How to open a bank account in Incognito Bank 001 (Luxembourg)

GSL reference about the bank What is it?

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

Relationship was terminated

Due to the departure from the bank of the Russian-speaking employee, the work with this bank has become inappropriate

Relationship was terminated

Поиск консультанта...

+44 0 207 822 85 93

General information and rating

3 730

Global rating

65

Countrywide rating

—

Countrywide rating of the head bank

—

Global rating of the head bank

Year of foundation

1989

History

Established June 15, 1989. Является филиалом швейцарской банковской группы

Personnel

В Люксембургском отделении банка работает чуть более 20 служащих. Русскоговорящий персонал представлен единственным сотрудником

Bank’s shareholders

Cornèr Banca SA (Lugano Switzerland) - 100%

Confidentiality

Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

Compare banks

Minimum requirements

500 000

Minimum balance, €

5

Transactions permitted per month

50 000

Initial deposit of funds, €

3

Deadline for the initial deposit, month

Minimum balance, €

Специализация банка - Private Banking, а это означает, что банк зарабатывает на хранении средств и открытии сберегательных счетов. Однако, менеджмент банка достаточно разумен, чтобы принимать клиентов, осуществляющих по счету в том числе коммерческие операции. Гибкость банка относится и к величине неснижаемого остатка и первоначального взноса. Так, минимальный остаток в 500 000 EUR можно достичь в течение года, а начать можно с 50 000 EUR

Transactions permitted per month

3 - 5 операций в месяц допустимы при неснижаемом остатке в 300 000 EUR, однако для осуществления 10 операций потребуется остаток в размере не менее 1 000 000 EUR (и это потребует дополнительного предварительного согласования с офицером банка, до открытия счета)

Deadline for the initial deposit, month

Неснижаемый остаток может быть достижим в течение года, однако первоначальный взнос хотя бы 50 000 EUR должен поступить на счет в течение трех месяцев

Minimum turnover, €/year

Банк не устанавливает четких требований по годовому обороту, но при этом годовой оборот привязан к размеру минимального депозита. Например, допустимо при обороте 2 000 000 EUR в год держать на счете сумму, превышающую 300 000 EUR. Однако, при обороте в 60 000 000 EUR, сумма неснижаемого остатка должна быть не меньше 3 000 000 EUR

How fast payments are executed

Дата валютирования - в тот же день

Tariffs and services

25

Outcoming transfer, €

0

Incoming transfer, €

285

Account maintenance, €/year

N/A

Payment limit for credit cards, €/day

Outcoming transfer, €

Плата за перевод составляет от 0 до 75 EUR (в зависимости от суммы платежа)

Incoming transfer, €

За зачисление Банк плату не взимает

Account maintenance, €/year

Плата за открытие счета составляет от 0 до 500 CHF. Плата за закрытие счета - от 100 до 250 CHF. Плата за обслуживание зависит от активности по счету, но не более 350 CHF в год. Кроме того банк предлагает all-in fee (включая хранение почты, подержание счета и др. комиссии) - 500 EUR за год

Distant access to the account

Интернет система управления счетом позволяет оставлять заявки на совершение операций, однако сами операции исполняются впоследствии банковским офицером после подтверждения инструкции по телефону \ e-mail \ факсу и при предоставлении сопроводительных документов (инвойсов, контрактов). Документальное подтверждение платежей необходимо для сумм, превышающих 50 000 EUR (единоразово или в течение месяца)

Financial products

Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, предоставление услуг private-banking, управление активами, инвестиционная деятельность, аренда сейфов, банковские карты и пр.

Credit/debit cards

VISA, MasterCard, допустим выпуск безымянных карт - Visa Prepaid Card (минимально 10 000 EUR). Комиссия за зачисление на Prepaid Card составляет 1,5%. Такая карта привязана к отдельному банковскому счету, который имеет индивидуальный IBAN номер

Hold mail

Пересылка корреспонденции - 120 CHF в год, хранение почты в банке - 250 CHF в год

Account opening procedure

Days to open for incoming transfers

case by case

Days to open for outcoming transfers

case by case

References

Not necessary

Purpose of the account

Savings & current

Visit to the bank

Счет открывается заочно или во время визита представителя банка в Москву \ Санкт - Петербург или другую европейскую страну (по предварительному согласованию). В случае заочного открытия встреча с представителем банка обязательна в течение первых двух месяцев

Required

Копия паспорта. Стандартный апостилированный сет корпоративных документов. Рекомендации не обязательны. В сложных случаях возможен запрос финансовой отчетности, коммерческих документов и др. ОГРАНИЧЕНИЯ: не открывает счета американским физическим и юридическим лицам

Types of accounts

Savings; Current

Opening procedure and Due Diligence

It is possible to open an account without visiting the country where the bank is located

Chances to open an account

Predictable

Business description

В меру подробное описание, раскрывающее источник происхождения средств, рассказ о существующем бизнесе, национальных и международных партнеров и т.д.

Share on social media: