Clariden Leu AG

Relationship was terminated

GSL reference about the bank

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

The bank holds itself out as an Exclusive Swiss Private Bank, an unusual statement even for Switzerland, which is a byword for everything elite and exclusive.
This first shows in the ‘client acceptance threshold’ or the level of minimum balance which opens the door to this bank.
Second, it means even stricter Due Diligence with more stringent requirements for corporate documents and reference letters which are obligatory, again something you do not see everywhere in Switzerland. This is a ‘price’ to pay for the bank’s more than 500-year (!) history. Whether or not it is an adequate price, everyone decides for themselves.
The bank fees are set for each client individually

875 views 0
    展开全部 全部收缩

    Bank's characteristics

    General information and rating

    Global rating Countrywide rating Countrywide rating of the head bank Global rating of the head bank Credit rating
    25 2 AA
    Year of foundation 2007
    History Clariden Leu - швейцарский частный банк с более чем 250-летним опытом работы. Банк Clariden Leu образовался в 2007 году в результате слияния четырех крупнейших прайвет банков Швейцарии входивших в группу Credit Swiss. 2 апреля 2012 года объединился с Credit Suisse AG
    Bank’s shareholders Credit Suisse Group (Zürich Switzerland) - 100%
    Confidentiality Judicial Cooperation Agreement with Russia is signed; Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

    Minimum requirements

    Minimum balance, € Transactions permitted per month Initial deposit of funds, € Deadline for the initial deposit, month Minimum turnover, €/year
    N/A N/A N/A N/A
    How fast payments are executed Невысокая. Как правило, дата валютирования - 5 рабочий день. Счет работает в режиме уведомления о переводе за 2 дня. Это обусловлено тем, что банк является инвестиционно-депозитарным и средства не лежат на текущих счетах, а вложены в различные инвестиционные программы

    Tariffs and services

    Outcoming transfer, € Incoming transfer, € Account maintenance, €/year Payment limit for credit cards, €/day Funds to be blocked for CC issue, €
    N/A N/A N/A N/A N/A
    Distant access to the account Система "лично известен"
    Financial products С другими банковскими продуктами банк работает неохотно. Кредитование под залог депозита невозможно
    Credit/debit cards VISA - снятие наличных по карточке под 1-3%, платежный лимит - 0.5% от суммы, заблокированной на счете. Страховое покрытие по любой карточке отсутствует

    Account opening procedure

    Days to open for incoming transfers Days to open for outcoming transfers References Business description Purpose of the account
    N/A N/A Not necessary Detailed Savings
    Visit to the bank Необходимо личное присутствие клиента при открытии счета. Скорее всего? можно ограничиться визитом в Представительство банка, которое, кстати говоря, располагается там, где и надлежит располагаться банку с 500 - летней историей - в Москве на "Золотой Миле"
    Required Личное присутствие клиента; учредительные документы на компанию; правоустанавливающие документы на лиц, открывающих счет; поместить в сейф банка акции на предъявителя; заверить там же копии паспорта; банковские или иные серьезные рекомендации.
    Types of accounts Personal; Corporate; Savings
    Opening procedure and Due Diligence It is possible to open an account without visiting the country where the bank is located; It is possible to open an account without meeting the banker
    Chances to open an account Predictable
     
    (ctrl+enter)