Колонка партнера
Некоторые нюансы финансирования кипрской компанией совместной абхазско-российской компании
-
Добрый день.
У моей российской компании бизнес в Абхазии, связанный с разработкой карьеров по добыче гравия и щебня для целей строительства. На эти цели нам уже выделен на основе Кредитного договора серьезный внешний кредит, находящийся в настоящее время на счету в иностранном банке нашего кредитора.
Поскольку наше совместное с абхазской структурой СП, созданное в феврале с.г., имеет счет в абхазском банке, имеющем корреспондентские связи с одним из кипрских банков (вопреки существующему экономическому эмбарго на экономические связи с Абхазской Республикой, осуществляемого странами-членами ЕС под нажимом США), нам было бы крайне удобно осуществлять проектное финансирование со счета компании на Кипре, которую мы хотели бы открыть в ближайшее время в этих целях.
Я был бы благодарен за возможность воспользоваться Вашей юридической консультацией по ряду практических вопросов, связанных с возможным открытием такой компанией на Кипре?
Выделенный на имя моей российской компании кредит мог бы быть переписан на эту кипрскую компанию. К тому же, и это обстоятельство имело бы решающее значение для нашего иностранного кредитора, мы могли бы, как нам сейчас представляется, направлять ему через этот канал его дивиденды от осуществления указанного проекта в Абхазии, где моя компания выступает в качестве инвестора, используя упомянутый кредит. -
04 июля 2011 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат
Спасибо за вопрос.
Сперва отвечу на его самую простую часть. Да, мы можем оказать содействие в регистрации кипрской компании и открытии ее корпоративного счета в зарубежном банке. Здесь мы не видим каких-либо сложностей. С этой целью Вы можете связаться с любым из наших консультантов и попросить, чтобы я присутствовал на этой встрече для всестороннего обсуждения Вашей ситуации.
Теперь аналитическая часть Вашего вопроса. Кредиты уже полученные и проектное финансирование в дальнейшем. Здесь сложнее, поскольку все не так однозначно, исходя из нашего опыта и практики.
Давайте сперва определимся в понятиях и лицах. Вы пишете: "у меня есть моя российская компания". Затем Вы пишете: " наше совместное с абхазской структурой СП". Трудно сделать однозначный вывод, идет ли речь о двух юридических лицах, или это одно и то же лицо. Если допустить, что это одно и то же юридическое лицо, созданное по российскому законодательству, и оно же уже получило кредит в одном из зарубежных банков, то не совсем ясно, почему Вы не можете распоряжаться этими деньгами, поскольку по закону РФ деньги, поступившие на счета Заемщика, считаются его собственностью, и он может ими распоряжаться по своему усмотрению. Если же деньги Банком Вам не были перечислены по причинам предполагаемого финансирования работ в Абхазии и т.п. политическим проблемам, то следует сперва разобраться, что Вы декларировали изначально банку на этапе согласования до получения кредита.
Поскольку и если проблема именно в этом, то даже создав Кипрскую или иную нерезидентную структуру Вы вряд ли сумеете по цессии получить эти же деньги, поскольку у Банка Вы как условный бенефициар группы лиц будете ассоциироваться с Абхазской проблемой, вне зависимости от выбранной впоследствии корпоративной оболочки и схемы проектного финансирования. По правилам внутреннего due dilligence банка они уже должны были эту тему у себя неким образом "зафайлировать". И теперь "связаны" этим файлом.
Нельзя исключать, что всю процедуру кредитования Вам придется начинать заново, но уже с другим background, и в другом банке. При любом развитии ситуации очень многое будет зависеть от внутренних процедур и требований кредитора, в том числе неформальных. Речь не о коррупции, а о внутреннем усмотрении банков и субъективной оценке собственных рисков вокруг и в связи с такой ситуацией, в том числе публичных, то бишь, репутационных.
Добавить комментарий
Материалы по теме




Найдено 20 материалов из 2212
-
13.03.2017 Вебинар
Английская компания (UK Ltd) с отделением на Кипре (Cyprus Branch)
-
02.05.2019 Форум Андрей
Вопросы насчет внесения в уставной капитал
-
12.03.2012 Колонка специалиста Олег Попутаровский +1
Выдача рублевого займа от зарубежного заимодавца в пользу российской компании-заемщика: основные аспекты и нюансы
-
28.09.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Выплата процентов по долговому обязательству в пользу иностранного учредителя: существующие ограничения
-
16.01.2012 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Заемное финансирование российских компаний из зарубежных (оффшорных и оншорных) источников: актуальная практика правоприменения
-
29.03.2011 Колонка специалиста +1
Инвестирование средств кипрской компанией в российское ООО: валютное регулирование и налоговые последствия
-
05.04.2012 Семинар
Иностранные холдинги. Выбор юрисдикции. Применение в Российской корпоративной практике.
-
01.04.2013 Бумажные и Интернет СМИ Елена Данкова -1 +1
Как безопасно приобрести “готовую” нерезидентную компанию
-
16.02.2017 Форум Влад 1
Касательно смены залогодателя на Кипре.
-
14.01.2009 Форум Елена 1
Кипрская компания и правоспособность физического лица
-
Налогообложение дивидендов, процентов, роялти. Сравнительный анализ соглашений европейских государств (Великобритания, Австрия, Кипр, Нидерланды, Люксембург).
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева -1 +5
Налогообложение иностранного холдинга, владеющего недвижимым имуществом на территории РФ
-
20.08.2018 Форум Артём 1
Нерезидентная компания на Кипре и налоги (НДС)
-
15.06.2011 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Осуществление инвестиций в РФ от имени Кипрской компании: возможные бизнес-модели и налоговые последствия их реализации
-
11.01.2009 Форум Ирина 5
Получение КИО иностранной компанией в РФ