Дискуссия 15.08.2005 Лена

Гарантии

Все-таки хотелось бы поточнее насчет гарантий, что заплатив немалую сумму денег не останешься с "носом".

И попутно: учредители, акционеры, держатели и т.п. должны быть из страны выбранной юрисдикции или это могут быть граждане РФ?

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    15.08.2005 GSL

    Уважаемая Елена,
    Поскольку ответ на Ваш вопрос получился достаточно объемным, я выслала его на указанный Вами электронный адрес.
    С уважением, Наталья

  • userpic round-small-mask

    29.01.2014 DIMA

    Вопрос гарантии очень актуален, потому что в интернете развелось много компаний обещающие открыт офшорные фирмы, но после оплаты денег исчезают, чистый развод на деньги, поэтому будьте осторожны.

  • userpic round-small-mask

    03.02.2014 Dpp

    А можно ответ Елене выложить в общий доступ?
    Вопрос гарантий волнует очень многих

  • userpic round-small-mask

    07.03.2014 Альберт

    Хотите гарантий – обращайтесь напрямую к сервис-провайдерам в целевой юрисдикции, их перечни, как правило, висят на сайтах административного юнита (гос. учреждение). Там вас никто “не кинет”, т.к. лицензию на сервис-провайдера выбить сложно, да и потерять легко. Поэтому ею дорожат. Кроме того, кидать вас нет смысла, если вы не Янукович с миллиардами.
    Хотите еще более веских гарантий – создавайте своего сервис-провайдера в целевой юрисдикции.

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    11.03.2014 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Для того, чтобы профессионально ответить на вопрос о гарантиях, сперва запрашивающий должен инициативно расшифровать, что конкретно он под этим подразумевает.

    Гарантии чего? Каким образом и кого кто может “кинуть”?
    Взять деньги и не создать/продать компанию?
    Создать и передать компанию, но впоследствии неким образом причинить Вашим интересам иной ущерб?
    Вот уже много лет мы сталкиваемся с ситуациями, что задавая этот типовой вопрос, люди зачастую вкладывают в него совершенно разный по объему и смысловому значению интерес – понимание…

    Ваш подвопрос: **** И попутно: учредители, акционеры, держатели и т.п. должны быть из страны выбранной юрисдикции или это могут быть граждане РФ?

    Как правило, в перечисленных Вами категориях могут быть граждане любой страны, включая РФ. А кто должен быть – решается исходя из каждой конкретной коммерческой ситуации. 

  • userpic round-small-mask

    20.03.2014 Dpp

    Гарантии того, что, например, при выстраивании схемы защиты активов информация о конечных бенефициарах и особенностях самой схемы тут же не попадет к интересующимся органам, коих у нас предостаточно, особенно в свете последних новшеств Минфина по выявлению конечных владельцев оффшоров.

    Гарантии того, что созданная компания не будет потом тайно переписана на других владельцев или в схему не будут внесены изменения, наносящие ущерб конечному владельцу (возможно, глупый вопрос, но лишнее подтверждение не помешает).

    Гарантии того, что при решении того, кто должен быть учредителем, акционером, … в конкретной схеме этот кто-то (если он введен в схему только в качестве её звена) опять же тайком не нанесет ущерб хозяину. Более образным языком, защита от мошеннических действий номиналов.

    Заранее спасибо за ответ

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    01.04.2014 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Ок. Хоть какая-то конкретика.
    Для того, чтобы в РФ посредством использования правового механизма, то есть неким процессуальным путем, у ИФНС появилась информация о бенефициаре, должно быть заключено с Правительством BVI соответствующее межправительственное соглашение о правовой помощи и сотрудничестве по данному и подобным вопросам (запросам).

    В прессе появились некие неподтвержденные комментарии о том, что, якобы, ведется такой переговорный процесс.

    То бишь, на сегодняшний день в сухом остатке следует прийти к выводу о том, что правовым образом по запросу ИФНС такую информацию последняя получить не имеет возможности.

    Также в текущих политических реалиях в тех же СМИ появилось достаточно много информации о, как минимум, замедлении переговорного процесса по линии ОЭСР и др. направлениям международного сотрудничества с РФ по вопросам налогового администрирования.

    Исходя из вышеизложенного, предлагаю вернуться к указанному вопросу не ранее подписания каких-либо соглашений между РФ и BVI или в рамках присоединения РФ к международной организации (многостороннему международному соглашению), которое позволит ИФНС получать соответствующую информацию.

    Если Вы располагаете иными дополнительными сведениями или же имеете иную аргументированную правовую позицию по данному вопросу – рады будем ее услышать и обсудить.

    Про тайную “перепись” в пользу третьих лиц.

    Как известно, на руки Клиенту выдаются различные правоустанавливающие документы, которые объективно позволяют последнему в случае неправовых действий Сервис-провайдера обратиться к любому другому Сервис-провайдеру или напрямую к юристам на BVI для восстановления имущественного права. Весь вопрос в грамотном подходе к анализу тех самых документов, которые Вы получаете на руки при приобретении прав на юридическое лицо.

    Безусловно, также заслуживает внимание фактор репутации Сервис-провайдера, и в т.ч. срок его присутствия на рынке. Чем больше такой срок, тем больше у него клиентов и обратно пропорциональная заинтересованность неправедно нажиться на каком-то одном из них.

    Про номиналов.

    Они опасаются непрогнозируемых (неправовых) действий своих клиентов не меньше, чем сами клиенты в “обратную сторону”…

    Для того, чтобы им вообще, даже теоретически чего бы то ни было такого “нехорошего” захотелось, они для начала должны неким образом узнать, что именно эта из тысяч прочих компания представляет для них ооооочень “вкусный” интерес. А затем они должны бросить весь свой многолетний бизнес, чтобы противопоставить ему вновь возникший интерес к одной этой компании. А затем они должны знать и понимать, как на просторах РФ и/или СНГ правильно “зайти” на этот актив.

    Скорее, это фантазии или фобии, чем какая-то ни было реальность.

    Гораздо более близкая реальность рисков – это когда Вы ссоритесь со своими партнерами, контрагентами, женой или государством… А иногда и со всеми ими вместе взятыми… Вот это, действительно, иногда увы реальность…

    Отношения с “номиналами” – это трастовые отношения, которые зачастую в 99% случаев закрепляются на одной странице трастовой декларации. Хотите большего – платите 350-700 долларов в час за работу западных и прочих юристов для разработки индивидуального трастового договора, которые иногда бывают и по 200 (двести) страниц и предусматривают в т.ч. кто будет определять возможное вероисповедание и дантиста Вашего ребенка в случае Вашей неожиданной и преждевременной кончины.

    Дай Вам Бог здоровья и не хворать!

  • userpic round-small-mask

    03.04.2014 Dpp

    По первой части больше пока интересует гарантии того, что информация о реализованной схеме не попадет в тот же ИФНС неправомерным способом – банальный слив неким сотрудником/ами самого сервис-провайдера.

    Раскройте, пожалуйста, более подробно фразу “Весь вопрос в грамотном подходе к анализу тех самых документов, которые Вы получаете на руки при приобретении прав на юридическое лицо”. Какого рода анализ необходим? Сервис-провайдеры могут подсунуть липу?

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    03.04.2014 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    По первой части – не сообщайте сервис-провайдеру конкретных данных по зарубежной или хотя бы российской части. Обсуждайте саму схему как таковую. Затем ее самостоятельно реализуйте. Вот вам и максимальные гарантии.

    Вторая часть вопроса.

    Липу подсунуть может кто угодно. Если у Вас есть подозрения – обратитесь к другому, третьему и далее по списку сервис-провайдеру (юристу, адвокату, иному реально компетентному в данном вопросе лицу) с просьбой проверить документы на предмет их подлинности и корректности оформления.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)