Дискуссия 08.05.2012 Алекс

Платеж с Австрии на оффшор

Добрый вечер!

Необходимо осуществить платеж от физлица с Австрии на какой нибудь оффшор.

Есть ли какие-то ограничения на такие платежи по суммам и юрисдикциям? Если платеж будет за услуги например?

Спасибо

Комментарии

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    16.05.2012 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Добрый день, Алекс!

    Никаких ограничений, кроме общепринятых, не должно быть. Под общепринятыми ограничениями подразумеваются внутренние правила due dilligence Вашего банка, который может теоретически задать Вам некие вопросы: раскрыть поподробнее назначение платежа и /или представить дополнительные первичные хозяйсивенные документы, подтверждающие договорные отношения с получателем платежа.

    Обычно такие вопросы возникают, если сумма существенная, скажем, более 50-100 тыс. долларов, или суммы маленькие, но регулярные. Но это очень приблизительно, поскольку у каждого банка свое понимания о “подозрительных” проводках.

    Многое зависит от степени близости Вашего знакомства с банком как клиента. Насколько Вас там знают, и насколько регулярно и как Вы работаете со своим счетом. Насколько такие проводки для Вас как для клиента характерны и т.п.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)