Бесплатная консультация

Создать дискуссию

  Дискуссия 23.05.2014 Виктория Гнездилова

Информация о владельцах LLC

Подскажите, пожалуйста, где будет видна информация о владельцах LLC в США?

Комментарии

  • Алина round-small-mask

    23.05.2014 Алина, Юрист GSL Law & Consulting

    Если под владельцами LLC имеются в виду участники компании, то в некоторых штатах США информация об акицонерах компании находится в открытом реестре, который ведется Секретарем каждого штата. На подобный вопрос мы уже отвечали здесь.
    Если же под владельцами LLC Вы имеете в виду бенефициаров компании, то информация о них раскрывается двум лицам: регистрационному агенту в США и банку при открытии счета компании. Информация о бенефициарах компании может быть истребована у этих лиц (и у компании) в строго ограниченных случаях: через международное следственное поручение (при наличии возбужденного уголовного дела), по каналам финансовой разведки у банка либо при определенных условиях путем инициирования судебного запроса в американском суде.

Добавить комментарий

?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)