Вебинары по оффшорам: Он-лайн трансляция, записи, стенограммы

Как минимум один раз в неделю, а, возможно, и чаще мы выходим в прямой эфир для того, чтобы в онлайне ответить на Ваши вопросы и разобрать типовые ситуации из нашей практики. Обычно, участником вебинара (помимо ведущего) является кто-то из сотрудников GSL (в чей предмет ведения попадает заданный вопрос) или гость GSL (иностранный юрист, банкир, аудитор или государственный служащий).

Предварительные вопросы, присылаемые заранее, приветствуются. Но можно просто смотреть, не участвуя в онлайн чате.

Прошедшие вебинары

• 23 декабря 2020 Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting 55

  Частные фонды как инструмент управления активами. Что выбрать: офшорный фонд или фонд в ЕС?

  Частные фонды как решение для КИК: действительно ли у фонда нет собственника? Как устроены частные фонды в наиболее популярных юрисдикциях (Сейшелы, Лихтенштейн, Нидерладны). Для каких целей можно использовать фонды;
  Фонды в Лихтенштейне: какие требования необходимо выполнить для создания фонда. Как оплачивается минимальный капитал фонда, какие учредительные документы обязательно должны быть у фонда. Какие налоги и сборы будет платить фонд в Лихтенштейне;
  Фонды в Австрии: основные нюансы создания фонды и особенности работы с местными управляющими. Налогообложение фонда. Какие ограничения важно соблюдать при определении структуры фонда. Для чего может быть использован фонд в Австрии с учетом преимуществ и недостатков этой структуры. Налогообложения фонда и вопросы подачи отчетности;
  Фонды в Нидерландах: Dutch Stichting и Dutch Stak – какую форму лучше выбрать? Порядок регистрации фонда и требования к директорам. Статус бенефициаров фонда. Могут ли бенефициары в STAK передать свои права третьим лицам? Налогообложение фонда и вопросы подачи отчетности;
  Оффшорные фонды: на смену панамским фондам пришли частные фонды на Сейшелах. Чем оффшорный фонд лучше фонда в Европе? Основные требования к директорам, бенефициарам и учредителям фонда. Специальные правила о защите активов сейшельского фонда;
  Можно ли создать свой благотворительный фонд? Сравнение требований к благотворительным фондам в различных юрисдикциях;
  Какие риски несут в себе фондовые структуры? Как защитить бенефициаров и активы фонда от третьих лиц и от недобросовестных действий управляющих?
  

  
   

  Австрия Лихтенштейн Нидерланды Сейшельские острова частный фонд

• 23 декабря 2020 Марина Волкова, Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting & Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 78

  Трасты: владение активами в эпоху КИКов, наследственное и семейное планирование

  Понятие траста, структура трастовых отношений – учредитель, трасти и бенефициары. Как распределяются права, обязанности и риски. Обязательные составляющие трастовых отношений. Какие документы нужны для оформления трастовых отношений. На что обращать внимание при составлении Deed of Trust;
  Типичные опасения в отношении трастов: утрата собственности, утрата контроля над активами, независимость трасти, сложности с подбором протектора;
  Дискреционный траст, как решение для КИК: нужно ли декларировать? Полномочия трасти. Понятие потенциальных бенефициаров. Получение доходов от имущества, переданного в траст. Особенности передачи в траст акций компании. Будет ли траст расцениваться как КИК для учредителя или потенциального бенефициара? О чем нужно уведомить налоговую;
  Протектор: роль в трастовых отношениях, механизмы контроля действий трасти и налоговые риски;
  Трасты в свете автоматического обмена информацией;
  Траст для защиты активов: основные правила создание Asset Protection Trust. Как минимзировать риски признания траста притворным и оспаривания сделок по передаче активов в траст;
  Особенности работы с банками: какую информацию придется раскрывать при работе с банком и как пройти KYC, если акции Вашей компании переданы в траст.
  

  
   

  бенефициар дискреционный траст КИК оффшорный траст протектор

• 16 декабря 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Виктория Журавлева, Юрист GSL Law & Consulting 183

  Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

  Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка.
  Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов.
  Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия.
  Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория).
  Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу? 
  Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ).
  Юго-Восточная Азия: Гонконг (53 банка, 5 открытых счетов), Сингапур (3 банка, один счет).  Компании с открытыми счетами.
  Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ)).
  Банки, готовые открыть счет и принять страховой депозит из ABLV. Разбор 10 кейсов.
  Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет.
  

  
   

  банковский счет оффшор оффшорный банк платежная система

• 09 декабря 2020 Татьяна Краснова, Юрисконсульт GSL Law & Consulting & Дарья Антипова, Руководитель отдела аудита и бухгалтерского обслуживания иностранных компаний GSL Law & Consulting 65

  Румыния – альтернатива оффшорам в ЕС, новые решения по созданию компании и открытию счета в банке

  Компания в Румынии – новый тренд в бизнес-планировании?
  Корпоративные особенности регулирования компаний с ограниченной ответственностью.
  Процедура создания румынской компании и особенности структуры.
  Публичность данных и вопросы безопасности.
  Румыния: нераскрытый потенциал юрисдикции, результаты последней налоговой реформы.
  Правила подготовки отчетности румынских компаний.
  

  
   

  международное налоговое планирование регистрация компании Румыния

• 02 декабря 2020 Антон Труфанов, Налоговый консультант GSL Law & Consulting 56

  «Дробление бизнеса» или схема № 1 для налоговых органов

  Как попасть под прицел: первичные признаки и способы их выявления;
  Особенности проведения проверок группы компаний и порядок предъявления претензий;
  Почему налогоплательщики проигрывают дела о «дроблении бизнеса»?;
  Бизнес с «черной меткой»: какие варианты разделения под запретом;
  «Деловая цель» - что это такое одним словом. Как ее наличие объяснить/доказать (налоговому органу, суду);
  Является любая неналоговая цель автоматически деловой;
  Всегда ли ВЗЛ – это плохо;
  Главный вопрос – какова цена? Почему по актам проверок бывают совершенно дикие суммы доначислений (50% от выручки) и как с этим бороться.
  

  
   

  дробление бизнеса налоговая проверка налоговая схема

• 25 ноября 2020 Людмила Гуро, Юрист GSL Law & Consulting & Яна Кутлу, Адвокат GSL Law & Consulting 69 1

  Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

  Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками;
  Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты;
  Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц;
  Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний;
  Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты;
  Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения;
  Создание реального присутствия в Гонконге.
   
  

  
   

  economic substance Гонконг налогообложение соглашение об избежании

• 18 ноября 2020 Валерия Фрейберг, Юрисконсульт GSL Law & Consulting & Александр Ульянов, Юрисконсульт GSL Law & Consulting 120

  Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции

  БВО

  • Реестр директоров, какая информация подается;
  • BOSSS, какая информация подается;
  • Что такое экономическое присутствие;
  • Виды релевантной деятельности;
  • Какие действия требуются от компаний;
  • Подтверждение налоговой резидентности в другой юрисдикции.

  Белиз

  • Реестр директоров, какая информация подается;
  • Реестр бенефициаров, какую информацию содержит и где хранится;
  • Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний.
  • Получение идентификационного налогового номера (TIN) в Белизе – обязательно для всех компаний или нет?

  Сейшелы

  • Упразднение оффшорного статуса IBC;
  • Территориальный принцип налогообложения;
  • Проект закона о реестре бенефициаров;
  • Отсутствие требований об экономическом присутствии и надолго ли это.

  Панама

  • Отсутствие требований об экономическом присутствии и «серый» список FATF;
  • Государственный реестр бенефициаров.

  Кайманы

  • Реестр директоров, какая информация подается;
  • Реестр бенефициаров, какую информацию содержит и где хранится;
  • Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний.

  
  

  
   

  Белиз Британские Виргинские Острова

• 28 октября 2020 Алина, Юрист GSL Law & Consulting & Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 97

  Кипрская компания 2020: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты

  
  -    Кипр: преимущества местных компаний, работа с кипрскими банками, организация сабстенса.
  -    Особенности корпоративного регулирования кипрских  компаний.
  -    Кипр и конфиденциальность: центральный реестр бенефициаров.
  -    Anti-money laundering: как это влияет на работу с банками и сервис-провайдерами.
  -    Особенности налогообложения кипрских компаний. Последствия изменений в Соглашении об избежании двойного налогообложения. Изменения в Законе Кипра об исчислении и сборе налогов (налоговые проверки). 
  -    Создание реального присутствия на Кипре и миграция в новых условиях.
  

  
   

  economic substance Банк Кипра Кипр кипрские компании

• 21 октября 2020 Дарья Антипова, Руководитель отдела аудита и бухгалтерского обслуживания иностранных компаний GSL Law & Consulting & Алексей Марковский, Налоговый консультант GSL Law & Consulting 68

  Система международных соглашений об избежании двойного налогообложения: обзор изменений 2020 года и альтернативные решения в современных реалиях

  • Россия пересматривает соглашения об избежании двойного налогообложения: обзор основных изменений в 2020 году.
  • Обзор соглашений об избежании двойного налогообложения: общая характеристика, принципы использования, методы устранения, лица, к которым применятся и прочее.
  • Перспективы применения измененных соглашений при структурировании холдинговой, финансовой, IT, торговой и прочей деятельности. СОИДН с Кипром, Гонконгом, Великобританией – будущее популярных юрисдикций.
  • Соглашения об избежании двойного налогообложения: Сингапур – преимущества и перспективы.
  • Могут ли быть привлекательны прочие юрисдикции (ОАЭ, Лихтенштейн и прочие), с которыми у Российской Федерации отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения

  
  

  
   

  DTA двойное налогообложение СОИДН

• 14 октября 2020 Александра Гогузева, Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting & Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 75

  Компании в ОАЭ – эффективный инструмент ведения международного бизнеса? Обзор системы налогообложения, процесс регистрации компании и открытия банковского счета

  1. Почему ОАЭ? – Преимущества и привлекательные стороны юрисдикции.
  2. Какие типы компаний доступны для регистрации? Основные термины из юрисдикции, знание которых необходимо для понимания специфики темы разговора (фризона, местная компания, лицензия, резидентная виза).
  3. Оффшорные компании – есть ли рабочие варианты использования?
  4. Компании, зарегистрированные во фризоне – в чем особенность структурирования деятельности? Как правильно выбрать фризону под вашу деятельность?
  5. Местные (mainland) компании – для каких проектов оптимально выбрать данный тип компании? Каким образом урегулировать отношения с местным партнером / агентом? Какие нюансы и подводные камни?
  6. Резидентская виза – обязательно ли получение визы? Какие преимущества дает статус резидента? Как соотносится с понятием налогового резидентства?
  7. Основные ОАЭ банки - Как выбрать банк? Какие критерии? На что обращать внимание?
  8. Причины услышать «нет» от банков: какие виды деятельности не берут? С какими национальностями / регионами не работают?
  9. Что говорят и что действительно имеют в виду банкиры - «формальные» и «реальные» требования банков:

  • в отношении первоначального взноса/минимального первоначального депозита;
  • в отношении минимальных остатков/баланса/оборотов.

  10.  Процедура открытия счета:

  • основные этапы, сроки;
  • на что банки будут смотреть в первую очередь? какая информация и документы должны быть предоставлены?

  11.  Платежные системы ОАЭ: альтернатива банкам?

  
  

  
   

  международное налоговое планирование налогообложение Объединенные Арабские Эмираты

• 14 октября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Анико Шебок, Руководитель Венгерского офиса GSL Law & Consulting & Валерия Фрейберг, Юрисконсульт GSL Law & Consulting 15

  Кейс-сессии GSL. Особенности регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии. Кейс №3

  • Описание реального кейса клиента по процедуре регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии;
  • Исходные данные от клиента для решения его задачи;
  • Сложности и нюансы при регистрации компании в этом кейсе;
  • Стоимость содержания "спящей компании" - компании, которая не ведет деятельность;
  • Что делать, если клиент пропал и не выходит на связь? Какая ответственность возникает;
  • На что необходимо обратить внимание при смене директора.

  
  
   

  банковский счет Венгрия регистрация компании

• 13 октября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Анико Шебок, Руководитель Венгерского офиса GSL Law & Consulting & Анна Антонова, Ведущий юрисконсульт GSL Law & Consulting 12

  Кейс-сессии GSL. Особенности регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии. Кейс №2

  • Описание кейса клиента;
  • Критерии, по которым была выбрана Венгрия;
  • Три тарифа за услуги местного директора;
  • Настройка рабочего процесса. Запуск деятельности;
  • История открытия счета в венгерском банке;
  • Особенности регистрации компании в данном кейсе;
  • Расходы на обслуживание венгерской компании. Оплата труда и налоги;
  • Что нужно учесть, выбирая Венгрию;
  • Вопросы налогообложения.

  
  
   

  банковский счет Венгрия регистрация компании

• 12 октября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Анико Шебок, Руководитель Венгерского офиса GSL Law & Consulting & Анна Антонова, Ведущий юрисконсульт GSL Law & Consulting 14

  Кейс-сессии GSL. Особенности регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии. Кейс №1

  • Описание реального кейса клиента по процедуре регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии;
  • Исходные данные от клиента для решения его задачи;
  • Требования венгерских банков для открытия счета на компанию из другой юрисдикции;
  • Процедура регистрации компании, этапы, сроки и т.п.;
  • Стоимость регистрации компании и открытия счета;
  • Стоимость обслуживания венгерской компании;
  • Налоги и отчетность. Вопросы НДС;
  • Комплаенс (Compliance).

  
  
   

  банковский счет Венгрия регистрация компании

• 07 октября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 84

  Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.

  • Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка.
  • Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов.
  • Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия.
  • Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория).
  • Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу.
  • Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ).
  • Юго-Восточная Азия: Гонконг. Сингапур.  Компании с открытыми счетами.
  • Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ)).
  • Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Аналитика по более 50 платежным системам. Почему счет в платежной системе настолько востребован. Преимущества по сравнению с банками.
  • Автоматический обмен информацией. Подпадают ли под него счета в платежных системах.
  • Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор, на европейскую (и гонконгскую компанию).
  • Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет.
  • Счет в биткойнах на оффшор. Легализация криптодоходов. Опробированная конвертация (Crypta <-> Fiat).

  
  

  
   

  банковский счет криптовалюта оффшор платежная система Форекс

• 24 сентября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Александра Гогузева, Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting & Виктория Журавлева, Юрист GSL Law & Consulting 20

  Как открыть счет в ОАЭ. Особенности открытия личного счета в банке ОАЭ. 6 / 6

  Личный опыт открытия счета в банке;
  Emirates NDB - один из лучших банков ОАЭ;
  Резервные банки ОАЭ;
  Итоги. Главные критерии;
  Ответы на вопросы. Частные ситуации.
  
   

  банковский счет иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 23 сентября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Александра Гогузева, Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting 12

  Как открыть счет в ОАЭ. Основные банки ОАЭ: как выбрать, какие критерии, на что обратить внимание. 5 / 6

  Основные банки. Mashreq, Ajman Bank, Rak Bank, ADIB, Emirates NDB, Emirates Islamic Bank;
  Как выбирать банк? Вопрос с подвохом;
  Опыт открытия счета одному из клиентов;
  На что обращать внимание при выборе банка;
  Типы счетов, открываемых в банках ОАЭ, мерчант-счет.
  
   

  банковский счет иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 22 сентября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Александра Гогузева, Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting 20

  Как открыть счет в ОАЭ: с резидентами каких стран и с какими видами деятельности не работают банки ОАЭ. 4 / 6

  Практика открытия счетов на Эмиратские компании не в ОАЭ;
  Ограничения по деятельности компаний;
  Банки ОАЭ и криптовалюта;
  Почему многие банки ОАЭ переходят в приложения;
  Национальность клиента, как предмет отказа в открытии счета
  
   

  банковский счет иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 21 сентября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Александра Гогузева, Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting 26

  Как открыть счет в ОАЭ: Преимущества банков ОАЭ и самой юрисдикции. 3 / 6

  • Почему нужно открывать счет на эмиратскую компанию именно в Эмиратах: 6 причин;
  • Как оформить резидентскую визу в ОАЭ;
  • Зачем нужен российский паспорт для открытия счета в банках ОАЭ.

  
  
   

  банковский счет Объединенные Арабские Эмираты

• 18 сентября 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting & Александра Гогузева, Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting & Валерия Кравченко, Специалист по продажам и маркетингу 114

  Как открыть счет в ОАЭ: Процедура открытия счета. 2 / 6

  Процедура открытия счета в ОАЭ
  
   

  mashreq bank банковский счет Объединенные Арабские Эмираты

• 17 сентября 2020 Александра Гогузева, Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting & Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 59

  Как открыть счет в ОАЭ: Обзор банковского сектора эмиратов. 1 / 6

  
  Текущая ситуация в банковской сфере ОАЭ. Собственный опыт открытия банковских счетов в Эмиратах. Подводные камни и особенности национального банкинга.
  
   

  банковский счет Объединенные Арабские Эмираты

• 27 марта 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 381

  Как открыть счет в платежной системе. Просто, легально, безопасно.

  1. Почему счет в платежной системе настолько востребован. Преимущества по сравнению с банками.
  2. В какой платежной системе лучше открыть счет. Из каких юрисдикций выбирать.
  3. Классификация платежных систем.
  4. Какой счет можно открыть в платежной системе. Корпоративный/Личный/Мерчант.
  5. Требования платежных систем к минимальным остаткам/балансам/оборотам.
  6. Первоначальный взнос/минимальный первоначальный депозит в платежных системах.
  7. Процедура открытия счета в платежной системе.
  8. Как открыть счет в платежной системе без выезда.
  9. Что требуется для открытия счета: какие данные и документы должны быть предоставлены.
  10. Тарифы платежных систем. Сколько стоит годовое обслуживание/переводы/открытие счета. 
  11. Какие виды деятельности принимаются платежными системами (возможна ли криптовалютная деятельность, гэмблинг, казино).
  12. Можно ли открыть счет на оффшор.
  13. Автоматический обмен информацией: подпадают ли под него счета в платежных системах.
  
   

  merchant account корпоративный счет личный счет оффшор платежная система

• 27 февраля 2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 638 1

  Как открыть счет в швейцарском банке. Престижно, легально, надежно.

  1. В какой стране лучше открыть сберегательный счет. Из каких стран выбирать.
  2. Почему швейцарский счет настолько востребован.
  3. В каких банках Швейцарии можно открыть счет. Классификация швейцарских банков.
  4. Сберегательный счет в Швейцарии. Отличия сберегательного и расчетного счетов.
  5. Требования швейцарских банков к минимальным остаткам.
  6. Первоначальный взнос/минимальный первоначальный депозит в банках Швейцарии.
  7. Процедура открытия счета за рубежом.
  8. Как открыть счет в швейцарском банке без выезда.
  9. Что требуется для открытия счета: какие данные и документы должны быть предоставлены.
  10. Тарифы швейцарских банков. Сколько стоит годовое обслуживание. 
  11. Какие виды деятельности принимаются швейцарскими банками (возможна ли криптовалютная деятельность, гэмблинг, казино).
  12. Можно ли открыть счет на оффшор.
  13. Автоматический обмен информацией: участвует ли в нем Швейцария?
  
   

  банк банковский счет Швейцария

• 29 ноября 2019 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 81

  “К нам едет ревизор!” Часть 5. Проверка на Сейшелах

  - Особенности проверки у регулятора Сейшельских Островов: процедура, длительность проверки.
  - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса.
  - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения.
   
  

  
   

  лицензирование проверка Сейшельские острова

• 28 ноября 2019 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 83

  “К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге

  - Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки.
  - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса.
  - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения.
   
  

  
   

  Гонконг лицензирование проверка

• 27 ноября 2019 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 81

  “К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании

  - Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки.
  - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса.
  - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения.
   
  
   

  Великобритания лицензирование проверка