Дискуссия 18.10.2007 Андрей

Покупка готовой компании. Гарантии.

Здравствуйте.

При покупке готовой оффшорной компании какие могут быть гарантии того, что фирма не вела никакой деятельности и не имеет какой-либо истории, невыполненных обязательств и пр.? Продаёте ли Вы готовые компании с уже открытым банковским счётом?

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    19.10.2007 GSL Alexandr

    Этот вопрос преследует нас с начала нашей деятельности вот уже более 10 лет. Это и понятно – вопрос надежности, доверия, защиты от возможного мошенничества остается одним из наиболее актуальных в современной России. Что интересно – в наших Лондонском и Кипрском офисе, этот вопрос звучит гораздо реже, и поступает он от все тех же российских клиентов.
    Существует два подхода к ответу на этот вопрос – юридический и «логический».
    В первом случае мы говорим о том юридическом инструментарии, который позволяет клиенту убедиться в «чистоте» покупаемой компании. Это и разнообразные сертификаты (инкорпорации, юридического статуса, структуры органов управлении и другие), письма и декларации директоров, акционеров (если таковые были назначены), зарегистрированных агентов, юристов, аудиторов, трастовых управляющих и др, подтверждающие факт отсутствия задолженностей, непогашенных кредитов, невозвращенных займов и ведения какой-либо коммерческой деятельности вообще.
    Слабой стороной такого подхода является сложность защиты против обвинения в фальсификации всех вышеперечисленных документов.
    Поэтому после короткой юридической преамбулы мы используем второй поход и стараемся проиллюстрировать всю нецелесообразность, невыгодность для нас (GSL) практики сбыта «черных компаний». Главным аргументом в доказывании является финансовая составляющая. «Экономия» от использования «черной компании» несоизмерима с теми финансовыми потерями, которые мы понесем в результате раскрытия обмана. Другими словами нам попросту невыгодно действовать подобным образом.
    Я уж не говорю о репутационных рисках. Не будет компания Daimler Chrysler торговать угнанными автомобилями, и не будет Альфа – Банк выдавать ворованные пластиковые карточки. Крупные компании, охватывающие существенную долю рынка не будут строить свой успех на мошенничестве – это удел начинающих, недалеких дилетантов с очевидными криминальными склонностями, которые рано или поздно реализуются и закончатся печально. У нас другие цели.

  • userpic round-small-mask

    02.12.2008 сергей

    Добрый день.
    Меня интересует вопрос безопасности хранения финансовых средств на счете, к примеру, моей будущей оффшорной компании.
    В случае, если я регистрирую ее на другое имя (покупаю готовую фирму со всеми соответствующими документами и “учредителями, акционерами”), как я могу в случае хищения денег или банковской ошибки при переводе заявить права на эти деньги, и как я могу выступать в суде???

Добавить комментарий

(ctrl+enter)