GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Азбука оффшора / По каким международно-правовым каналам может быть запрошена информация о бенефициаре иностранной компании?

По каким международно-правовым каналам может быть запрошена информация о бенефициаре иностранной компании?

«А если российский суд запросит информацию обо мне у моего зарегистрированного агента на BVI, тот ее выдаст?»

Так как юрисдикция судов и компетенция иных правоохранительных органов не распространяется за границы своего государства, то для исполнения судебного или иного компетентного запроса на территории другой страны они вынуждены запрашивать помощь у местных властей.

Видео YouTube

Международное сотрудничество в сфере обмена информацией о бенефициарах компаний и банковских счетов осуществляется обычно по одному из трех каналов:

  1. сотрудничество по линии предоставления правовой помощи по уголовным делам;
  2. сотрудничество по линии органов финансовых разведок отдельных государств;
  3. сотрудничество по линии налоговых и таможенных органов.

Обязательным условием задействования того или иного канала является наличие соответствующего международного договора между двумя государствами. «Автоматический» обмен информацией между государствами при этом в любом случае не происходит, так как сторона, получившая запрос, сначала оценивает его с точки зрения правомерности, обоснованности и соблюдения процедуры, сложности выполнения (международные запросы не получают приоритетный статус по сравнению с внутренними делами, и исполняются наравне с ними), и по другим прописанным в международном соглашении параметрам, и только после этого приступает (или не приступает) к его выполнению. Добавим также, что попытки получить информацию по налоговым делам с использованием процедуры помощи по уголовным делам терпят неудачу, в том случае, если государство, из которого затребуется информация, не квалифицирует уклонение от уплаты налогов в качестве преступления (так происходит, например, со Швейцарией).

К вопросу об утечках конфиденциальной информации

В качестве примеров утечки конфиденциальной информации можно привести следующие знаковые события оффшорной индустрии, произошедшие в 2013 и 2016 году.
Утилити  Билл Адвокат

отвечает Утилити Билл

Адвокат

ВирджиЛикс (VirgiLeaks) 2013

В апреле 2013 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в интернете данные более чем 100 тыс. компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Утечка сведений произошла, скорее всего, вследствие взлома компьютерной сети двух крупных агентов - Portcullis TrustNet Группа (работает на азиатском рынке) и Commonwealth Trust Limited (до 50% ее оборота приходилось на клиентов из России, Украины, Белоруссии и Казахстана). В сети оказалась информация по 25 тыс. компаний, зарегистрированных для клиентов из стран СНГ с 1999 по 2008 год. Когда клиенты использовали номинальный сервис, информации о бенефициарах / реальных директорах в базе не было. База мгновенно стала предметом анализа для разоблачений СМИ среди российских и европейских политиков. В течение месяца информационный бум относительно улегся, но база остается доступной для широкого круга интересующихся.

Панамский скандал 2016

В апреле 2016 года в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung оказались документы «Панамского архива» — подборки документов об оффшорных схемах панамской фирмы Mossack Fonseca. Газета передала материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Это беспрецедентная утечка данных об оффшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей. Панамагейт (как иным образом называют панамский скандал) стал беспрецедентным событием для отрасли: в считанные месяцы был разрушен сорокалетний международный бизнес одного из крупнейших игроков на рынке. Были арестованы десятки сотрудников компании по всему миру, штраф в размере почти полумиллиона долларов получил один из филиалов компании, под проверки попали контрагенты компании, банки закрыли им счета, клиенты в спешке искали нового агента.

Багамский слив 2016

Осенью того же года все те же «журналисты» консорциума ICIJ осуществили взлом государственного (!) реестра багамских островов. В сеть попали данные по 175 тыс компаний. Однако реестр почти не содержал данных о директорах акционерах компаний, поэтому данный слив не имел того информационного освещения как предыдущие сливы.

На текущий момент в объединенной базе ICIJ находится более 400 тысяч компаний.

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 262

Публикации по теме 239

RU EN