GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Контролируемые иностранные компании / Какие виды имущества могли быть задекларированы в рамках амнистии 1.0?

Какие виды имущества могли быть задекларированы в рамках амнистии 1.0?

Физическое лицо могло представить информацию (ст. 3 Закона):

об открытых на дату представления декларации счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами РФ;

об имуществе (объектах недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах, в том числе акциях, а также долях участия и паях в уставных капиталах российских и (или) иностранных организаций);

о контролируемых иностранных компаниях, в том числе трастах и прочих структурах без образования юридического лица;

о счетах (вкладах) в банках, если в отношении владельца счета (вклада) декларант на дату представления декларации признается бенефициарным владельцем в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и описание оснований для признания этого физического лица бенефициарным владельцем.

Видео YouTube

Дальше

Нужна консультация по контролируемым иностранным компаниям?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 271

Публикации по теме 238

RU EN