GSL / Как российскому собственнику (участнику, акционеру) иностранной компании защитить компанию от захвата?

Колонка партнера

Как российскому собственнику (участнику, акционеру) иностранной компании защитить компанию от захвата?

  • userpic
    Чем защищены права иностранца-собственника компании, зарегистрированной в чужой юрисдикции, от переоформления на 3 лицо?
    То есть, в России, например, действия другого лица от имени собственника происходят на основании нотариальной доверенности. А в таких странах как Кипр, Сейшеллы, Белиз, Брит Виргинские острова, Багамские острова, Италия как это или кем (каким органом) гарантировано?
  • Олег Попутаровский

    13 апреля 2009 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Правильный, актуальный и чрезвычайно сложный вопрос. Сложность этого и подобных вопросов в том, что в различных странах действует различный порядок регистрации юридических лиц и внесения изменений в учредительные документы.

    Опять же, различается порядок внесения изменений в сведения о новом исполнительном органе юридического лица, об изменениях уставного капитала, о его оплате и т.п. сведения, которые обычно могут представлять интерес для третьих лиц. В разных странах реестры юридических лиц содержат различный по объему перечень сведений, подлежащих учету в связи с их изменением.

    Обычно совершение действий, влекущих изменения в государственном реестре, уполномочены совершать, так называемые Регистрационные агенты (Registered or Incorporated Agents), реже адвокаты. Но во многих странах, так же как, и в России, первичные действия могут совершать учредители юридического лица, а впоследствии его полномочные представители, при этом в некоторых случаях им для этого не нужны какие-либо доверенности.

    В своей практике мы сталкивались со злоупотреблениями правами (если не сказать обычным мошенничеством) со стороны третьих лиц. Не всегда восстановление прав происходит безболезненно и быстро, поскольку во многих странах также действует принцип презумпции добросовестности сторон. Но что радует - мы никогда не сталкивались со случаями подкупа и иных злоупотреблений со стороны зарубежных государственных органов. То есть, если их и «использовали», то «в темную», и поэтому всегда удавалось восстановить справедливость. Хуже обстояло дело, как раз на российской территории, где российское правосудие отказывалось по различным формальным и иным причинам признавать восстановленные документы и т.п. нюансы и последствия рейдерских приемов.

    За рубежом легче доказать суть злого намерения (умысла), даже если соблюдена форма. Хотя это и сопряжено с временными и материальными затратами. Мы сознательно не приводим конкретных примеров, дабы не давать возможности использовать наш ответ в пособие для ненадлежащих действий. К сожалению, искушенных рейдеров и иных подобных умельцев итак с лихвой предостаточно…

    Мы рекомендуем советоваться с вашими консультантами при наличии гипотетически подобного рода рисков, поскольку существуют страны и способы, где такого рода риски могут быть разумно минимизированы.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Метки

бенефициар конфиденциальность риски

Материалы по теме

Найдено 39 материалов из 2228

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 04.10.2013 Вебинар +2 1619

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 02.10.2013 Вебинар +4 1133

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 03.10.2013 Вебинар +2 1111

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 07.10.2013 Вебинар +2 1122

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4619

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 22.03.2011 Семинар 2401

    Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)

     
    акция на предъявителя Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова именная акция иммобилизация конфиденциальность Люксембург раскрытие информации сертификат акций уполномоченный попечитель Швейцария
  • 03.02.2009 Семинар 2389

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы
  • 18.09.2008 Семинар 3990

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы
  • 17.06.2009 Семинар 1840

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании

     
    due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение правоохранительные органы раскрытие информации
  • 06.08.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский 2013

    Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?

    Вопрос действительно не простой. Дело в том, что при выборе юрисдикции по такому параметру, как конфиденциальность, следует учитывать не только объективно доступные факторы, но и субъективные обстоятельства. То есть как фактически себя поведут сервис провайдеры и иные государственные регулирующие органы в той или иной стране. Следует признать, что при наличии возбужденного в России в отношении бенефициара уголовного дела, степень рисков ...

     
    бенефициар конфиденциальность раскрытие информации
  • 01.09.2020 Бумажные и Интернет СМИ Марина Волкова 514

    Как выбрать юрисдикцию для частного фонда. Евросоюз или офшор

    Зарубежные частные фонды в первую очередь используются, чтобы защитить активы собственников. Однако подобные структуры также позволяют экономить налоги. Особенно если для фонда грамотно выбрать юрисдикцию. Офшор или Евросоюз? Рассмотрим все полюсы и минусы. Преимущества фондов Учредитель передает в уставный капитал фонда свои активы. У фонда нет акционеров, но есть бенефициары, которые получают выплаты на определенные цели: образова...

     
    Австрия бенефициар Лихтенштейн налогообложение риски Сейшельские острова уставный капитал фонд
  • 16.04.2012 Вебинар +1 1260

    Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров

    Проект поправок в Налоговый кодекс: Когда он вступит в силу? Какие положения новой редакции Налогового кодекса будут регулировать вопросы налогообложение оффшоров в РФ и связанных с ними лиц? Какова процедура декларирования бенефициара оффшорной компании, и для чего это делается? Каковы налоговые и иные последствия декларирования и уклонения от этой процедуры? Какова ответственность за уклонение от процедуры декларирования?

     
    бенефициар деофшоризация законодательство конфиденциальность налогообложение оффшор
  • 21.05.2014 Вебинар 1 2455

    Как передать иностранный бизнес наследникам

    Услуги номинальных акционеров по разным причинам достаточно популярны среди владельцев иностранных компаний. Ежедневно в процессе своей деятельности мы отвечаем на вопросы клиентов, связанные с инструментом номинального сервиса, и  один из наиболее волнующих - это вопрос о том, что будет с компанией в случае смерти бенефициара. На очередном вебинаре мы расскажем о том, как бенефициару передать ...

     
    бенефициар конфиденциальность наследство оффшорный траст
  • 02.06.2011 Семинар 4036

    Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет
  • 21.06.2012 Семинар 38

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

     
    due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор
RU EN