GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Азбука оффшора / Какие документы обязана хранить оффшорная компания?

Какие документы обязана хранить оффшорная компания?

Несмотря не то, что законодательство оффшорных юрисдикций налагает на оффшорные компании минимальные требования по документообороту, тем не менее, эти требования существуют и их несоблюдение может повлечь наложение на компанию достаточно существенного штрафа.

Видео YouTube

Например, на Британских Виргинских островах в перечень документов, которые должны храниться в офисе зарегистрированного агента компании, включены следующие:

  • учредительный договор и устав компании;
  • реестр акционеров компании (оригинал или копия);
  • реестр директоров компании (оригинал или копия);
  • копии всех заявлений и иных документов, поданных компанией в государственные органы на протяжении последних 10 лет;
  • письменное согласие директора занимать данную должность;
  • документ, устанавливающий адрес хранения финансовой отчетности;
  • образец оттиска печати компании.

В том случае, если оригиналы реестров директоров и акционеров хранятся не в офисе зарегистрированного агента, последний должен быть извещен об их реальном местонахождении.

Также закон налагает на оффшорные компании обязанность хранить копии всех протоколов собраний акционеров и директоров компании, а также копии всех принятых ими решений.

В юрисдикциях, разрешающих выпуск и свободный оборот акций на предъявителя (в числе например, на Сейшельских островах), законодательство может дополнительно содержать требования по хранению зарегистрированным агентом реестра бенефициарных владельцев компании.

Обычно вышеназванные документы допускается хранить как в бумажной, так и в электронной форме (т.е. в виде скан-копий).

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 262

Публикации по теме 239

RU EN