?

提问

没有找到答案,请这里提问:

尊敬的  !

您提出的问题已成功发送到 «离岸与国际法».

— 我们会尽快将它处理好,并给您提供详细答复。

— 如果您的问题既有趣又常见,我们可能会将它作为网络讲座主题。您可以通过观看在线视频、录制视频或阅读速记记录了解解答。

— 如果您的问题是格式问题,我们会向您提供我们网站的链接,可以点击查阅答案。


祝好,GSL Law & Consulting
执行合伙人 Alexander Alekseev

Incognito Bank 001 (Austria)

Beginning of cooperation Last contact Last update
2001年10月 2020年5月 2017年1月

GSL reference about the bank

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

Данный банк - классический образец low-profile банка. Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече

1,487 views 0

    Bank's characteristics

    General information and rating

    Двигайте таблицу
    Global rating Countrywide rating Countrywide rating of the head bank Global rating of the head bank Credit rating
    3 648 79 N/R
    Двигайте таблицу
    Year of foundation 1922
    History Основан в середине прошлого века двумя выдающимся австрийскими семьями предпринимателей. В середине 90-х годов прошлого века банк основал большое количество австрийских частных фондов, созданных с целью сохранения семейного богатства. Кроме клиентской структуры в Австрии банк предоставляет услуги клиентам из Центральной и Восточной Европы, Германии и Латинской Америки. А также имеет два местных филиала в Чехии (Прага) и Венгрии (Будапешт)
    Personnel Банковский персонал обладает многолетним опытом работы с клиентурой из Восточной Европы. Знает и понимает особенности работы на местном рынке. Каждого клиента ведет персональный менеджер. Есть русскоговорящие сотрудники
    Bank’s shareholders Большая часть акций находится в руках одной из семьей - основателей банка (примерно 80%). Кроме того, руководители банка также владеют акциями в качестве партнеров. Gutmann Holding AG (Switzerland) - 80,12%; партнеры - 19,88%
    Confidentiality Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

    Minimum requirements

    Двигайте таблицу
    Minimum balance, € Transactions permitted per month Initial deposit of funds, € Deadline for the initial deposit, month Minimum turnover, €/year
    50 000 No restrictions 50 000 1
    Двигайте таблицу
    Minimum balance, € Минимальный остаток на счете - 50 000 CHF
    Transactions permitted per month Допускается проведение ежедневных операций по счёту
    Initial deposit of funds, € Первоначальный взнос - 50 000 CHF
    Deadline for the initial deposit, month Первоначальный взнос необходимо внести в течение первого месяца
    How fast payments are executed Срок валютирования – два банковских дня. Возможно проведение срочных платежей

    Tariffs and services

    Двигайте таблицу
    Outcoming transfer, € Incoming transfer, € Account maintenance, €/year Payment limit for credit cards, €/day Funds to be blocked for CC issue, €
    125 0 150 N/A 13 600
    Двигайте таблицу
    Outcoming transfer, € Тарифы высокие, что является типичным для всех австрийских банков. При существенном остатке на счёте и крупном годовом обороте стоимость перевода может быть снижена (исходящие платежи – 0,25%)
    Account maintenance, €/year Проценты по депозитам 1-3%. Конвертация - 0.25%
    Distant access to the account Факс с кодовым словом (возможны варианты). Система "on-line reporting” – возможность просматривать движение средств по счёту через Интернет
    Financial products Банк готов предоставить клиентам любые банковские продукты – инвестиционные фонды, чековые книжки, гарантийные письма, кредит под депозит. Также банк осуществляет структурный консалтинг. Возможно обсуждение проектов с первым лицом банка
    Credit/debit cards VISA, MasterCard
    Hold mail Выписки направляются клиенту обычной почтой, по факсу, по электронной почте или хранятся в банке

    Account opening procedure

    Двигайте таблицу
    Days to open for incoming transfers Days to open for outcoming transfers References Business description Purpose of the account
    14 14 Necessary Detailed Savings
    Двигайте таблицу
    Visit to the bank Для открытия счета личная встреча с потенциальным клиентом обязательна
    Required Для частных клиентов: копия загранпаспорта. Для корпоративных клиентов - стандартный комплект корпоративных документов. Желательно предоставить брошюры, буклеты и другие информационные материалы о компании
    Types of accounts Personal; Corporate; Savings
    Opening procedure and Due Diligence It is possible to open an account without visiting the country where the bank is located
    Chances to open an account Predictable
    Business description Требования к описанию деятельности в меру подробные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация
     
    ?
    ×
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)