GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Контролируемые иностранные компании / Если я воспользуюсь услугами «номинального бенефициара», то на чье имя будет открываться счет в банке?

Если я воспользуюсь услугами «номинального бенефициара», то на чье имя будет открываться счет в банке?

По нашей многолетней практике мы знаем, что сейчас все иностранные банки, включая офшорные, при открытии счета запрашивают информацию о бенефициаре компании. При наличии номинального бенефициара в компании счет, соответственно, будет открыт на «номинального бенефициара». Ведь в этом и заключается суть номинального бенефициара – во всех документах будет его имя, и юридически он будет считаться фактическим владельцем и выгодополучателем компании.

Видео YouTube

В этой связи возникает еще один вопрос: в каком банке откроют счет такому «бенефициару»? Во-первых, «номинальные бенефициары» – это, как правило, обычные люди без соответствующей квалификации. За последние несколько лет в иностранных банках уровень due diligence значительно вырос, и если такой «бенефициар» придет в банк, то счет ему, скорее всего, не откроют. Конечно, можно попробовать найти квалифицированного человека, который согласится оказывать фидуциарные услуги именно в таком формате, но тогда это будут совсем другие деньги. В этом случае к уже существующим рискам добавляется вопрос рентабельности подобного проекта.

Дальше

Нужна консультация по контролируемым иностранным компаниям?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 271

Публикации по теме 240

RU EN