Дискуссия 28.10.2013 TAKO

"Мусорные" ценные бумаги

Добрый день!)
Скажите, пожалуйста, какие есть риски подобной операции, и законна ли она вообще...
Компания - нерезидент продает второй компании - нерезиденту "мусорные" ценные бумаги, она, в свою очередь, расплачивается этими ЦБ с третей компанией - нерезидентом за оказанные ей услуги. После всего этого третий нерез расплачивается этими же ЦБ с физ лицом (резидентом Украины) за покупку у него корпоративных прав.
Каковы последствия данных действий?

Комментарии

  • Дмитрий Белых round-small-mask

    29.10.2013 Дмитрий Белых, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день!
    Как правило, сделки мены ценных бумаг сами по себе законны. Но надо анализировать возможные нюансы и ограничения, вытекающие в том числе из украинского валютного, налогового, уголовного законодательства.
    Отмечу также огромное количество “неизвестных” в вопросе: “мусорные” бумаги – это реальные бумаги, но без рейтинга (межд.терминология junk bonds…) или фиктивные бумаги? нерезидент – какая страна? корпоративные права – акции? в компании какой страны? какова конечная цель схемы? нет ли преступного умысла на легализацию похищенного имущества или сокрытие ликвидного имущества от взыскания кредиторов/гос.органов?

Добавить комментарий

(ctrl+enter)