GSL / Offshore and International Law / Offshore Banking / Incognito Bank 001 (Luxembourg)

How to open a bank account in Incognito Bank 001 (Luxembourg)

Relationship was terminated

GSL reference about the bank

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

Due to the departure from the bank of the Russian-speaking employee, the work with this bank has become inappropriate

1,124 views 0
    Expand all Сollapse all

    Bank's characteristics

    General information and rating

    Двигайте таблицу
    Global rating Countrywide rating Countrywide rating of the head bank Global rating of the head bank Credit rating
    3 730 65 N/R
    Двигайте таблицу
    Year of foundation 1989
    History Established June 15, 1989. Является филиалом швейцарской банковской группы
    Personnel В Люксембургском отделении банка работает чуть более 20 служащих. Русскоговорящий персонал представлен единственным сотрудником
    Bank’s shareholders Cornèr Banca SA (Lugano Switzerland) - 100%
    Confidentiality Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

    Minimum requirements

    Двигайте таблицу
    Minimum balance, € Transactions permitted per month Initial deposit of funds, € Deadline for the initial deposit, month Minimum turnover, €/year
    500 000 5 50 000 3 No restrictions
    Двигайте таблицу
    Minimum balance, € Специализация банка - Private Banking, а это означает, что банк зарабатывает на хранении средств и открытии сберегательных счетов. Однако, менеджмент банка достаточно разумен, чтобы принимать клиентов, осуществляющих по счету в том числе коммерческие операции. Гибкость банка относится и к величине неснижаемого остатка и первоначального взноса. Так, минимальный остаток в 500 000 EUR можно достичь в течение года, а начать можно с 50 000 EUR
    Transactions permitted per month 3 - 5 операций в месяц допустимы при неснижаемом остатке в 300 000 EUR, однако для осуществления 10 операций потребуется остаток в размере не менее 1 000 000 EUR (и это потребует дополнительного предварительного согласования с офицером банка, до открытия счета)
    Deadline for the initial deposit, month Неснижаемый остаток может быть достижим в течение года, однако первоначальный взнос хотя бы 50 000 EUR должен поступить на счет в течение трех месяцев
    Minimum turnover, €/year Банк не устанавливает четких требований по годовому обороту, но при этом годовой оборот привязан к размеру минимального депозита. Например, допустимо при обороте 2 000 000 EUR в год держать на счете сумму, превышающую 300 000 EUR. Однако, при обороте в 60 000 000 EUR, сумма неснижаемого остатка должна быть не меньше 3 000 000 EUR
    How fast payments are executed Дата валютирования - в тот же день

    Tariffs and services

    Двигайте таблицу
    Outcoming transfer, € Incoming transfer, € Account maintenance, €/year Payment limit for credit cards, €/day Funds to be blocked for CC issue, €
    25 0 285 N/A N/A
    Двигайте таблицу
    Outcoming transfer, € Плата за перевод составляет от 0 до 75 EUR (в зависимости от суммы платежа)
    Incoming transfer, € За зачисление Банк плату не взимает
    Account maintenance, €/year Плата за открытие счета составляет от 0 до 500 CHF. Плата за закрытие счета - от 100 до 250 CHF. Плата за обслуживание зависит от активности по счету, но не более 350 CHF в год. Кроме того банк предлагает all-in fee (включая хранение почты, подержание счета и др. комиссии) - 500 EUR за год
    Distant access to the account Интернет система управления счетом позволяет оставлять заявки на совершение операций, однако сами операции исполняются впоследствии банковским офицером после подтверждения инструкции по телефону \ e-mail \ факсу и при предоставлении сопроводительных документов (инвойсов, контрактов). Документальное подтверждение платежей необходимо для сумм, превышающих 50 000 EUR (единоразово или в течение месяца)
    Financial products Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, предоставление услуг private-banking, управление активами, инвестиционная деятельность, аренда сейфов, банковские карты и пр.
    Credit/debit cards VISA, MasterCard, допустим выпуск безымянных карт - Visa Prepaid Card (минимально 10 000 EUR). Комиссия за зачисление на Prepaid Card составляет 1,5%. Такая карта привязана к отдельному банковскому счету, который имеет индивидуальный IBAN номер
    Hold mail Пересылка корреспонденции - 120 CHF в год, хранение почты в банке - 250 CHF в год

    Account opening procedure

    Двигайте таблицу
    Days to open for incoming transfers Days to open for outcoming transfers References Business description Purpose of the account
    14 14 Not necessary Sketchy Savings & current
    Двигайте таблицу
    Visit to the bank Счет открывается заочно или во время визита представителя банка в Москву \ Санкт - Петербург или другую европейскую страну (по предварительному согласованию). В случае заочного открытия встреча с представителем банка обязательна в течение первых двух месяцев
    Required Копия паспорта. Стандартный апостилированный сет корпоративных документов. Рекомендации не обязательны. В сложных случаях возможен запрос финансовой отчетности, коммерческих документов и др. ОГРАНИЧЕНИЯ: не открывает счета американским физическим и юридическим лицам
    Types of accounts Personal; Corporate; Savings; Current
    Opening procedure and Due Diligence It is possible to open an account without visiting the country where the bank is located
    Chances to open an account Predictable
    Business description В меру подробное описание, раскрывающее источник происхождения средств, рассказ о существующем бизнесе, национальных и международных партнеров и т.д.
     
    Need a consultation from a specialist?

    Add a comment

    By clicking the «Send» button, you agree to the processing of personal data in accordance with the terms of our privacy policy

    RU EN