GSL / Оффшоры и международное право / Азбука оффшора / Может ли юридическое лицо быть бенефициаром?
Нет, с точки зрения «антиотмывочного» законодательства, которое соблюдают все финансовые институты и профессиональные посредники (адвокаты, секретари, трастовые управляющие, лица, предоставляющие услуги номинального сервиса), конечными бенефициарами компании могут являться только физические лица.
Единственная ситуация, в которой бенефициаром может быть признано юридическое лицо, - это если это лицо является публичной компанией, акции которой находятся в свободном обращении и торгуются на бирже. И даже в этом случае, если определенный процент акций (не менее 10%) контролируется одним физическим лицом, оно должно быть идентифицировано в качестве бенефициарного владельца.
Wholly Foreign Owned Enterprise является формой компании с ограниченной ответственностью, которой на 100 % владеют иностранные инвесторы. Требования к компании. О...
11 500 USD
КупитьКакими будут последствия?
Новые требования к ведению бизнеса в таких юрисдикциях могут свести на нет налоговую экономию
Добавить комментарий