Оффшор – Форум

Все многообразие вопросов оффшорной тематики мы постарались сгруппировать по тематическим блокам, которых получилось двенадцать. Их названия и описания служат основными «навигационными критериями», которые позволят вам сориентироваться и разместить интересующий Вас вопрос. В противном случае пользуйтесь живым поиском или поиском по меткам.

Развернуть все записи

Схемы работы ^{87 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.09.2022	Перевод физическим лицом денежных средств из Российской Федерации на счет оффшорной компании	katya	2	6,148	банковский счет валютный контроль легализация доходов
18.09.2022	Выплата роялти физлицу – резиденту РФ от иностранной компании.	Дмитрий	18	8,885	Интернет бизнес роялти
10.04.2022	Ставка налога на дивиденды в Турции	Ирина	0	85
14.12.2021	Построение деятельности в сфере создания и реализации интеллектуальных прав с использованием оффшорных компаний	Илья	1	1,828	аффилированность иностранная компания интеллектуальная собственность
10.09.2021	Использование нерезидентных компаний в сделках с недвижимым имуществом на территории РФ	Андрей	1	1,975	аренда иностранная компания недвижимость
20.07.2021	Организация Интернет-проекта с участием российских и зарубежных компаний: основные аспекты построения юридической структуры	Александр	1	1,771	агентский договор иностранная компания Интернет бизнес
24.02.2021	Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке	Alexei	36	16,244	банковский счет дивиденды иностранный банк
12.08.2020	Выплата дивидендов с оффшорной компании на счет в иностранном банке	Василий	10	1,898	валютное регулирование дивиденды иностранная компания оффшор
05.08.2020	Российская организация выплачивает роялти оффшору в связи с ее деятельностью за рубежом. Порядок налогообложения.	Сергей	1	2,059	иностранная компания налогообложение роялти
08.07.2020	Налоговые последствия экономической деятельности в Китае через компанию-нерезидента	Олег	1	1,139	иностранная компания Китай таможенное регулирование

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

28.01.2022	К вопросу о “российских оффшорах”. Отличия классических оффшоров от Свободных Экономических Зон	Ольга	1	9,074	законодательство оффшор
17.06.2019	CRS и офшоры	Екатерина	19	21,520	CRS автоматический обмен оффшор
23.05.2018	Ликвидация офшора на Сейшелах	Иван	1	840	ликвидация Сейшельские острова
04.09.2017	CRS: офшоры и аудит	Маргарита	1	914	CRS аудит оффшор
25.07.2017	Конфиденциальность на Сейшелах	Рита	3	1,264	конфиденциальность Сейшельские острова
06.07.2017	Финансовая отчетность в Гибралтере	Дмитрий	1	1,179	Гибралтар отчетность
21.04.2017	Смена регагента	Ханна	1	941	оффшор регистрация компании
03.04.2017	Нужна информация по нерезидентам	Артём	1	1,076	Белиз иностранная компания
01.04.2017	Проверка акционеров	Anastasia	1	871	акционер оффшор
29.03.2017	Оффшорная компания и GRS	Дима	1	927	CRS оффшор

Кипр ^{56 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

28.02.2022	«Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании	Фёдор	1	3,417	директор Кипр недействительная сделка
04.02.2022	Срок давности по налогам на Кипре	Валентина	7	3,107	Кипр налогообложение срок давности
12.01.2022	Статус компании	Анна	9	4,913	Кипр ликвидация
07.07.2021	Преимущества размещения офиса на Кипре	Валерий	1	1,621	доверенность Кипр регистрация юридического лица СОИДН
15.06.2021	Осуществление инвестиций в РФ от имени Кипрской компании: возможные бизнес-модели и налоговые последствия их реализации	Игорь	1	2,206	иностранная компания иностранные инвестиции Кипр
29.03.2021	Инвестирование средств кипрской компанией в российское ООО: валютное регулирование и налоговые последствия	Дмитрий	1	3,598	валютный контроль иностранная компания Кипр финансирование
10.06.2020	Открытие и управление счетом Кипрской компании: особенности и ограничения	Михаил	1	2,082	банковский счет иностранный банк Кипр
23.03.2020	Интернет-бизнес с использованием оффшоров / кипрских компаний: построение оптимальной бизнес-модели	Александр	1	1,985	Интернет бизнес налогообложение постоянное представительство
15.01.2020	Кипрская компания и правоспособность физического лица	Елена	1	1,943	директор иностранная компания Кипр
27.08.2019	Принятие заочного решения собрания акционеров и совета директоров на Кипре	Ольга	1	284	акционеры Кипр совет директоров

Великобритания ^{10 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

12.04.2020	Правоприменительная практика в UK: отношение налоговых служб к использованию агенских схем	Мария	1	1,306	агентская схема Великобритания налоговая служба
13.01.2017	Отчетность и аудит UK	Боря	1	1,387	аудит Великобритания отчетность
31.10.2016	Ликвидация английской компании	Андрей	1	1,534	Великобритания ликвидация (liquidation)
01.09.2016	Проверка предпринимателя в UK	Юлия Штрелер	1	1,596	Великобритания индивидуальный предприниматель (ИП)
10.09.2015	Оффшорная компания приобретает российские депозитарные расписки у английской компании: возникает ли налогообложение в РФ?	Елена	1	1,317	Великобритания иностранная компания СОИДН ценные бумаги
06.08.2015	Оплата капитала за счет векселей	Алиса	1	2,305	вексель Великобритания вклад в уставный капитал
28.10.2014	Налог на прибыль в Великобритании	Inna	1	2,511	Великобритания налог на прибыль (Corporation Tax)
21.08.2014	Шотландское LP	Игорь	1	2,164	отчетность Шотландия
11.11.2013	Зависит ли применимая ставка налога на дивиденды, выплачиваемые иностранному учредителю российского ООО, от размера вклада иностранного учредителя в имущество ООО	Илья	1	2,834	дивиденды общество с ограниченной ответственностью (ООО) уставный капитал
25.11.2009	Последствия изменения налогового законодательства Великобритании для целей применения льготной ставки по дивидендам (10%) в рамках международного договора между РФ и UK	katya	1	2,170	Великобритания дивиденды законодательство СОИДН

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.01.2018	Мальта – налогообложение дивидендов физлица	Татьяна	1	763	дивиденды Мальта
13.03.2017	Налог с капитала в Люксембурге	Алекс	1	1,075	Люксембург
21.12.2016	Налогообложение дивидендов, полученных Швейцарской компанией от российской “дочки”	Сергей	1	1,309	дивиденды Швейцария
08.08.2016	Сертификат о налоговой регистрации в Германии	Евгения	1	757	Германия сертификат
06.07.2016	Налогообложение швейцарско-российской компании	Александр	1	1,563	иностранная компания налог на прибыль (Corporation Tax) СОИДН Швейцария
07.07.2015	Дарение недвижимости резиденту Чехии	Михаил	1	1,553	дарение налог на недвижимое имущество Чехия
09.10.2014	Как открывать Шотландскую LP	Sergei	1	1,449	регистрация компании Шотландия

Гонконг и Сингапур ^{42 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

17.06.2022	Была ли ликвидирована ГК-компания?	Дмитрий	1	50
04.02.2021	Сроки для открытия компании в Сингапуре + расчетного счета	Alexander	2	800	банковский счет иностранная компания Сингапур
10.11.2020	Отчетность гонконгской компании	Тигран	9	1,780	Гонконг отчетность
10.06.2020	Закрытие компании в Гонконге	Михаил	6	1,991	Гонконг ликвидация (liquidation)
29.12.2019	Особенности банковских транзакций и оплата уставного капитала оффшорной компании	Игорь	3	2,641	банковский счет Гонконг уставный капитал
20.07.2018	Ответственность по гонконгской компании	Тамара	5	1,639	Гонконг ответственность
24.05.2018	Счет в Гонконге или Сингапуре	Мари	3	2,236	Гонконг личный счет Сингапур
29.01.2018	Гонконг и CRS	Виктор	5	1,330	CRS Гонконг
27.07.2017	Согласно какому законодательству необходимо заключать трудовые договора	Ксения	1	1,159	Гонконг трудовой договор
27.07.2017	УК сингапурской компании	Анатолий	1	1,235	Сингапур уставный капитал

США ^{13 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.02.2022	Сейшельская компания учреждает LLC (USA): порядок учреждения и управления LLC, раскрытие информации, открытие банковского счета	Александр	1	1,461	due diligence LLC (Limited Liability Company) конфиденциальность раскрытие информации Соединенные Штаты Америки (США)
13.02.2021	Использование иностранной компании для Интернет-торговли: образования в РФ постоянного представительства в налоговом смысле	Alex	1	1,713	Интернет бизнес место реализации налоговое представительство Соединенные Штаты Америки (США)
11.05.2018	Сроки исковой давности за неуплату налогов в США нерезидентом.	Mark	0	1,027	налогообложение США
14.11.2017	LLC: налогообложение резидентов России.	Никита	0	984	LLC (Limited Liability Company) налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
25.09.2017	IRS – взыскание налоговой задолженности у резидента РФ	Елена	3	885	налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
08.08.2016	Филиал компании в США и серая ЗП в головной компании	Евгений	2	1,421	зарплата иностранная компания Соединенные Штаты Америки (США)
12.07.2016	Вопросы создания и налогообложения предприятия в США	Дарья	1	1,024	двойное налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
07.06.2016	Агент, LLC в Делавере – нужно ли платить налоги в США	Мария	3	1,727	LLC (Limited Liability Company) США-Делавер
31.03.2016	Документы при сотрудничестве	Алик С	3	1,476	США услуги
08.07.2014	Налогообложение LLC	Владимир	2	2,528	Интернет бизнес налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)

Счет в иностранном банке ^{40 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

02.09.2021	Предложили открыть счет – проверка	Светлана	1	265
21.10.2020	Налогообложение доходов резидента от источников за пределами РФ	katya	30	13,263	банковский счет иностранный банк подоходный налог (НДФЛ)
14.09.2020	Ложная информация при открытии счета	Oleg	3	1,973	банковский счет Гонконг
17.06.2020	Анонимная банковская карта	Константин	6	5,733	банковская карта валюта
14.02.2020	Где открыть счет за рубежом?	Андрей	5	6,608	банковский счет
25.10.2019	Счет в европейском банке для компании на BVI	Ирина	69	10,406	банковский счет Британские Виргинские Острова
28.08.2019	Снять деньги с офшорного счета	Ангелина	3	2,861	банковский счет оффшор
12.05.2019	Компания в Гонконге со счетом в HSBC	Арсений	2	2,970	HSBC банковский счет Гонконг
29.10.2018	Уведомление об открытии счета в иностранном банке нерезидентом	Николай	8	7,563	иностранный банк налоговый резидент отчетность физическое лицо
05.03.2018	Нужен ли оффшору счет в российском банке для ведения взаиморасчетов с российскими контрагентами?	Геннадий	1	2,072	банковский счет оффшор паспорт сделки

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

15.12.2016	Конфиденциальность и CRS	Денис Владимиров	1	959	CRS конфиденциальность
06.08.2010	Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?	Игорь	1	2,014	бенефициар конфиденциальность раскрытие информации
21.01.2009	Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала	Виктор	1	1,838	банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

27.02.2021	Насколько целесообразно использование схемы с участием траста	Артур	1	2,205	Британские Виргинские Острова траст трастовый договор
26.02.2021	Создание инвестиционной компании	Максим	2	1,816	Белиз доверительное управление инвестиции
09.11.2020	Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью	Игорь	1	1,225	инвестиционный фонд лицензирование
13.03.2020	Целесообразность структурирования владения оффшорной компанией (BVI) через траст	Александр	1	1,125	иностранная компания конфиденциальность траст
30.12.2019	Некоторые аспекты трастовых отношений	Даниил	1	1,739	доверительная собственность протектор траст трастовый договор трастовый управляющий
26.09.2018	Фонд: БВО или Кайманы?	Диана	3	1,236	Британские Виргинские Острова Каймановы острова фонд
06.04.2018	Семейный траст	Галина	9	4,789	траст
22.01.2018	Фонд на Кайманах	Игорь	9	1,196	Каймановы острова фонд
30.05.2017	Трасти на Кайманах	Ivan	1	790	Каймановы острова траст
26.04.2017	Безотзывный и отзывный траст	Катя	1	1,770	отзывный траст траст

Разное ^{80 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

26.01.2022	Оплата картой иностранного банка в России	Виктория	61	64,025	банковская карта иностранный банк
26.12.2021	Понятие инвестиционной деятельности оффшорных компаний (на примере Панамских юридических лиц)	Георгий	1	1,596	иностранные инвестиции лицензирование Панама
01.12.2021	Некоторые аспекты структурирования отношений международной купли-продажи (поставки)	Ирина	1	1,372	договор купля-продажа
31.10.2021	Использование международных корпоративных инструментов (офшоров и / или оншоров) для структурирования и защиты Интернет-бизнеса	Сергей	1	2,808	иностранная компания интеллектуальные права Интернет бизнес конфиденциальность
20.09.2021	Признается ли доходом и облагается ли российским НДФЛ сумма возвращаемого акционеру уставного капитала английской компании в связи с его уменьшением?	kutyaeva	1	2,295	ib investicijubanka иностранная компания НДФЛ уставный капитал
04.07.2021	Некоторые нюансы финансирования кипрской компанией совместной абхазско-российской компании	Михаил	1	1,823	займ иностранная компания Кипр
07.09.2020	Приобретение коммерческой недвижимости на оффшорную компанию	Наталия	1	4,398	бенефициар недвижимость оффшор
25.08.2020	Установление правильного перевода наименования иностранного государства на русский язык для целей применения в РФ	Сергей	1	1,301	Гонконг Китай СОИДН
20.03.2020	Физическое лицо приобретает недвижимость за рубежом. Имеет ли смысл структурировать владение через оффшор?	Игорь Сергеевич	1	1,475	аффилированность Испания недвижимость регистрация недвижимого имущества
13.03.2020	Вправе ли оффшорная компания приобретать в Российской Федерации землю под строительство?	Александр	1	2,368	иностранная компания недвижимость нерезидент строительство

Британские Виргинские Острова ^{27 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

03.10.2021	Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании	Денис	1	4,660	бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания
13.02.2021	Приобретение существующей (“готовой”) компании BVI: юридические и организационные гарантии нового владельца компании.	Мария	1	1,996	Британские Виргинские Острова отчуждение доли уставный капитал
18.04.2020	Особенности учреждения общества с ограниченной ответственностью (РФ) оффшорной компанией (BVI)	Андрей	1	1,730	иностранные инвестиции общество с ограниченной ответственностью (ООО) учредители
14.07.2019	Какую отчетность сдают иностранные компании, состоящие на учете в налоговом органе РФ?	Павел	3	5,931	бухгалтерская отчетность иностранная компания налоговая отчетность постоянное представительство
10.07.2019	Займ от резидента – нерезиденту	Irina	9	6,912	Британские Виргинские Острова займ нерезидент
10.02.2018	Компания Британских Виргинских островов открывает счет на Кипре: будут ли средства, поступающие на счет, облагаться налогами на Кипре?	Андрей	1	2,888	банковский счет Британские Виргинские Острова Кипр налогообложение
14.11.2017	БВО – налоговая гавань?	Ираида	1	769	Британские Виргинские Острова оффшор
10.10.2017	Информация о бенефициаре компании на БВО	Владимир	15	5,047	бенефициар Британские Виргинские Острова
01.08.2017	Налоговый сертификат	Надежда	3	20,715	Британские Виргинские Острова сертификат
16.06.2017	Восстановление компании на БВО	Виталий	1	1,364	Британские Виргинские Острова ликвидация

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{33 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

14.07.2022	Отчетность о КИК в 2021 году	Антон	5	154	КИК отчетность
11.07.2022	Уведомление о КИК	Антон	0	17
29.07.2020	НДФЛ за накопленные деньги на счете КИК за прошлые года	Виктор	75	5,804	КИК НДФЛ отчетность
29.06.2020	3-НДФЛ и суммы показателей прибыли КИК / дивидендов	Светлана	2	2,965	дивиденды КИК форма 3-НДФЛ
23.04.2020	Дата получения дохода в целях уплаты НДФЛ (зарплата от иностранного работодателя)	Юлия	4	183	банковский счет НДФЛ трудовой договор
31.03.2020	Предоставление фин. отчетности КИК одновременно с 3-НДФЛ	Alex	1	124	КИК отчетность форма 3-НДФЛ
12.02.2020	КИК – штраф 100000 руб – а что дальше?	Александра	1	2,455	КИК отчетность штрафы и пени
26.09.2019	Возможно ли уменьшить НДФЛ в РФ на налоги, удержанные в США	Андрей	1	235	биржа Кипр НДФЛ США ценные бумаги
29.04.2019	Отражение дивидендов от КИК в 3 НДФЛ	Alex	1	556	дивиденды КИК форма 3-НДФЛ
11.04.2019	Уменьшение прибыли КИК на промежуточные дивиденды	Ольга	1	625	дивиденды КИК отчетность прибыль

Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

11.04.2022 viktor

Здравствуйте. Подскажите, плз, является ли разрешенной валютная операция по предоставлению займа в валюте резидентом РФ резиденту РФ со счета в иностранном банке на счет в иностранном банке. Две стороны – физические лица. Спасибо. Виктор

Ответить
- 12.04.2022 Оксана Гусалова, Аудитор GSL Law & Consulting
  
  Добрый день, Виктор!
  
  Согласно валютному законодательству, данная операция признается разрешенной при условии, что срок пребывания обоих резидентов за пределами РФ в течение календарного года превышает 183 дня.
  
  Однако, обращаем Ваше внимание, что согласно Указу Президента РФ, с 1 марта 2022 г. введены ограничения в отношении валютных операций по зачислению резидентами иностранной валюты на зарубежный счет – операции могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
  
  Ответить

Оффшор – Форум

Схемы работы 87 дискуссий

Оффшоры (кроме BVI) 28 дискуссий

Кипр 56 дискуссий

Великобритания 10 дискуссий

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) 7 дискуссий

Гонконг и Сингапур 42 дискуссии

США 13 дискуссий

Счет в иностранном банке 40 дискуссий

Конфиденциальность 3 дискуссии

Трасты и Фонды 23 дискуссии

Разное 80 дискуссий

Британские Виргинские Острова 27 дискуссий

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) 33 дискуссии

Добавить комментарий

Комментарии

Схемы работы ^{87 дискуссий}

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Кипр ^{56 дискуссий}

Великобритания ^{10 дискуссий}

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Гонконг и Сингапур ^{42 дискуссии}

США ^{13 дискуссий}

Счет в иностранном банке ^{40 дискуссий}

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Разное ^{80 дискуссий}

Британские Виргинские Острова ^{27 дискуссий}

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{33 дискуссии}