Дискуссия 03.10.2005 Татьяна

Управляющий счетом

Подскажите, пожалуйста, при открытии для офшорной компании счета за рубежом (например, на Кипре) в банковской анкете указываются два лица - бенефициар и управляющий счетом, причем в пользу последнего бенефициар подписывает какое-то соглашение о доверии. Правильно? Вопрос такой - может ли бенефициар лично выводить, снимать и всячески двигать деньги на счету офшора, или это может делать только управляющий счетом?

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    03.10.2005 GSL

    Уважаемая Татьяна!
    В Вашем вопросе, по всей вероятности, произошла путаница с терминами.
    Давайте попробуем определиться. Действительно, в банковской анкете, как правило, необходимо предоставить информацию об управляющем счетом и о бенефициаре.
    Бенефициар – конечный выгодоприобретатель, это то лицо, в чьих интересах действует управляющий по счету. Бенефициар может быть также заявлен в качестве управляющего счетом и тогда действовать самостоятельно.
    По поводу соглашения о доверии – скорее всего, Вы имеете в виду т. н. Deed of Trust, но у этого документа совершенно другое назначение. Это соглашение между фактическим бенефициаром (реальным выгодоприобретателем/владельцем имущества) и номинальным акционером (лицом, которое является номинальным собственником, держит акции в пользу бенефициара).
    С уважением,
    Оксана, GSL

  • userpic round-small-mask

    04.10.2005 Татьяна

    Так получается, что переводить и снимать деньги может только управляющий счетом? А остальные – ни бенефициар, ни директор, ни лицо, действующее по генеральной доверенности, – не смогут этого делать?
    Спасибо

  • userpic round-small-mask

    06.10.2005 GSL

    Управлять счетом могут лица, заявленные управляющими по счету, т.е. те, кто внесен в банковские карточки, чьи подписи есть на банковских карточках. Если бенефициар, директор, поверенный внесены в банковские карточки, то они являются подписантами по счету (управляющими счетом) и могут распоряжаться средствами на счете. В ином случае – нет.
    С уважением,
    Оксана, GSL

Добавить комментарий

(ctrl+enter)