Объем информации, передаваемой номинальному директору, может существенно различаться в зависимости от юрисдикции компании и используемой схемы работы с номиналом.
Так, номинальные директора, назначаемые в оффшорные компании, как правило, удовлетворяются достаточно поверхностным описанием деятельности компании и информацией о ее бенефициарах и поверенных лицах (т.е. лицах, действующих от имени компании на основании доверенностей).
Номинальные директора европейских компаний могут запросить гораздо более широкий перечень информации и документов, включая копии всех контрактов и иных документов, подписанных по доверенности от имени компании, а также подробную схему вашего бизнеса с детальным описанием источников происхождения средств.
Добавить комментарий