GSL / Оффшоры и международное право / Азбука оффшора / Может ли юридическое лицо быть бенефициаром?

Может ли юридическое лицо быть бенефициаром?

Нет, с точки зрения «антиотмывочного» законодательства, которое соблюдают все финансовые институты и профессиональные посредники (адвокаты, секретари, трастовые управляющие, лица, предоставляющие услуги номинального сервиса), конечными бенефициарами компании могут являться только физические лица.

Видео YouTube

Единственная ситуация, в которой бенефициаром может быть признано юридическое лицо, - это если это лицо является публичной компанией, акции которой находятся в свободном обращении и торгуются на бирже. И даже в этом случае, если определенный процент акций (не менее 10%) контролируется одним физическим лицом, оно должно быть идентифицировано в качестве бенефициарного владельца.

Сколько стоят услуги номинальных директоров/акционеров?
На стоимость номинального сервиса влияют несколько факторов: «доступность» номинала, его массовость (чем меньше количество компаний, в которых участвует номинал, тем дороже его услуги), вовлеченность в управление компанией и т.д. Обычно номинальный сервис оплачивается ежегодно, но существуют также дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно. Зачастую под такими дополнительными услугами пораздумается подписание различных документов, но это так же могут быть и различные представительские услуги.
Устав Меморандович, Корпоративный юрист

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 269

Публикации по теме 223

RU EN