же счет был открыт на этой неделе, вчера на него поступил миллион евро, а уже сегодня Вы с авоськой или с коробкой из-под ксерокса стоите на пороге операционного зала в состоянии, что называется «готов под загрузку», то последствия иногда могут быть волне сопоставимы с российской действительностью, хотя и будут проходить в более дружелюбной атмосфере, исключающей крайние формы насилия над личностью.

    Со своей стороны хотим уточнить, что наша компания никакими финансовыми услугами не занимается принципиально.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)