Получение финансовой лицензии Вануату Security Dealers Licence (Vanuatu, SDL)
Вануату представляет интерес для предпринимателей международного масштаба. Это развитый финансовый центр, который позволяет не только экономить на налогах и аккумулировать прибыль, но и создавать интересные бизнес-решения. Один из вариантов – получить лицензию для дилеров по ценным бумагам.
Лицензия Security Dealers Licence (SDL) в Вануату дает право предоставлять:- брокерские услуги,
- Forex,
- услуги по кредитованию,
- финансовые консультации,
- услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.
основная лицензия (Principal License) на имя компании;
лицензия на представителя компании (Representative’s License).
Представителями (Representative) могут выступать директор, акционер, менеджер компании, в том числе и не фигурирующий в ее корпоративных документах. По общей практике для этих целей назначают директора компании. В компании обязательно должно быть назначено лицо, ответственное за процедуры KYC и AML.
Список требуемых документов:
1-й этапKYC и регистрация компании
На каждого директора и акционера:
- Внутренний паспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Загранпаспорт (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Документ, подтверждающий адрес проживания (utility bill или bank statement, не старше 3х месяцев);
- KYC verification form.
На представителя *дополнительно*:
- Копия паспорта (должна быть нотариально заверена);
- Police certificate (справка о несудимости)
2-й этап
получение лицензии
После регистрации агент подготовит резолюции, сертификат акции, подписание License Applications.
В финансовую комиссию подаются:
- Копии подписанных корпоративных документов;
- Копии подписанных applications for license;
- Бизнес-план.
3-й этап
Reporting Entity registration
Проводится после получения компанией лицензии. Подготовка документов для данного этапа осуществляется заранее (на 1м или 2м этапах).
- AML/CTF руководство;
- Форма назначения KYC Manager;
- Отчет по AML & CFT;
- Reporting Entity Registration Form.
Государственные пошлины и сборы
Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии составляет:- 700 USD – Principal’s License;
- 350 USD – Representative’s License.
Гарантийный депозит
В течение всего срока действия лицензии у компании должен быть размещен специальный депозит в размере 50 000 USD, который хранится на специальных счетах в the Supreme Court at Port Vila. Данный депозит является аналогом минимального акционерного капитала для держателя лицензии.В настоящее время введение требования о подготовке компанией отчетности находится на стадии обсуждения.
Стоимость основных услуг[1]
| Наименование услуг |
Стоимость (цены указаны в USD) |
| Общая стоимость инкорпорации компании, включая compliance fee Апостилирование одного документа (включая расходы на нотариальное заверение) |
5 900 от 1050 |
| Открытие счета в местном банке |
5 500 |
Сбор за рассмотрение заявления на выдачу лицензии:
Гарантийный депозит Юридические услуги по сопровождению процедуры получения лицензии Подготовка проекта KYC\AML Manual (при необходимости) Подготовка бизнес-плана (при необходимости) |
1000 1000 50 000 15000 от 3 500 от 3 500 |
| Продление компании, начиная со второго года с момента регистрации Продление лицензий |
5500 5900 |
| Compliance fee Оплачивается в случаях:
|
150 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ.лица) + 50 за каждое дополнительное физ.лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо обслуживается GSL + 100 за каждое дополнительное юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо не находится на обслуживании GSL 250 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ.лица) |
Материалы по теме 15
Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж
Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...
Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Security Dealers Licens.
В каких случаях нужно получать Лицензию Security Dealers Licence (SDL) на Сейшелах. Процедура лицензирования. Виды лицензий. Список необходимых документов. Требования к компании, получившей лицензию.
Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией
БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции)....
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:
PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг.
Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....
Лицензия Money Service Operator в Гонконге:
Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.
Payment Institution (PI) на Кипре
Виды лицензий и требования к минимальному капиталу, перечень необходимых документов и требования к компании, сроки выдачи, стоимость и перечень предоставляемых услуг компанией GSL
Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.
Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компания и их стоимость.
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI
17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....
США: Создание юридического лица
Какие регулирующие организации контролируют Форекс-брокеров в США. Правила получения лицензий. Что нужно для того, чтобы стать участником-дилером форекс (Forex Dealer Member, FDM). Фьючерсные посредники и розничные валютные дилеры. Ассоциированные лица. Организации-интродьюсеры. Требования к капиталу FDM. ...
Финансовая Лицензия на Мальте.
Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.
Получение лицензии EMI в Эстонии.
Создание реального присутствия в Эстонии (аренда офиса, наем сотрудников, переезд клиентских сотрудников с получением разрешения на работу, ВНЖ). Регистрация компании в Эстонии. Получение лицензии, консультации по налоговым и правовым вопросам, дальнейшее администрирование компании....
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.
Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...
Регистрация компании в Вануату с лицензией Security Dealers Licence
Лицензия Security Dealers Licence (SDL) в Вануату дает право предоставлять: • брокерские услуги; • Forex; • услуги по кредитованию; • финансовые консультации; • услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.
Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.
Получение платёжных лицензий в Белизе.
Для оказания следующих услуг необходимо получение отдельных лицензий в Белизе:
- услуги по совершению денежных переводов (лицензия Money Transmission services);
- услуги по совершению денежно-брокерских операций (Money brokering services);
- услуги по процессингу платежей (Payment processing services).
...
Смотрите также
Остались вопросы?
Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.