GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Азбука оффшора / Бывают ли ситуации, когда номинальный сервис оказывается помехой, а не благом?

Бывают ли ситуации, когда номинальный сервис оказывается помехой, а не благом?

Разумеется, у назначения в компанию «дополнительных» лиц есть как положительные, так и отрицательные стороны. О плюсах номинального сервиса мы рассказали выше, так что справедливо будет упомянуть и о минусах усложнения структуры компании.

Видео YouTube

Во-первых, вы должны быть готовы к тому, что расходы, связанные с номинальным сервисом, могут не ограничиться только теми средствами, которые вы перечисляете номиналам за их услуги. Кроме этого, очень часто возникают ситуации, когда банки и иные организации просят предоставить им надлежащим образом легализованные документы, удостоверяющие личность и место проживания директоров и акционеров компании – физических лиц, или учредительные документы номиналов – юридических лиц. Может случиться и так, что вам нужно будет «доставить» директора своей оффшорной компании на встречу с представителями контрагента, что неминуемо повлечет оплату его командировочных расходов (отметим, что о датах и целях таких деловых поездок номинального директора обязательно нужно предупреждать заранее, чтобы он внес их в свой рабочий график; не исключены и ситуации, когда специально для организации этой встречи номинального директора нужно будет поменять на более «подходящего» или просто свободного от иных поездок в обозначенные вами даты).

Во-вторых, чрезмерное усложнение структуры компании может явиться фактором, осложняющим открытие счета компании в определенном банке, а иногда и причиной отказа в открытии счета (в нашей практике бывали случаи, когда банковским служащим не хватало терпения и желания разбираться в даже относительно простых схемах с использованием номинальных лиц, и, несмотря на готовность клиентов предоставить всю необходимую информацию о деятельности компании, банк принимал решение об отказе в открытии счета). К сожалению, бывают и другие ситуации – когда номинал, достаточно долго предоставляющий свои услуги, оказывается внесенным в «черные списки» отдельных банков и организаций. Причины этого, как правило, кроются в проблемах, возникших у банков с компаниями, в которых тот или иной номинал был назначен директором, по вине бенефициаров компаний, однако «под удар» попадают и директора. Еще более серьезным ударом для репутации номинала может стать громкое судебное разбирательство с участием «подшефной» компании. Чаще всего после такой «рекламы» номинал бывает вынужден уволиться из остальных компаний и полностью поменять сферу своей деятельности.

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 262

Публикации по теме 239

RU EN