Бумажные и Интернет СМИ GSL website, 06.07.2020, Ольга Кутяева
«Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше»
Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.
Публикация
В соответствии с последними мировыми тенденциями страны одна за другой принимают законодательство о введении централизованных реестров бенефициарных собственников. Где-то они полностью публичны, где-то в реестрах доступна лишь ограниченная часть информации.
В Европе практика создания открытых реестров бенефициаров получила развитие после принятия Четвертой (AMLD4 от 2015 года), а потом и Пятой (AMLD5 от 2018 года) директив по борьбе с отмыванием денег. В директивах бенефициарный владелец определен как физлицо, которое владеет компанией или контролирует ее прямо или косвенно (более 25%).
Основная информация, хранимая в реестре, - это имя бенефициара, место и дата рождения, гражданство, место проживания, а также характер и доля участия в контролируемой корпоративной структуре.
И самой важной отличительной чертой является режим доступа к информации из реестра. Это может быть публичная доступность – возможность третьих лиц получить информацию из официальных источников. Либо раскрытие информации только ограниченному кругу лиц или при наличии запроса.
Начиная с 2016 года, когда Великобритания первая мире запустила общедоступный Реестр контролирующих лицм(Persons with Significant Control, PSC), к ней присоединилось более 50 государств в Европе и за ее пределами. Этот тренд поддерживают даже оффшорные территории, которые, как минимум, готовят открытие реестров бенефициаров.
И только Гонконг может поступать в разрез с мировым трендом: согласно принятому в 2018 законодательству о реестрах контролирующих лиц компании, публичный реестр не был введен. Информация о собственниках продолжает храниться в офисах секретарских компаний на правах адвокатской тайны.
Информация из реестра контролирующих лиц доступна только самим этим лицам, а также представителям госорганов в рамках проверки (круг лиц ограничен в законе).
Власти Гонконга не планируют делать реестр публичным в ближайшее время, поскольку считают, что это может оказать негативный эффект на конкурентоспособность юрисдикции. И введение реестра контролирующих лиц даже в таком виде позволяет юрисдикции соблюсти международные стандарты по борьбе с отмыванием.
Авторы
![]() ![]() |
Юрист GSL Law & Consulting |
Консультант
Если Вы УЖЕ клиент GSL |


Уважаемый !
Заданный Вами вопрос успешно отправлен в офис компании GSL.
— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ. Обычно скорость ответа не превышает 24 часов.
— Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, вы всегда можете связаться со мной по офисному или мобильному телефону указанному на сайте или пообщаться в скайпе.
С уважением, Если Вы УЖЕ клиент GSL ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
Материалы по теме




Найдено 7 материалов из 2215
-
08.09.2017 Вебинар
Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)
-
13.07.2017 Вебинар
Гонконг планирует ввести лицензирование сервис-провайдеров
-
10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2
Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?
-
18.04.2017 Вебинар +1
Единый реестр бенефициаров. Как это работает в ЕС: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и Нидерландах
-
01.12.2016 Бумажные и Интернет СМИ Анна Антонова
Контролирующие лица в английском праве. Пять главных признаков
-
16.03.2017 Вебинар
На Британских Виргинских островах разрабатывается единый реестр бенефициаров
-
20.10.2017 Бумажные и Интернет СМИ Елена Данкова 2
Реестры бенефициаров для российских компаний