Дискуссия 08.03.2016 Мария

Траст на BVI

Подскажите, пожалуйста, какие требуются процедуры для учреждения траста PTC?

Комментарии

  • Евгения Лопатко round-small-mask

    04.08.2016 Евгения Лопатко, Юрист GSL Law & Consulting

    Предлагаем рассмотреть вариант учреждения частной трастовой компании (Private Trust Company, далее – PTC-компания) на BVI.

    В 2007 году с принятием The Financial Services (Exemptions) Regulations на BVI появилась возможность создания нелицензированного трасти, для управления трастом или несколькими трастами, учрежденными в пользу членов одной семьи.

    При этом, The Financial Services (Exemptions) Regulations устанавливает следующие Требования к PTC-компании: Компания должна быть учреждена согласно Закону о коммерческих компаниях BVI, либо перерегистрирована в соответствии с этим Законом; Учредительный договор компании должен содержать указание на то, что компания создается как PTC: Компания должна быть создана по форме компаний с ограниченной ответственностью (ответственность акционеров может быть ограничена суммой, уплаченной за акции или специальной гарантией); В названии компании должна содержаться аббревиатура PTC; Компания не может предлагать или оказывать свои услуги неограниченному кругу третьих лиц; Компания не может вести какую либо деятельность, отличную от деятельности трасти, протектора или администратора траста. Однако такой запрет не распространяется на деятельность, осуществляемую компанией в качестве трасти (к примеру, управление имуществом, переданным в траст); Компания не должна получать вознаграждение за свою деятельность в качестве трасти, администратора траста или протектора; Компания может оказывать свои услуги только для трастов, учредителями или бенефициарами которых являются близкие родственники (родители, дети, супруги, братья, сестры, племянники и т.д.) – т.е. РТС может выступать как трасти для одной определенной семьи; У компании должен быть местный зарегистрированный агент с действующей лицензией определенного класса (Class I trust license). При соблюдении указанных условий компания освобождается от обязанности получать трастовую лицензию на BVI. При этом зарегистрированный агент обязан периодически проверять, соответствует ли PTC-компания таким требованиями, если в какой-то момент компания перестает отвечать указанным выше требованиями, у нее появляется обязанность получить лицензию на трастовую деятельность, согласно Banks and Trust Companies Act 1990.

    Важно также отметить, что The Financial Services (Exemptions) Regulations не устанавливает каких либо специальных требований в отношении лиц, которые могут быть назначены директорами в PTC-компанию. Однако будут действовать правила установленные Законом о коммерческих компаниях БВО, к примеру, директора, являющиеся физическими лицами должны быть старше 18 лет и не должны быть дисквалифицированы судом за какие-либо нарушения законодательства.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)