Дискуссия 04.04.2003 K2

Parex и банковская тайна

Логичным финалом любых обсуждений банковской тайны в Прибалтии является недавняя рассылка Parex банком письма и анкеты, как корпоративным, так и частным клиентам с требованием (или просьбой?? по их терминологии) обновить детали информации о клиенте, а также дать расширенный прогноз по объему будущих транзакций и предоставить копии контрактов.

Вполне нормальное приведение банк. процедур в соответствии с законодательством ЕС (куда Латвия планирует вступить в недалеком будущем) является ударом по клиентам из России и Украины ввиду отсутствия гарантий конфиденциальности их данных и наличия соглашений между правительствами Латвии – РФ и Латвии – Украины о взаимном предоставлении информации по запросу полиций и налоговых органов этих стран.

Кроме того, сами менеджеры этого банка признали тот факт, что хотя речь и не идет о закрытии счетов клиентов, не предоставивших требуемую инфо, теперь счета таких клиентов могут быть «заморожены» до выполнения ими требований банка.

Латвия наступает на те же грабли, что и Швейцария 3 года назад, банки которой из-за внесения изменений в законодательство о банк. тайне стали терять наиболее богатых клиентов из США, Германии, Франции, Италии, переводящих свои счета в Люксембург, Монако, Лихтенштейн, Джези и Гези.

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    07.04.2003 Serg

    Первый раз слышу, что между РФ и Латвией существует какое-то соглашение об обмене информацией…
    Может дадите ссылочку?

  • userpic round-small-mask

    09.04.2003 Алексис

    Видимо, они так ошибочно называют Договор о взаим. помощи между МВД Латвии и РФ, датированный 1992 годом.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)