Vanuatu, SDL

Получение финансовой лицензии Вануату Security Dealers Licence (Vanuatu, SDL)

Вануату представляет интерес для предпринимателей международного масштаба. Это развитый финансовый центр, который позволяет не только экономить на налогах и аккумулировать прибыль, но и создавать интересные бизнес-решения. Один из вариантов – получить лицензию для дилеров по ценным бумагам.

Лицензия Security Dealers Licence (SDL) в Вануату дает право предоставлять:

брокерские услуги,
Forex,
услуги по кредитованию,
финансовые консультации,
услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.

Процедура лицензирования в Вануату по умолчанию предполагает выдачу лицензий двух типов:
основная лицензия (Principal License) на имя компании;
лицензия на представителя компании (Representative’s License).
Представителями (Representative) могут выступать директор, акционер, менеджер компании, в том числе и не фигурирующий в ее корпоративных документах. По общей практике для этих целей назначают директора компании. В компании обязательно должно быть назначено лицо, ответственное за процедуры KYC и AML.

Список требуемых документов:

1-й этап

KYC и регистрация компании
На каждого директора и акционера:

Внутренний паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
Загранпаспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
Документ, подтверждающий адрес проживания (utility bill или bank statement, не старше 3х месяцев);
KYC verification form.

На представителя *дополнительно*:

Копия паспорта (должна быть нотариально заверена);
Police certificate (справка о несудимости)

2-й этап

получение лицензии
После регистрации агент подготовит резолюции, сертификат акции, подписание License Applications.
В финансовую комиссию подаются:

Копии подписанных корпоративных документов;
Копии подписанных applications for license;
Бизнес-план.

3-й этап

Reporting Entity registration
Проводится после получения компанией лицензии. Подготовка документов для данного этапа осуществляется заранее (на 1м или 2м этапах).

AML/CTF руководство;
Форма назначения KYC Manager;
Отчет по AML & CFT;
Reporting Entity Registration Form.

Государственные пошлины и сборы

Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии составляет:

700 USD – Principal’s License;
350 USD – Representative’s License.

Гарантийный депозит

В течение всего срока действия лицензии у компании должен быть размещен специальный депозит в размере 50 000 USD, который хранится на специальных счетах в the Supreme Court at Port Vila. Данный депозит является аналогом минимального акционерного капитала для держателя лицензии.

На Вануату нет обязанности платить налог на прибыль или подавать финансовую отчетность.
В настоящее время введение требования о подготовке компанией отчетности находится на стадии обсуждения.

Стоимость основных услуг[1]

Наименование услуг	Стоимость (цены указаны в USD)
Общая стоимость инкорпорации компании, включая compliance fee Апостилирование одного документа (включая расходы на нотариальное заверение)	5 900 от 1050
Открытие счета в местном банке	5 500
Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии: Principal’s License Representative’s Licence Гарантийный депозит Юридические услуги по сопровождению процедуры получения лицензии Подготовка проекта KYC\AML Manual (при необходимости) Подготовка бизнес-плана (при необходимости)	1000 1000 50 000 15000 от 3 500 от 3 500
Продление компании, начиная со второго года с момента регистрации Продление лицензий	5500 5900
Compliance fee Оплачивается в случаях: продления компании, ликвидации компании, перевода на обслуживание к новому агенту, выпуска доверенности на нового поверенного, смены директора\акционера\бенефициара, за исключением смены на номинального директора\акционера)	150 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ.лица) + 50 за каждое дополнительное физ.лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо обслуживается GSL + 100 за каждое дополнительное юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо не находится на обслуживании GSL 250 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ.лица)

[1] Стоимость услуг действительна по состоянию на март 2020 г.

Материалы по теме ⁹

Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией

БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции)....

388 250 USD

Лицензия Money Service Operator в Гонконге:

Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.

14 240 USD

Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:

PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг. Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....

168 600 EUR

Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.

Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компания и их стоимость.

от EUR

Получение Лицензии на FOREX операции на BVI

17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....

13 500 USD

Финансовая Лицензия на Мальте.

Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.

41 000 EUR

Получение статуса Approved Investment Manager на БВО

Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...

19 800 USD

Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.

22 210 USD

Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж

Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...

25 545 EUR