Бесплатная консультация

Корпоративные Новости GSL

Оффшорные Новости

Новости бухгалтерского учета

Новости российского права

Новости международного налогообложения

LEI код для иностранной компании
Получение LEI кода для иностранной компании.
LEI (Legal Entity Identifier)

Получение LEI кода для иностранной компании. Общая информация

LEI (Legal Entity Identifier) код или код идентификации юридических лиц является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, который основан на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Зачем и кому нужен LEI-код? Как получить LEI-код?

LEI код связан с основной справочной информацией, что обеспечивает возможность четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Присвоенный код заносится в общедоступную базу данных LEI и является уникальным источником стандартизованной информации о юридических лицах по всему миру. Данные регистрируются и регулярно проверяются в соответствии с протоколами и процедурами, установленными Регулятивно-надзорным комитетом LEI.
Минимальный перечень справочных данных, которые должны быть предоставлены для всех кодов LEI выглядит следующим образом:
  • Официальное наименование юридического лица, которое записано в официальных реестрах;
  • Адрес регистрации юридического лица;
  • Страна учреждения;
  • Коды для представления названий стран и их регионов;
  • Дата первого присвоения кода LEI, дата последнего обновления информации LEI, и дата окончания срока действия, если она есть.
Дополнительная информация может регистрироваться по договоренности между юридическим лицом и соответствующей организацией, присваивающей LEI.
LEI-код присваивается специальными организациями-эмитентами только на основании заявления компании или ее авторизованного представителя. Причем, компания имеет право обратиться за получением кода как к эмитенту в стране регистрации компании, так и в иностранные организации. LEI-код присваивается единожды, однако требует ежегодного продления с уплатой специального сбора, если процедура продления не была проведена своевременно, то код получает статус ‘lapsed’ и не принимается финансовыми организациями.

Зачем нужен LEI-код?

Согласно новой редакции Директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (the second Markets in Financial Instruments Directive или MiFID II), финансовые организации обязаны собирать и систематизировать определенные данные о клиентах, совершающих сделки с финансовыми инструментами и ценными бумагами, такими как акции, облигации, деривативы, паи инвестиционных фондов и т.д. Для этих целей клиент, являющийся компанией, партнёрством или трастом, обязан предоставить свой LEI-код финансовому учреждению, в котором открыт счет для операций с финансовыми инструментами,. Банки и брокеры вправе не проводить сделки с финансовыми инструментами для компаний, которые не предоставили LEI-код.
Однако, систематизация информации об участниках рынка финансовых инструментов – лишь одно из назначений LEI-кодов. Основная задача – создание единой унифицированной базы информации о юридических лицах.

Как получить LEI-код?

Наша компания может помочь Вам с получением LEI-кода в Национальном расчетном депозитарии РФ, Центральном Депозитарии Республики Кипр или на Лондонской фондовой бирже.
 

1. Получение LEI-кода через Лондонскую фондовую биржу (London Stock Exchange)


Заявление на получение кода должно быть подано через Лондонсую. Фондовоую биржу самой компанией или ее представителем. До подачи заявления компания должна убедиться, что она ранее не получала LEI-код через другого авторизованного эмитента.
В заявлении необходимо указать следующие сведения о компании:
1) Название компании;
2) Страна регистрации и наименование регистрирующего органа;
3) Организационно-правовая форма;
4) Юридический адрес и адрес фактического ведения деятельности (если не совпадает с юр.адресом);
5) Контактный номер телефона и адрес электронной почты;
6) Сведения о прямой и конечной материнских компаниях[1] - (название, фактический и юридический адреса, наименование регистрирующего органа и номер регистрации, документы подтверждающие участие в капитале).
Для оффшорных компаний так же требуется подать копии паспортов бенефициаров и Company search из местного регистрара.
Если заявление от имени компании подает представитель, то к заявлению нужно приложить скан-копию специального письма-авторизации за подписью директора компании.
Компании, зарегистрированные за пределами Великобритании, должны так же предоставить скан-копии следующих документов: свидетельства о регистрации, устава и учредительного договора, реестры директоров и акционеров (или Certificate of Incumbency).
На рассмотрение заявления и выдачу LEI-кода необходимо около 5-7 рабочих дней.
Компания должна своевременно подавать уточненные данные, если заявленная при регистрации информация поменялась.
Стоимость наших услуг по получению LEI-кода через Лондонскую фондовую биржу составляет 830 USD.
Стоимость услуг по продлению LEI-кода составляет 550 USD.
Для предоставления данной услуги Вам необходимо подписать у директора компании письмо с авторизацией, для того, чтобы мы могли подать заявление на получение LEI-кода и предоставить указанные выше данные и документы.
2. Получение LEI-код через Центральный депозитарий Республики Кипр (Central Depository)

Для получения LEI-кода на Кипре директору компании необходимо подать в Центральный депозитарий заявление на получение кода и сопроводительные документы:
1) Копии паспортов директоров компании или сертификат о директорах (аналог) и копии паспортов директоров управляющей компании;
2) Сертификат о директора для кипрской компании (выданный не позднее 1 мес.назад) или его аналог, к примеру апостилированный Certificate of Incumbency для иностранных компаний (выданный не позднее 1 мес.назад).
Документы должны быть поданы лично либо направлены с курьером.
Предварительно скан-копии документов направляются в Центральный депозитарий для проверки и подтверждения.
Сведения, необходимые для заполнения заявления аналогичны сведениями, предоставляемым в заявлении для Лондонской фондовой биржи, но дополнительно нужно указать налоговый номер компании (при наличии).
На рассмотрение заявления и выдачу LEI-кода необходимо около 10 рабочих дней. 
Компания должна своевременно подавать уточненные данные, если заявленная при регистрации информация поменялась.
Стоимость наших услуг по получению LEI-кода через Центральный депозитарий составляет 860 EUR.
Стоимость услуг по продлению LEI-кода составляет 575 EUR.
Стоимость оформления необходимый сопутствующих документов рассчитывается отдельно.
3. Получение LEI-кода в Национальном расчетном депозитарии РФ (НРД).

Для получения кода директор компании или поверенный (на основании доверенности по специально форме) должны подать заявление и следующие сопроводительные документы:
1)Устав компании;
2) Свидетельство о регистрации;
3) Решение о назначении директоров;
4) Протокол первого собрания акционеров;
5) Certificate of Incumbecy с данными о директорах и акционера (выданный не позднее 6 мес.назад), или его аналог;
6) Нотариально заверенные копии паспортов директоров и акционеров;
7) Нотариально заверенная карточка с образцами подписи директоров;
8) Анкета юр.лица по форме НРД;
9) Договор на оказание услуг (в 2 экз) по форме НРД;
10) Анкеты с данными прямой и конечной материнской компании по форме НРД.
Все документы, выданные за пределами РФ, должны быть апостилированы и переведены на русский язык (перевод должен быть заверен нотариусом).
Сведения, необходимые для заполнения заявления аналогичны сведениями, предоставляемым в заявлении для Лондонской фондовой биржи, но дополнительно нужно указать налоговый номер компании (при наличии).
На рассмотрение заявления и выдачу LEI-кода необходимо около 10 рабочих дней.
Компания должна своевременно подавать уточненные данные, если заявленная при регистрации информация поменялась.
 
Стоимость наших услуг по получению LEI-кода через Центральный депозитарий составляет 830 USD.
Стоимость услуг по продлению LEI-кода составляет 550 USD.
Стоимость оформления необходимых сопутствующих документов рассчитывается отдельно.  
[1] Прямая материнская компания - юридическое лицо, имеющее возможность в силу непосредственного преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления получателя LEI-кода.
Конечная материнская компания - юридическое лицо, имеющее возможность вследствие ее косвенного (через иные юридические лица) преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления получателя LEI-кода. Формат LEI-кодов не предусматривает раскрытия информации о физ.лицах, владеющих акциями или долями или бенефициаров компании получателе LEI-кодов.

Остались вопросы?

Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

LEI-код

Смотрите также

Найдено 1 материал из 2172

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 22.09.2017 Вебинар 1 1122

    Получение LEI кода для иностранной компании

    На вебинаре Вы узнаете, что такое LEI код, для чего он нужен и как его получить: данные для подачи при получении LEI кода; процедура получения; какие организации и в каких странах его выдают; необходимый пакет документов; сроки и стоимость.

Консультанты

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Если Вы УЖЕ клиент GSL

Пишите или звоните сейчас

Записаться на консультацию

c  !

Заданный Вами вопрос успешно отправлен в офис компании GSL.

— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ. Обычно скорость ответа не превышает 24 часов.

— Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, вы всегда можете связаться со мной по офисному или мобильному телефону указанному на сайте или пообщаться в скайпе.


С уважением, Если Вы УЖЕ клиент GSL ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Способ связи: и / или
Консультант свяжется с вами в течение 48 часов

Марина Заверуха

Старший юрист GSL Law & Consulting

Офисный телефон:

+7 (495) 234-38-33

Пишите или звоните сейчас

Записаться на консультацию

c  !

Заданный Вами вопрос успешно отправлен в офис компании GSL.

— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ. Обычно скорость ответа не превышает 24 часов.

— Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, вы всегда можете связаться со мной по офисному или мобильному телефону указанному на сайте или пообщаться в скайпе.


С уважением, Старший юрист GSL Law & Consulting Марина Заверуха

Способ связи: и / или
Консультант свяжется с вами в течение 48 часов

Скачать оффер в PDF

Рассылка GSL

Получайте новые материалы и уникальные предложения

Подпишитесь сейчас

?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)