Оффшор – Форум

Все многообразие вопросов оффшорной тематики мы постарались сгруппировать по тематическим блокам, которых получилось двенадцать. Их названия и описания служат основными «навигационными критериями», которые позволят вам сориентироваться и разместить интересующий Вас вопрос. В противном случае пользуйтесь живым поиском или поиском по меткам.

Развернуть все записи

Схемы работы ^{89 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

17.03.2023	LPs vs КИК	Сергей	1	90
09.12.2022	Вопрос по КИК в части отражения прибыли	Алексей	1	62
03.10.2022	Выплата роялти физлицу – резиденту РФ от иностранной компании.	Дмитрий	19	9,172	Интернет бизнес роялти
18.09.2022	Перевод физическим лицом денежных средств из Российской Федерации на счет оффшорной компании	katya	2	6,240	банковский счет валютный контроль легализация доходов
10.04.2022	Ставка налога на дивиденды в Турции	Ирина	0	102
14.12.2021	Построение деятельности в сфере создания и реализации интеллектуальных прав с использованием оффшорных компаний	Илья	1	1,836	аффилированность иностранная компания интеллектуальная собственность
10.09.2021	Использование нерезидентных компаний в сделках с недвижимым имуществом на территории РФ	Андрей	1	1,981	аренда иностранная компания недвижимость
20.07.2021	Организация Интернет-проекта с участием российских и зарубежных компаний: основные аспекты построения юридической структуры	Александр	1	1,779	агентский договор иностранная компания Интернет бизнес
24.02.2021	Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке	Alexei	36	16,513	банковский счет дивиденды иностранный банк
12.08.2020	Выплата дивидендов с оффшорной компании на счет в иностранном банке	Василий	10	1,931	валютное регулирование дивиденды иностранная компания оффшор

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

28.01.2022	К вопросу о “российских оффшорах”. Отличия классических оффшоров от Свободных Экономических Зон	Ольга	1	9,123	законодательство оффшор
17.06.2019	CRS и офшоры	Екатерина	19	21,583	CRS автоматический обмен оффшор
23.05.2018	Ликвидация офшора на Сейшелах	Иван	1	844	ликвидация Сейшельские острова
04.09.2017	CRS: офшоры и аудит	Маргарита	1	916	CRS аудит оффшор
25.07.2017	Конфиденциальность на Сейшелах	Рита	3	1,268	конфиденциальность Сейшельские острова
06.07.2017	Финансовая отчетность в Гибралтере	Дмитрий	1	1,182	Гибралтар отчетность
21.04.2017	Смена регагента	Ханна	1	943	оффшор регистрация компании
03.04.2017	Нужна информация по нерезидентам	Артём	1	1,082	Белиз иностранная компания
01.04.2017	Проверка акционеров	Anastasia	1	873	акционер оффшор
29.03.2017	Оффшорная компания и GRS	Дима	1	929	CRS оффшор

Кипр ^{58 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

20.03.2023	Срок давности по налогам на Кипре	Валентина	9	3,286	Кипр налогообложение срок давности
28.02.2022	«Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании	Фёдор	1	3,447	директор Кипр недействительная сделка
12.01.2022	Статус компании	Анна	9	5,188	Кипр ликвидация
07.07.2021	Преимущества размещения офиса на Кипре	Валерий	1	1,632	доверенность Кипр регистрация юридического лица СОИДН
15.06.2021	Осуществление инвестиций в РФ от имени Кипрской компании: возможные бизнес-модели и налоговые последствия их реализации	Игорь	1	2,231	иностранная компания иностранные инвестиции Кипр
29.03.2021	Инвестирование средств кипрской компанией в российское ООО: валютное регулирование и налоговые последствия	Дмитрий	1	3,616	валютный контроль иностранная компания Кипр финансирование
10.06.2020	Открытие и управление счетом Кипрской компании: особенности и ограничения	Михаил	1	2,087	банковский счет иностранный банк Кипр
23.03.2020	Интернет-бизнес с использованием оффшоров / кипрских компаний: построение оптимальной бизнес-модели	Александр	1	1,989	Интернет бизнес налогообложение постоянное представительство
15.01.2020	Кипрская компания и правоспособность физического лица	Елена	1	1,963	директор иностранная компания Кипр
27.08.2019	Принятие заочного решения собрания акционеров и совета директоров на Кипре	Ольга	1	291	акционеры Кипр совет директоров

Великобритания ^{10 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

12.04.2020	Правоприменительная практика в UK: отношение налоговых служб к использованию агенских схем	Мария	1	1,307	агентская схема Великобритания налоговая служба
13.01.2017	Отчетность и аудит UK	Боря	1	1,390	аудит Великобритания отчетность
31.10.2016	Ликвидация английской компании	Андрей	1	1,534	Великобритания ликвидация (liquidation)
01.09.2016	Проверка предпринимателя в UK	Юлия Штрелер	1	1,597	Великобритания индивидуальный предприниматель (ИП)
10.09.2015	Оффшорная компания приобретает российские депозитарные расписки у английской компании: возникает ли налогообложение в РФ?	Елена	1	1,329	Великобритания иностранная компания СОИДН ценные бумаги
06.08.2015	Оплата капитала за счет векселей	Алиса	1	2,307	вексель Великобритания вклад в уставный капитал
28.10.2014	Налог на прибыль в Великобритании	Inna	1	2,513	Великобритания налог на прибыль (Corporation Tax)
21.08.2014	Шотландское LP	Игорь	1	2,167	отчетность Шотландия
11.11.2013	Зависит ли применимая ставка налога на дивиденды, выплачиваемые иностранному учредителю российского ООО, от размера вклада иностранного учредителя в имущество ООО	Илья	1	2,835	дивиденды общество с ограниченной ответственностью (ООО) уставный капитал
25.11.2009	Последствия изменения налогового законодательства Великобритании для целей применения льготной ставки по дивидендам (10%) в рамках международного договора между РФ и UK	katya	1	2,182	Великобритания дивиденды законодательство СОИДН

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.01.2018	Мальта – налогообложение дивидендов физлица	Татьяна	1	767	дивиденды Мальта
13.03.2017	Налог с капитала в Люксембурге	Алекс	1	1,079	Люксембург
21.12.2016	Налогообложение дивидендов, полученных Швейцарской компанией от российской “дочки”	Сергей	1	1,309	дивиденды Швейцария
08.08.2016	Сертификат о налоговой регистрации в Германии	Евгения	1	758	Германия сертификат
06.07.2016	Налогообложение швейцарско-российской компании	Александр	1	1,566	иностранная компания налог на прибыль (Corporation Tax) СОИДН Швейцария
07.07.2015	Дарение недвижимости резиденту Чехии	Михаил	1	1,563	дарение налог на недвижимое имущество Чехия
09.10.2014	Как открывать Шотландскую LP	Sergei	1	1,452	регистрация компании Шотландия

Гонконг и Сингапур ^{41 дискуссия}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

17.06.2022	Была ли ликвидирована ГК-компания?	Дмитрий	1	56
04.02.2021	Сроки для открытия компании в Сингапуре + расчетного счета	Alexander	2	815	банковский счет иностранная компания Сингапур
10.11.2020	Отчетность гонконгской компании	Тигран	9	1,792	Гонконг отчетность
10.06.2020	Закрытие компании в Гонконге	Михаил	6	2,020	Гонконг ликвидация (liquidation)
29.12.2019	Особенности банковских транзакций и оплата уставного капитала оффшорной компании	Игорь	3	2,643	банковский счет Гонконг уставный капитал
20.07.2018	Ответственность по гонконгской компании	Тамара	5	1,658	Гонконг ответственность
24.05.2018	Счет в Гонконге или Сингапуре	Мари	3	2,244	Гонконг личный счет Сингапур
29.01.2018	Гонконг и CRS	Виктор	5	1,339	CRS Гонконг
27.07.2017	Согласно какому законодательству необходимо заключать трудовые договора	Ксения	1	1,163	Гонконг трудовой договор
27.07.2017	УК сингапурской компании	Анатолий	1	1,240	Сингапур уставный капитал

США ^{13 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.02.2022	Сейшельская компания учреждает LLC (USA): порядок учреждения и управления LLC, раскрытие информации, открытие банковского счета	Александр	1	1,473	due diligence LLC (Limited Liability Company) конфиденциальность раскрытие информации Соединенные Штаты Америки (США)
13.02.2021	Использование иностранной компании для Интернет-торговли: образования в РФ постоянного представительства в налоговом смысле	Alex	1	1,716	Интернет бизнес место реализации налоговое представительство Соединенные Штаты Америки (США)
11.05.2018	Сроки исковой давности за неуплату налогов в США нерезидентом.	Mark	0	1,079	налогообложение США
14.11.2017	LLC: налогообложение резидентов России.	Никита	0	990	LLC (Limited Liability Company) налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
25.09.2017	IRS – взыскание налоговой задолженности у резидента РФ	Елена	3	888	налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
08.08.2016	Филиал компании в США и серая ЗП в головной компании	Евгений	2	1,424	зарплата иностранная компания Соединенные Штаты Америки (США)
12.07.2016	Вопросы создания и налогообложения предприятия в США	Дарья	1	1,025	двойное налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
07.06.2016	Агент, LLC в Делавере – нужно ли платить налоги в США	Мария	3	1,756	LLC (Limited Liability Company) США-Делавер
31.03.2016	Документы при сотрудничестве	Алик С	3	1,482	США услуги
08.07.2014	Налогообложение LLC – необходимо ли получать ITIN	Владимир	2	2,548	Интернет бизнес налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)

Счет в иностранном банке ^{39 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

21.10.2020	Налогообложение доходов резидента от источников за пределами РФ	katya	30	13,445	банковский счет иностранный банк подоходный налог (НДФЛ)
14.09.2020	Ложная информация при открытии счета	Oleg	3	2,059	банковский счет Гонконг
17.06.2020	Анонимная банковская карта	Константин	6	5,926	банковская карта валюта
14.02.2020	Где открыть счет за рубежом?	Андрей	5	6,793	банковский счет
25.10.2019	Счет в европейском банке для компании на BVI	Ирина	69	10,507	банковский счет Британские Виргинские Острова
28.08.2019	Снять деньги с офшорного счета	Ангелина	3	3,027	банковский счет оффшор
12.05.2019	Компания в Гонконге со счетом в HSBC	Арсений	2	3,039	HSBC банковский счет Гонконг
29.10.2018	Уведомление об открытии счета в иностранном банке нерезидентом	Николай	8	7,646	иностранный банк налоговый резидент отчетность физическое лицо
05.03.2018	Нужен ли оффшору счет в российском банке для ведения взаиморасчетов с российскими контрагентами?	Геннадий	1	2,111	банковский счет оффшор паспорт сделки
27.02.2018	Регистрация фирмы в нетрадиционной зоне	Евгений	0	1,037	банковский счет иностранная компания регистрация компании

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

15.12.2016	Конфиденциальность и CRS	Денис Владимиров	1	962	CRS конфиденциальность
06.08.2010	Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?	Игорь	1	2,017	бенефициар конфиденциальность раскрытие информации
21.01.2009	Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала	Виктор	1	1,840	банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

27.02.2021	Насколько целесообразно использование схемы с участием траста	Артур	1	2,210	Британские Виргинские Острова траст трастовый договор
26.02.2021	Создание инвестиционной компании	Максим	2	1,822	Белиз доверительное управление инвестиции
09.11.2020	Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью	Игорь	1	1,229	инвестиционный фонд лицензирование
13.03.2020	Целесообразность структурирования владения оффшорной компанией (BVI) через траст	Александр	1	1,127	иностранная компания конфиденциальность траст
30.12.2019	Некоторые аспекты трастовых отношений	Даниил	1	1,744	доверительная собственность протектор траст трастовый договор трастовый управляющий
26.09.2018	Фонд: БВО или Кайманы?	Диана	3	1,258	Британские Виргинские Острова Каймановы острова фонд
06.04.2018	Семейный траст	Галина	9	4,903	траст
22.01.2018	Фонд на Кайманах	Игорь	9	1,203	Каймановы острова фонд
30.05.2017	Трасти на Кайманах	Ivan	1	804	Каймановы острова траст
26.04.2017	Безотзывный и отзывный траст	Катя	1	1,903	отзывный траст траст

Разное ^{80 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

09.12.2022	Оплата картой иностранного банка в России	Виктория	63	67,223	банковская карта иностранный банк
26.12.2021	Понятие инвестиционной деятельности оффшорных компаний (на примере Панамских юридических лиц)	Георгий	1	1,610	иностранные инвестиции лицензирование Панама
01.12.2021	Некоторые аспекты структурирования отношений международной купли-продажи (поставки)	Ирина	1	1,379	договор купля-продажа
31.10.2021	Использование международных корпоративных инструментов (офшоров и / или оншоров) для структурирования и защиты Интернет-бизнеса	Сергей	1	2,815	иностранная компания интеллектуальные права Интернет бизнес конфиденциальность
20.09.2021	Признается ли доходом и облагается ли российским НДФЛ сумма возвращаемого акционеру уставного капитала английской компании в связи с его уменьшением?	kutyaeva	1	2,315	ib investicijubanka иностранная компания НДФЛ уставный капитал
04.07.2021	Некоторые нюансы финансирования кипрской компанией совместной абхазско-российской компании	Михаил	1	1,829	займ иностранная компания Кипр
07.09.2020	Приобретение коммерческой недвижимости на оффшорную компанию	Наталия	1	4,403	бенефициар недвижимость оффшор
25.08.2020	Установление правильного перевода наименования иностранного государства на русский язык для целей применения в РФ	Сергей	1	1,302	Гонконг Китай СОИДН
20.03.2020	Физическое лицо приобретает недвижимость за рубежом. Имеет ли смысл структурировать владение через оффшор?	Игорь Сергеевич	1	1,483	аффилированность Испания недвижимость регистрация недвижимого имущества
13.03.2020	Вправе ли оффшорная компания приобретать в Российской Федерации землю под строительство?	Александр	1	2,375	иностранная компания недвижимость нерезидент строительство

Британские Виргинские Острова ^{27 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

03.10.2021	Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании	Денис	1	4,667	бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания
13.02.2021	Приобретение существующей (“готовой”) компании BVI: юридические и организационные гарантии нового владельца компании.	Мария	1	2,007	Британские Виргинские Острова отчуждение доли уставный капитал
18.04.2020	Особенности учреждения общества с ограниченной ответственностью (РФ) оффшорной компанией (BVI)	Андрей	1	1,731	иностранные инвестиции общество с ограниченной ответственностью (ООО) учредители
14.07.2019	Какую отчетность сдают иностранные компании, состоящие на учете в налоговом органе РФ?	Павел	3	5,945	бухгалтерская отчетность иностранная компания налоговая отчетность постоянное представительство
10.07.2019	Займ от резидента – нерезиденту	Irina	9	7,074	Британские Виргинские Острова займ нерезидент
10.02.2018	Компания Британских Виргинских островов открывает счет на Кипре: будут ли средства, поступающие на счет, облагаться налогами на Кипре?	Андрей	1	2,896	банковский счет Британские Виргинские Острова Кипр налогообложение
14.11.2017	БВО – налоговая гавань?	Ираида	1	773	Британские Виргинские Острова оффшор
10.10.2017	Информация о бенефициаре компании на БВО	Владимир	15	5,098	бенефициар Британские Виргинские Острова
01.08.2017	Налоговый сертификат	Надежда	3	20,800	Британские Виргинские Острова сертификат
16.06.2017	Восстановление компании на БВО	Виталий	1	1,376	Британские Виргинские Острова ликвидация

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{33 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

14.07.2022	Отчетность о КИК в 2021 году	Антон	5	174	КИК отчетность
11.07.2022	Уведомление о КИК	Антон	0	41
29.07.2020	НДФЛ за накопленные деньги на счете КИК за прошлые года	Виктор	75	5,863	КИК НДФЛ отчетность
29.06.2020	3-НДФЛ и суммы показателей прибыли КИК / дивидендов	Светлана	2	2,975	дивиденды КИК форма 3-НДФЛ
23.04.2020	Дата получения дохода в целях уплаты НДФЛ (зарплата от иностранного работодателя)	Юлия	4	240	банковский счет НДФЛ трудовой договор
31.03.2020	Предоставление фин. отчетности КИК одновременно с 3-НДФЛ	Alex	1	131	КИК отчетность форма 3-НДФЛ
12.02.2020	КИК – штраф 100000 руб – а что дальше?	Александра	1	2,472	КИК отчетность штрафы и пени
26.09.2019	Возможно ли уменьшить НДФЛ в РФ на налоги, удержанные в США	Андрей	1	239	биржа Кипр НДФЛ США ценные бумаги
29.04.2019	Отражение дивидендов от КИК в 3 НДФЛ	Alex	1	591	дивиденды КИК форма 3-НДФЛ
11.04.2019	Уменьшение прибыли КИК на промежуточные дивиденды	Ольга	1	635	дивиденды КИК отчетность прибыль

Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

11.04.2022 viktor

Здравствуйте. Подскажите, плз, является ли разрешенной валютная операция по предоставлению займа в валюте резидентом РФ резиденту РФ со счета в иностранном банке на счет в иностранном банке. Две стороны – физические лица. Спасибо. Виктор

Ответить
- 12.04.2022 Оксана Гусалова, Аудитор GSL Law & Consulting
  
  Добрый день, Виктор!
  
  Согласно валютному законодательству, данная операция признается разрешенной при условии, что срок пребывания обоих резидентов за пределами РФ в течение календарного года превышает 183 дня.
  
  Однако, обращаем Ваше внимание, что согласно Указу Президента РФ, с 1 марта 2022 г. введены ограничения в отношении валютных операций по зачислению резидентами иностранной валюты на зарубежный счет – операции могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
  
  Ответить

Оффшор – Форум

Схемы работы 89 дискуссий

Оффшоры (кроме BVI) 28 дискуссий

Кипр 58 дискуссий

Великобритания 10 дискуссий

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) 7 дискуссий

Гонконг и Сингапур 41 дискуссия

США 13 дискуссий

Счет в иностранном банке 39 дискуссий

Конфиденциальность 3 дискуссии

Трасты и Фонды 23 дискуссии

Разное 80 дискуссий

Британские Виргинские Острова 27 дискуссий

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) 33 дискуссии

Добавить комментарий

Комментарии

Схемы работы ^{89 дискуссий}

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Кипр ^{58 дискуссий}

Великобритания ^{10 дискуссий}

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Гонконг и Сингапур ^{41 дискуссия}

США ^{13 дискуссий}

Счет в иностранном банке ^{39 дискуссий}

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Разное ^{80 дискуссий}

Британские Виргинские Острова ^{27 дискуссий}

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{33 дискуссии}