Дискуссия 21.12.2015 Евгений

Выбор банка и юрисдикции

Добрый день!

У моих партнеров оффшор зарегистрирован в ОАЭ. Банк Sharjah islamic bank. Для оплаты сделок они просят "нормальный" банк. Т.е. оффшор с "нормальным" банком.
Что подразумевается под термином нормальный? К какой категории "нормальности" относится их банк?
Соответственно, понимая какие банки удобны для SIB, какие юрисдикции нужно использовать чтоб открыть там счет. Прибалтийские банки их не устраивают.

Комментарии

  • Мария Телегина round-small-mask

    23.12.2015 Мария Телегина, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день!
    В текущей ситуации у каждого банка есть свои правила и в зависимости от величины, важности банка, они предъявляют различные требования ко всему, в том числе к банкам-получателям. Особенно это характерно для восточных банков, у которых нет четких правил, что подтверждают и наши коллеги из ОАЭ. Для ответа на Ваш вопрос лучше всего общаться с тем менеджером, который обслуживает счет отправителя в Банке Sharjah islamic bank. Как потенциально возможную юрисдикцию для открытия счета Вы можете рассмотреть ОАЭ.

  • userpic round-small-mask

    15.11.2016 Васильев Юрий

    Подскажите, где открыть счёт для Белиз и Сейшелы. Нужны EUR.
    Спсб!

  • Евгения Лопатко round-small-mask

    17.11.2016 Евгения Лопатко, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Юрий!

    В настоящее время многие банки перестали открывать счета на оффшорные компании. Для открытия счета на компании, зарегистрированные в Белизе и на Сейшелах, можем предложить Вам следующие банки:

    1. кипрские банки, такие как: Bank of Cyprus  Hellenic Piraeus  Eurobank  RCB  Promsvyazbank  Данные банки не имеют требований по минимальному остатку на счете и по-прежнему открывают счета на оффшорные компании.

    2. Novo Banco SA (Португалия) также открывает счета на оффшорные компании. Минимальный остаток на счете составляет 50 000 USD, но банк не очень строго относится к данному требованию. Единственное, что стоит сразу иметь в виду, в настоящее время срок открытия счета в данном банке может доходить до 6 месяцев.

    3. MKB (Венгрия) не имеет требования к минимальному остатку, однако для открытия счета в банке требуется личный визит.

    Возможность открытия счета в каждом из предложенных банков будет зависеть от деятельности компаний и таких параметров, как предполагаемый оборот и остаток по счету.

    Таким образом, ожидаем от Вас информацию по выбранным банкам.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)