Дискуссия 30.07.2009 Влад

Конфиденциальность

Прошу прояснить ситуацию по раскрытию личности реального бенефициара оффшорной компании (например, БВО). Кому и где доступна такая информация? (Банку при открытии счета? Регистрирующему органу при учреждении компании? Зарегистрированному агенту при подписании декларации о трасте?)... Можно ли полностью избежать раскрытия информации о реальном бенефициаре? (чтобы только он один об этом знал!)

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    31.07.2009 Сергей, GSL

    Здравствуйте, Влад!

    Конфиденциальность информации о бенефициаре является одним из системообразующих аспектов оффшорного бизнеса и во многом предопределяет использование оффшора в качестве инструмента для ведения бизнеса или для решения личных вопросов.
    У наших клиентов часто возникают вопросы на эту тему, в связи с чем в ближайшее время мы разместим соответствующие комментарии в видео-форуме на нашем сайте.

    Теперь отвечаю непосредственно на Ваши вопросы:
    1. Кому и где доступна такая информация?
    Несмотря на постоянное давление на оффшорный бизнес, круг субъектов, имеющих доступ к информации о бенефициаре, строго ограничен. Это:
    – зарегистрированный агент, который в соответствии с законодательством оффшорного государства обязан собирать и хранить информацию о бенефициаре.
    – профессиональный посредник, которому зарегистрированный агент обычно перепоручает сбор информации о бенефициаре и ее хранение; при этом такая информация зачастую не передается зарегистрированному агенту без его специального запроса, что случается не часто;
    – банк, который в обязательном порядке устанавливает бенефициара в рамках принципа “знай своего клиента”.
    Ну и естественно, что при использовании услуг номинальных акционеров / директоров они будут знать информацию о бенефициаре.
    Иные лица доступа к таковой не имеют. Государственные органы могут получить доступ к информации о бенефициаре в рамках строго установленных процедур и в строго ограниченных случаях.
    2. Можно ли полностью избежать раскрытия информации о реальном бенефициаре?
    На данный момент это практически невозможно даже с использованием акций на предъявителя, которые, в частности, на БВО подлежат обязательному депонированию профессиональным “хранителям” – естественно, с предоставлением им информации о бенефициаре.

    Однако хочу еще раз подчеркнуть – информация предоставляется строго ограниченному кругу лиц, которые имеют не только законодательно закрепленную обязанность хранить ее в тайне, но и профессиональную заинтересованность поддерживать безупречную репутацию хранителя чужих секретов.

    С уважением,
    Сергей П., юрист GSL, 8(495)2343833

Добавить комментарий

(ctrl+enter)