DBS Bank (Hong Kong) Limited

Relationship was terminated

GSL reference about the bank

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

813 views 0
    展开全部 全部收缩

    Bank's characteristics

    General information and rating

    Global rating Countrywide rating Countrywide rating of the head bank Global rating of the head bank Credit rating
    457 7 AA-
    Year of foundation 1968
    History On July 21, 2003 DBS Kwong On Bank Limited (Est. 1938), Dao Hang Bank Ltd (Est. 1921) and Overseas Trust Bank Ltd (Est. 1955) merged to form the above
    Personnel Английский, китайский
    Bank’s shareholders DBS Diamond Holdings Ltd (Hamilton Bermuda) - 100%
    Confidentiality Judicial Cooperation Agreement with Russia is signed; Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

    Minimum requirements

    Minimum balance, € Transactions permitted per month Initial deposit of funds, € Deadline for the initial deposit, month Minimum turnover, €/year
    26 000 1 0
    How fast payments are executed Интернет - мгновенно, телефон, факс – 3 дня

    Tariffs and services

    Outcoming transfer, € Incoming transfer, € Account maintenance, €/year Payment limit for credit cards, €/day Funds to be blocked for CC issue, €
    35 15 440 0 0
    Distant access to the account Cистема DBC IDEAL (программа банк-клиент); отправка платежных поручений по почте; факс с использование кодовых слов.
    Financial products Кредиты, страхование, фондовый рынок, депозиты
    Credit/debit cards Business Card

    Account opening procedure

    Days to open for incoming transfers Days to open for outcoming transfers References Business description Purpose of the account
    14 14 Not necessary Detailed Current
    Visit to the bank На собеседовании при открытии счета в DBC Bank должны лично присутствовать не менее 2-х директоров компании (либо 1 директор, если у компании единственный директор) и все лица с правом подписи. Они представляют документы, удостоверяющие личность, в оригинале. Присутствие в банке основных акционеров и бенефициарных владельцев для целей открытия счета не является обязательным; достаточно предоставить должным образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность.
    Required 1. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации деятельности (Business Registration Certificate); 2. Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации; 3. Оригиналы или заверенные копии форм D1, D2A, D2B, годового отчета по форме AR1, отчета о размещении акций SC1; 4. Оригинал или заверенная копия устава и учредительного договора; 5. Документ, удостоверяющий личность и подтверждение адреса проживания как минимум 2 директоров (либо 1 директора, если у компании единственный директор), всех основных акционеров (владеющих 10% и более голосующих акций компании), лиц, обладающих правом подписи по банковскому счету компании и бенефициарных владельцев. 6. Организационная схема требуется банком в случае, если один из основных акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций компании, является юридическим лицом. Схема должна отражать юридическую связь между конечным владельцем компании – физическим лицом и акционерами — юридическими лицами.
    Types of accounts Personal; Corporate; Current
    Opening procedure and Due Diligence It is possible to open an account without visiting the country where the bank is located; It is possible to open an account without meeting the banker
    Chances to open an account Predictable
     
    (ctrl+enter)