GSL / Offshore and International Law / Offshore Banking / Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

How to open a bank account in Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

Relationship was terminated

GSL reference about the bank

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

In 1997, on our trip around Luxembourg, we got acquainted with a bank which, probably due to its ‘Polish origin’, showed rather open-minded attitudes to CIS clients.
But even at that time the major shareholder of the Luxembourg bank, Bank Handlowy w Warszawie SA, was 55%-owned by the US CitiBank, which was actively increasing its participation, and by 1999 the Luxembourg bank had ceased to exist in its initial capacity and under the previous name. The Russian-speaking staff, as it often happens, continued their careers in another financial institution of the Great Duchy, much to the delight of clients and us.
In 1999 ceased to exist

1,682 views 0
    Expand all Сollapse all

    Bank's characteristics

    General information and rating

    Двигайте таблицу
    Global rating Countrywide rating Countrywide rating of the head bank Global rating of the head bank Credit rating
    Not rated Not rated N/R
    Двигайте таблицу
    Year of foundation 1979
    History Головной банк был основан в 1870 году, после войны был нацианализирован, в середине 80 х годов был куплен иностранными инвесторами (приимущественно американскими. Люксембургский банк образован в 1979 году. В 1999 году перестал существовать
    Personnel Русскоговорящий
    Bank’s shareholders Акционерами банка являются крупные государственные банки Польши: Bank Handlowy w Warszawie SA (44%), Narodowy Bank Polski (28%), Bank Polska Kasa Opieki-Grupa Pekao SA (21%), а также польско-германский банк MHB Mitteleuropische Handelsbank AG (5%). Крупнейший акционер - Handlowy Bank - более чем на 55% принадлежит CitiBank, который в свою очередь будет увеличивать свою долю участия в акционерном капитале этого банка
    Confidentiality Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

    Minimum requirements

    Двигайте таблицу
    Minimum balance, € Transactions permitted per month Initial deposit of funds, € Deadline for the initial deposit, month Minimum turnover, €/year
    25 000 3 0 3
    Двигайте таблицу
    How fast payments are executed Дата валютирования - первый день. Операционный день закрывается в 16 часов по Москве.

    Tariffs and services

    Двигайте таблицу
    Outcoming transfer, € Incoming transfer, € Account maintenance, €/year Payment limit for credit cards, €/day Funds to be blocked for CC issue, €
    30 0 300 10 000 50 000
    Двигайте таблицу
    Distant access to the account Для корпоративных счетов - факс + кодовые таблицы; для частных счетов - факс + кодовое слово и/или подтверждение голосом. Система Интеренет наблюдения за счетом введена в 2000 году
    Financial products Банк профессионально работает с любыми банковскими продуктами: аккредитивами, гарантиями, чеками и др.
    Credit/debit cards Дебетовая карта VISA: платежный лимит - 0.5% от суммы, заблокированной на счете. Минимальная сумма страхового покрытия - 5.000; снятие наличных по карточке под 1-3%,
    Hold mail включено

    Account opening procedure

    Двигайте таблицу
    Days to open for incoming transfers Days to open for outcoming transfers References Business description Purpose of the account
    N/A N/A Not necessary Detailed Savings
    Двигайте таблицу
    Visit to the bank Не нужен
    Required Ксерокопия паспорта, документы на компанию
    Types of accounts Personal; Corporate; Savings
    Opening procedure and Due Diligence It is possible to open an account without visiting the country where the bank is located; It is possible to open an account without meeting the banker
    Chances to open an account Predictable
    Need a consultation from a specialist?

    Add a comment

    By clicking the «Send» button, you agree to the processing of personal data in accordance with the terms of our privacy policy

    RU EN