Оффшор – Форум

Все многообразие вопросов оффшорной тематики мы постарались сгруппировать по тематическим блокам, которых получилось двенадцать. Их названия и описания служат основными «навигационными критериями», которые позволят вам сориентироваться и разместить интересующий Вас вопрос. В противном случае пользуйтесь живым поиском или поиском по меткам.

Развернуть все записи

Схемы работы ^{90 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

09.10.2023	Оффшор как один из учредителей	Сергей	0	56
17.03.2023	LPs vs КИК	Сергей	1	113
09.12.2022	Вопрос по КИК в части отражения прибыли	Алексей	1	80
03.10.2022	Выплата роялти физлицу – резиденту РФ от иностранной компании.	Дмитрий	19	9,255	Интернет бизнес роялти
18.09.2022	Перевод физическим лицом денежных средств из Российской Федерации на счет оффшорной компании	katya	2	6,260	банковский счет валютный контроль легализация доходов
10.04.2022	Ставка налога на дивиденды в Турции	Ирина	0	116
14.12.2021	Построение деятельности в сфере создания и реализации интеллектуальных прав с использованием оффшорных компаний	Илья	1	1,879	аффилированность иностранная компания интеллектуальная собственность
10.09.2021	Использование нерезидентных компаний в сделках с недвижимым имуществом на территории РФ	Андрей	1	1,998	аренда иностранная компания недвижимость
20.07.2021	Организация Интернет-проекта с участием российских и зарубежных компаний: основные аспекты построения юридической структуры	Александр	1	1,787	агентский договор иностранная компания Интернет бизнес
11.02.2021	Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке	Alexei	35	16,604	банковский счет дивиденды иностранный банк

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

28.01.2022	К вопросу о “российских оффшорах”. Отличия классических оффшоров от Свободных Экономических Зон	Ольга	1	9,123	законодательство оффшор
17.06.2019	CRS и офшоры	Екатерина	19	21,583	CRS автоматический обмен оффшор
23.05.2018	Ликвидация офшора на Сейшелах	Иван	1	844	ликвидация Сейшельские острова
04.09.2017	CRS: офшоры и аудит	Маргарита	1	916	CRS аудит оффшор
25.07.2017	Конфиденциальность на Сейшелах	Рита	3	1,268	конфиденциальность Сейшельские острова
06.07.2017	Финансовая отчетность в Гибралтере	Дмитрий	1	1,182	Гибралтар отчетность
21.04.2017	Смена регагента	Ханна	1	943	оффшор регистрация компании
03.04.2017	Нужна информация по нерезидентам	Артём	1	1,082	Белиз иностранная компания
01.04.2017	Проверка акционеров	Anastasia	1	873	акционер оффшор
29.03.2017	Оффшорная компания и GRS	Дима	1	929	CRS оффшор

Кипр ^{59 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

01.12.2023	Одобрение сделок акционерами	Алексей	1	17
20.03.2023	Срок давности по налогам на Кипре	Валентина	9	3,391	Кипр налогообложение срок давности
28.02.2022	«Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании	Фёдор	1	3,477	директор Кипр недействительная сделка
12.01.2022	Статус компании	Анна	9	5,314	Кипр ликвидация
07.07.2021	Преимущества размещения офиса на Кипре	Валерий	1	1,642	доверенность Кипр регистрация юридического лица СОИДН
15.06.2021	Осуществление инвестиций в РФ от имени Кипрской компании: возможные бизнес-модели и налоговые последствия их реализации	Игорь	1	2,241	иностранная компания иностранные инвестиции Кипр
29.03.2021	Инвестирование средств кипрской компанией в российское ООО: валютное регулирование и налоговые последствия	Дмитрий	1	3,646	валютный контроль иностранная компания Кипр финансирование
10.06.2020	Открытие и управление счетом Кипрской компании: особенности и ограничения	Михаил	1	2,093	банковский счет иностранный банк Кипр
23.03.2020	Интернет-бизнес с использованием оффшоров / кипрских компаний: построение оптимальной бизнес-модели	Александр	1	1,995	Интернет бизнес налогообложение постоянное представительство
15.01.2020	Кипрская компания и правоспособность физического лица	Елена	1	1,976	директор иностранная компания Кипр

Великобритания ^{10 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

12.04.2020	Правоприменительная практика в UK: отношение налоговых служб к использованию агенских схем	Мария	1	1,317	агентская схема Великобритания налоговая служба
13.01.2017	Отчетность и аудит UK	Боря	1	1,394	аудит Великобритания отчетность
31.10.2016	Ликвидация английской компании	Андрей	1	1,542	Великобритания ликвидация (liquidation)
01.09.2016	Проверка предпринимателя в UK	Юлия Штрелер	1	1,602	Великобритания индивидуальный предприниматель (ИП)
10.09.2015	Оффшорная компания приобретает российские депозитарные расписки у английской компании: возникает ли налогообложение в РФ?	Елена	1	1,336	Великобритания иностранная компания СОИДН ценные бумаги
06.08.2015	Оплата капитала за счет векселей	Алиса	1	2,326	вексель Великобритания вклад в уставный капитал
28.10.2014	Налог на прибыль в Великобритании	Inna	1	2,526	Великобритания налог на прибыль (Corporation Tax)
21.08.2014	Шотландское LP	Игорь	1	2,176	отчетность Шотландия
11.11.2013	Зависит ли применимая ставка налога на дивиденды, выплачиваемые иностранному учредителю российского ООО, от размера вклада иностранного учредителя в имущество ООО	Илья	1	2,840	дивиденды общество с ограниченной ответственностью (ООО) уставный капитал
25.11.2009	Последствия изменения налогового законодательства Великобритании для целей применения льготной ставки по дивидендам (10%) в рамках международного договора между РФ и UK	katya	1	2,202	Великобритания дивиденды законодательство СОИДН

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.01.2018	Мальта – налогообложение дивидендов физлица	Татьяна	1	773	дивиденды Мальта
13.03.2017	Налог с капитала в Люксембурге	Алекс	1	1,086	Люксембург
21.12.2016	Налогообложение дивидендов, полученных Швейцарской компанией от российской “дочки”	Сергей	1	1,314	дивиденды Швейцария
08.08.2016	Сертификат о налоговой регистрации в Германии	Евгения	1	765	Германия сертификат
06.07.2016	Налогообложение швейцарско-российской компании	Александр	1	1,569	иностранная компания налог на прибыль (Corporation Tax) СОИДН Швейцария
07.07.2015	Дарение недвижимости резиденту Чехии	Михаил	1	1,580	дарение налог на недвижимое имущество Чехия
09.10.2014	Как открывать Шотландскую LP	Sergei	1	1,463	регистрация компании Шотландия

Гонконг и Сингапур ^{41 дискуссия}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

17.06.2022	Была ли ликвидирована ГК-компания?	Дмитрий	1	72
04.02.2021	Сроки для открытия компании в Сингапуре + расчетного счета	Alexander	2	824	банковский счет иностранная компания Сингапур
10.11.2020	Отчетность гонконгской компании	Тигран	9	1,802	Гонконг отчетность
10.06.2020	Закрытие компании в Гонконге	Михаил	6	2,032	Гонконг ликвидация (liquidation)
29.12.2019	Особенности банковских транзакций и оплата уставного капитала оффшорной компании	Игорь	3	2,654	банковский счет Гонконг уставный капитал
20.07.2018	Ответственность по гонконгской компании	Тамара	5	1,663	Гонконг ответственность
24.05.2018	Счет в Гонконге или Сингапуре	Мари	3	2,264	Гонконг личный счет Сингапур
29.01.2018	Гонконг и CRS	Виктор	5	1,349	CRS Гонконг
27.07.2017	Согласно какому законодательству необходимо заключать трудовые договора	Ксения	1	1,171	Гонконг трудовой договор
27.07.2017	УК сингапурской компании	Анатолий	1	1,251	Сингапур уставный капитал

США ^{13 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

18.02.2022	Сейшельская компания учреждает LLC (USA): порядок учреждения и управления LLC, раскрытие информации, открытие банковского счета	Александр	1	1,480	due diligence LLC (Limited Liability Company) конфиденциальность раскрытие информации Соединенные Штаты Америки (США)
13.02.2021	Использование иностранной компании для Интернет-торговли: образования в РФ постоянного представительства в налоговом смысле	Alex	1	1,719	Интернет бизнес место реализации налоговое представительство Соединенные Штаты Америки (США)
11.05.2018	Сроки исковой давности за неуплату налогов в США нерезидентом.	Mark	0	1,100	налогообложение США
14.11.2017	LLC: налогообложение резидентов России.	Никита	0	1,003	LLC (Limited Liability Company) налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
25.09.2017	IRS – взыскание налоговой задолженности у резидента РФ	Елена	3	897	налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
08.08.2016	Филиал компании в США и серая ЗП в головной компании	Евгений	2	1,434	зарплата иностранная компания Соединенные Штаты Америки (США)
12.07.2016	Вопросы создания и налогообложения предприятия в США	Дарья	1	1,033	двойное налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)
07.06.2016	Агент, LLC в Делавере – нужно ли платить налоги в США	Мария	3	1,775	LLC (Limited Liability Company) США-Делавер
31.03.2016	Документы при сотрудничестве	Алик С	3	1,494	США услуги
08.07.2014	Налогообложение LLC – необходимо ли получать ITIN	Владимир	2	2,559	Интернет бизнес налогообложение Соединенные Штаты Америки (США)

Счет в иностранном банке ^{39 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

21.10.2020	Налогообложение доходов резидента от источников за пределами РФ	katya	30	13,528	банковский счет иностранный банк подоходный налог (НДФЛ)
14.09.2020	Ложная информация при открытии счета	Oleg	3	2,112	банковский счет Гонконг
17.06.2020	Анонимная банковская карта	Константин	6	5,995	банковская карта валюта
14.02.2020	Где открыть счет за рубежом?	Андрей	5	6,867	банковский счет
25.10.2019	Счет в европейском банке для компании на BVI	Ирина	69	10,543	банковский счет Британские Виргинские Острова
28.08.2019	Снять деньги с офшорного счета	Ангелина	3	3,119	банковский счет оффшор
12.05.2019	Компания в Гонконге со счетом в HSBC	Арсений	2	3,069	HSBC банковский счет Гонконг
29.10.2018	Уведомление об открытии счета в иностранном банке нерезидентом	Николай	8	7,669	иностранный банк налоговый резидент отчетность физическое лицо
05.03.2018	Нужен ли оффшору счет в российском банке для ведения взаиморасчетов с российскими контрагентами?	Геннадий	1	2,119	банковский счет оффшор паспорт сделки
27.02.2018	Регистрация фирмы в нетрадиционной зоне	Евгений	0	1,047	банковский счет иностранная компания регистрация компании

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

15.12.2016	Конфиденциальность и CRS	Денис Владимиров	1	966	CRS конфиденциальность
06.08.2010	Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?	Игорь	1	2,021	бенефициар конфиденциальность раскрытие информации
21.01.2009	Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала	Виктор	1	1,850	банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

27.02.2021	Насколько целесообразно использование схемы с участием траста	Артур	1	2,215	Британские Виргинские Острова траст трастовый договор
26.02.2021	Создание инвестиционной компании	Максим	2	1,837	Белиз доверительное управление инвестиции
09.11.2020	Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью	Игорь	1	1,244	инвестиционный фонд лицензирование
13.03.2020	Целесообразность структурирования владения оффшорной компанией (BVI) через траст	Александр	1	1,137	иностранная компания конфиденциальность траст
30.12.2019	Некоторые аспекты трастовых отношений	Даниил	1	1,751	доверительная собственность протектор траст трастовый договор трастовый управляющий
26.09.2018	Фонд: БВО или Кайманы?	Диана	3	1,265	Британские Виргинские Острова Каймановы острова фонд
06.04.2018	Семейный траст	Галина	9	4,975	траст
22.01.2018	Фонд на Кайманах	Игорь	9	1,208	Каймановы острова фонд
30.05.2017	Трасти на Кайманах	Ivan	1	815	Каймановы острова траст
26.04.2017	Безотзывный и отзывный траст	Катя	1	2,010	отзывный траст траст

Разное ^{80 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

09.12.2022	Оплата картой иностранного банка в России	Виктория	63	68,870	банковская карта иностранный банк
26.12.2021	Понятие инвестиционной деятельности оффшорных компаний (на примере Панамских юридических лиц)	Георгий	1	1,618	иностранные инвестиции лицензирование Панама
01.12.2021	Некоторые аспекты структурирования отношений международной купли-продажи (поставки)	Ирина	1	1,385	договор купля-продажа
31.10.2021	Использование международных корпоративных инструментов (офшоров и / или оншоров) для структурирования и защиты Интернет-бизнеса	Сергей	1	2,822	иностранная компания интеллектуальные права Интернет бизнес конфиденциальность
20.09.2021	Признается ли доходом и облагается ли российским НДФЛ сумма возвращаемого акционеру уставного капитала английской компании в связи с его уменьшением?	kutyaeva	1	2,326	ib investicijubanka иностранная компания НДФЛ уставный капитал
04.07.2021	Некоторые нюансы финансирования кипрской компанией совместной абхазско-российской компании	Михаил	1	1,832	займ иностранная компания Кипр
07.09.2020	Приобретение коммерческой недвижимости на оффшорную компанию	Наталия	1	4,413	бенефициар недвижимость оффшор
25.08.2020	Установление правильного перевода наименования иностранного государства на русский язык для целей применения в РФ	Сергей	1	1,308	Гонконг Китай СОИДН
20.03.2020	Физическое лицо приобретает недвижимость за рубежом. Имеет ли смысл структурировать владение через оффшор?	Игорь Сергеевич	1	1,492	аффилированность Испания недвижимость регистрация недвижимого имущества
13.03.2020	Вправе ли оффшорная компания приобретать в Российской Федерации землю под строительство?	Александр	1	2,388	иностранная компания недвижимость нерезидент строительство

Британские Виргинские Острова ^{27 дискуссий}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

03.10.2021	Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании	Денис	1	4,678	бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания
13.02.2021	Приобретение существующей (“готовой”) компании BVI: юридические и организационные гарантии нового владельца компании.	Мария	1	2,017	Британские Виргинские Острова отчуждение доли уставный капитал
18.04.2020	Особенности учреждения общества с ограниченной ответственностью (РФ) оффшорной компанией (BVI)	Андрей	1	1,742	иностранные инвестиции общество с ограниченной ответственностью (ООО) учредители
10.07.2019	Займ от резидента – нерезиденту	Irina	9	7,137	Британские Виргинские Острова займ нерезидент
05.05.2019	Какую отчетность сдают иностранные компании, состоящие на учете в налоговом органе РФ?	Павел	1	5,955	бухгалтерская отчетность иностранная компания налоговая отчетность постоянное представительство
10.02.2018	Компания Британских Виргинских островов открывает счет на Кипре: будут ли средства, поступающие на счет, облагаться налогами на Кипре?	Андрей	1	2,903	банковский счет Британские Виргинские Острова Кипр налогообложение
14.11.2017	БВО – налоговая гавань?	Ираида	1	782	Британские Виргинские Острова оффшор
10.10.2017	Информация о бенефициаре компании на БВО	Владимир	15	5,116	бенефициар Британские Виргинские Острова
01.08.2017	Налоговый сертификат	Надежда	3	20,831	Британские Виргинские Острова сертификат
16.06.2017	Восстановление компании на БВО	Виталий	1	1,389	Британские Виргинские Острова ликвидация

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{33 дискуссии}

Двигайте таблицу

Дата	Дискуссия	Автор			Метки

14.07.2022	Отчетность о КИК в 2021 году	Антон	5	190	КИК отчетность
11.07.2022	Уведомление о КИК	Антон	0	65
29.07.2020	НДФЛ за накопленные деньги на счете КИК за прошлые года	Виктор	75	5,882	КИК НДФЛ отчетность
23.04.2020	Дата получения дохода в целях уплаты НДФЛ (зарплата от иностранного работодателя)	Юлия	4	250	банковский счет НДФЛ трудовой договор
31.03.2020	Предоставление фин. отчетности КИК одновременно с 3-НДФЛ	Alex	1	138	КИК отчетность форма 3-НДФЛ
12.02.2020	КИК – штраф 100000 руб – а что дальше?	Александра	1	2,495	КИК отчетность штрафы и пени
26.09.2019	Возможно ли уменьшить НДФЛ в РФ на налоги, удержанные в США	Андрей	1	248	биржа Кипр НДФЛ США ценные бумаги
29.04.2019	Отражение дивидендов от КИК в 3 НДФЛ	Alex	1	603	дивиденды КИК форма 3-НДФЛ
11.04.2019	Уменьшение прибыли КИК на промежуточные дивиденды	Ольга	1	651	дивиденды КИК отчетность прибыль
13.09.2018	Уведомление о КИК и отчетность	Максим	3	1,204	амнистия капитала Гонконг КИК отчетность уведомление

Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

11.04.2022 viktor

Здравствуйте. Подскажите, плз, является ли разрешенной валютная операция по предоставлению займа в валюте резидентом РФ резиденту РФ со счета в иностранном банке на счет в иностранном банке. Две стороны – физические лица. Спасибо. Виктор

Ответить
- 12.04.2022 Оксана Гусалова, Аудитор GSL Law & Consulting
  
  Добрый день, Виктор!
  
  Согласно валютному законодательству, данная операция признается разрешенной при условии, что срок пребывания обоих резидентов за пределами РФ в течение календарного года превышает 183 дня.
  
  Однако, обращаем Ваше внимание, что согласно Указу Президента РФ, с 1 марта 2022 г. введены ограничения в отношении валютных операций по зачислению резидентами иностранной валюты на зарубежный счет – операции могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
  
  Ответить

Оффшор – Форум

Схемы работы 90 дискуссий

Оффшоры (кроме BVI) 28 дискуссий

Кипр 59 дискуссий

Великобритания 10 дискуссий

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) 7 дискуссий

Гонконг и Сингапур 41 дискуссия

США 13 дискуссий

Счет в иностранном банке 39 дискуссий

Конфиденциальность 3 дискуссии

Трасты и Фонды 23 дискуссии

Разное 80 дискуссий

Британские Виргинские Острова 27 дискуссий

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) 33 дискуссии

Добавить комментарий

Комментарии

Схемы работы ^{90 дискуссий}

Оффшоры (кроме BVI) ^{28 дискуссий}

Кипр ^{59 дискуссий}

Великобритания ^{10 дискуссий}

Европейские Юрисдикции (кроме UK и Cyprus) ^{7 дискуссий}

Гонконг и Сингапур ^{41 дискуссия}

США ^{13 дискуссий}

Счет в иностранном банке ^{39 дискуссий}

Конфиденциальность ^{3 дискуссии}

Трасты и Фонды ^{23 дискуссии}

Разное ^{80 дискуссий}

Британские Виргинские Острова ^{27 дискуссий}

Контролируемые Иностранные Компании (КИК) ^{33 дискуссии}