Бесплатная консультация

Корпоративные Новости GSL

  • GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ 24.10.2019
    26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
     

Оффшорные Новости

Новости бухгалтерского учета

Новости российского права

Новости международного налогообложения

Бумажные и Интернет СМИ  Albert, GlobalFamily, 2016, Выпускник GSL Law&Consulting

Офшорные счета в Китае стало практически невозможно открыть: политика банков


Предлагаем Вашему вниманию статью «Offshore Bank Account Opening Nearly Impossible» (Bank Policies), из ленты WeChat (автор материала - Albert, GlobalFamily), посвященную нынешнему состоянию рынка услуг по открытию счетов для офшорных компаний в Китае

Публикация

Введение

Компании, которые пытались открыть офшорные счета за последние месяцы, подвергаются все более строгим и тщательным проверкам. Традиционные большие игроки, включая HSBC and Shanghai Pudong Development Bank, повышают требования; некоторые банки даже закрывают существующие счета.

Мы составили список последних требований, предъявляемых банками. Касательно фактических имплементаций, предписания банков слегка варьируются в различных регионах. Но в целом наблюдается ужесточение требований в целях борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем, утечкой капитала и уклонением от уплаты налогов.
 
HSBC and Standard Chartered

  • Аффилированные местные компании;
  • Годовой доход должен быть более 10 млн. долларов США;
  • Отчет об аудите аффилированных отечественных компаний за последний год;
  • Банковский баланс, контракты с другими сторонами, квитанции и т.д. за последние три месяца;
  • Подтверждение регистрации по указанному адресу для директоров компании.
DBS and Hang Seng Bank
  • Подтверждение регистрации по указанному адресу для акционеров и директоров ГК компании (счета за расход воды, электричества и кредитные счета за последние три месяца с адресом и именем);
  • Документы местной компании: копия свидетельства о регистрации, банковский баланс за последние три месяца, финансовая отчетность за последний год (отчет о доходах и расходах и баланс) или отчет об аудите;
  • Доход должен быть более 3 млн. долларов США;
  • Контракт или квитанция от имени офшорной компании;
  • Срок открытия счета: 2 месяца, из них один месяц – на проверку документов. После первоначального одобрения необходимо внести 20 тыс. ГКД;
  • Стоимость открытия счета для ГК и английских компаний – 10 тыс. ГКД;
  • Процесс открытия счета: онлайн запись, подтверждение записи, открытие счета при личном присутствии в ГК.  
Shanghai Pudong Development Bank
  • Открытие новых счетов временно недоступно;
  • Некоторые открытые счета будут закрыты на основании опубликованных мер.  
China Merchants Bank
  • Аффилированные компании в материковом Китае должны открывать счет совместно с офшорной компанией;
  • Годовой доход должен быть более 5 млн. долларов США;
  • Клиентский менеджер отвечает лишь за открытие офшорных счетов;
  • За первые три месяца за стойкой должно быть выполнено минимум 4 транзакции. Затем доступна услуга онлайн-банкинга;
  • Стоимость открытия счета: 20 долларов США; стоимость управления счетом: 5 долларов США в месяц;
  • Срок открытия счета: 7-10 дней.  
China Everbright Bank
  • Клиентский менеджер отвечает лишь за открытие офшорных счетов;
  • Все транзакции необходимо оформлять за стойкой, на данный момент доступна лишь онлайн-справка;
  • Плата за открытие счета и управление счетом не взимается. Стоимость транзакции зависит от суммы;
  • Срок открытия счета: менее 1 дня (при условии наличия подходящей документации).  
Minsheng Bank
  • На данный момент недоступен.  
Guangdong Development Bank
  • Аффилированные местные компании;
  • Годовой доход должен быть более 5 млн. долларов США;
  • Необходимо подать «Форму Due Diligence для открытия офшорного счета» и пройти проверку;
  • Доступна услуга онлайн-банкинга. Обмен производится за стойкой;
  • Плата за открытие счета и управление счетом не взимается. Стоимость транзакции варьируется от 10 до 50 долларов США;
  • Срок открытия счета: 1-2 недели.  
Industrial Bank
  • Подходит только для открытия офшорных счетов в ГК, Великобритании, США и Сингапуре;
  • Аффилированные компании в материковом Китае должны открывать счет совместно с офшорной компанией;
  • Необходимо подать «Форму Due Diligence для открытия офшорного счета» и пройти проверку;
  • Клиентский менеджер подает заявления в соответствующие административные органы;
  • Доступна услуга онлайн-банкинга. Обмен производится за стойкой;
  • Стоимость открытия счета: 50 юаней. Стоимость управления счетом: 15-50 юаней в квартал в зависимости от баланса;
  • Срок открытия счета: менее 1 дня.  
Bank of Communications
  • Аффилированные компании в материковом Китае должны открывать счет совместно с офшорной компанией;
  • Годовой доход должен быть более 3 млн. долларов США;
  • Клиентский менеджер отвечает лишь за открытие офшорных счетов;
  • Все транзакции необходимо производить за стойкой в течение первых трех месяцев. Услуга онлайн-банкинга доступна после 5 переводов;
  • Срок открытия счета: от 7 до 30 дней.  
Chouzhou Bank (稠州银行: Yiwu Area)
  • Необходимо подать «Форму Due Diligence для открытия офшорного счета» и пройти проверку;
  • Заявление необходимо подавать вместе с аффилированными местными компаниями;
  • Акционеры и директора должны быть местными резидентами;
  • Клиентский менеджер отвечает лишь за открытие офшорных счетов;
  • Доступна услуга онлайн-банкинга;
  • Стоимость открытия счета: 200 юаней; стоимость транзакции - 0.1%. Для внутренних переводов стоимость транзакции варьируется от 50-1000 юаней, от 80 юаней и выше – для ГК, Тайваня и Макао, от 150 и более - для заграничных переводов;
  • Срок открытия счета: 1 месяц (при условии наличия подходящей документации).  
Baoshang Bank (包商银行 Inner Mongolia)
  • Необходимо подать «Форму Due Diligence для открытия офшорного счета» и пройти проверку;
  • Нельзя переводить средства на личные счета;
  • Нельзя часто делать переводы за границу;
  • Необходимо предоставить доказательство того, что офшорный счет открывается для экспортного бизнеса. Желательно предоставить соглашения с поставщиками или контракты с клиентами;
  • Онлайн-банкинг недоступен. Все транзакции необходимо оформлять за стойкой;
  • Плата за открытие счета и управление счетом не взимается. Стоимость за транзакцию - 0.1% (максимум - 1,000 юаней);
  • Срок открытия счета: менее одного дня.



 

Добавить комментарий

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

банк банковский счет Гонконг иностранный банк Китай оффшор

Авторы

mask

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

Материалы по теме

Найдено 85 материалов из 2087

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)