Дискуссия 24.01.2006 Николай

Торговля акциями

Я собираюсь торговать акциями российских компаний через оффшор. Я хочу знать, могу я это делать, не раскрывая своего подлинного имени?

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    24.01.2006 GSL

    Добрый день, Николай!
    Весь вопрос в том, кому Вы не хотите раскрывать свое подлинное имя? Российским компаниям? Покупателям акций? Государственным органам? Банкам, через которые будут проходить операции?
    Если бы Вы уточнили свой вопрос, мы смогли бы более подробно осветить проблемы и пределы конфиденциальности в тех или иных случаях.
    С уважением,
    GSL

  • userpic round-small-mask

    29.01.2006 Николай

    Я хочу, чтобы в случае, если гос. органы заинтересуются моей торговлей, ничто не указывало бы на меня, но в то же время я легко мог бы вывести деньги на свой счет в банке.

  • userpic round-small-mask

    03.02.2006 GSL

    Уважаемый Николай!
    Для соблюдения конфиденциальности деятельности оффшорных компаний используется институт номинальных директоров и номинальных акционеров, данные о которых сообщаются в отрытые реестры юридических лиц, доступные для общего пользования. Реальный же владелец – бенефициар – остается как бы в тени и, на первый, не пристальный взгляд, не виден.
    Однако банк, в котором Вы соберетесь открыть счет, обязательно потребует от Вас сведений о бенефициарных владельцах компании. А взамен пообещает Вам сохранять эти сведения в секрете в соответствии с законодательством о банковской тайне.
    С уважением,
    GSL

Добавить комментарий

(ctrl+enter)