Дискуссия 23.05.2014 Виктория Гнездилова
Информация о владельцах LLC
Подскажите, пожалуйста, где будет видна информация о владельцах LLC в США?
- О компании
- Контакты
- КИК
- Иностранная компания
- Иностранный аудит
- Банки и EMI
- Право
- Назад
-
- Иностранные организации
- Филиал иностранной компании / нерезидента
- Представительство нерезидента
- Продление аккредитации филиала/представительства нерезидента
- Получение разрешения на сделки (операции) с лицами из «недружественных государств»
- Аккредитация сотрудников филиалов/представительств нерезидента
- Учет нерезидента в ФНС в целях открытия счета в российском банке
- Иностранные организации
- Налоги
- Бухгалтерия
- Назад
- Бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге
- Аудиторские услуги
- Отчеты о движении средств по зарубежным счетам физлиц
- Подготовка квартальной / годовой отчетности юрлиц
- Составление и подача налоговой декларации 3-НДФЛ
- Ликвидация юридических лиц
- Бухгалтерское консультирование
- Внесение компании в Единый реестр СМП
- Трансформация отчетности в МСФО
- Составление отчётности по ИИС для физлиц
- Составление бизнес-планов под ключ
- Тестирование бухгалтеров и экономистов
- Калькулятор расчета стоимости бухгалтерского обслуживания ООО, АО, ИП
- Релокация
- Еще
23.05.2014 Алина Маринич, Юрист GSL Law & Consulting
Если под владельцами LLC имеются в виду участники компании, то в некоторых штатах США информация об акицонерах компании находится в открытом реестре, который ведется Секретарем каждого штата. На подобный вопрос мы уже отвечали здесь.
Если же под владельцами LLC Вы имеете в виду бенефициаров компании, то информация о них раскрывается двум лицам: регистрационному агенту в США и банку при открытии счета компании. Информация о бенефициарах компании может быть истребована у этих лиц (и у компании) в строго ограниченных случаях: через международное следственное поручение (при наличии возбужденного уголовного дела), по каналам финансовой разведки у банка либо при определенных условиях путем инициирования судебного запроса в американском суде.
Ответить