GSL / Пресс-центр / Бумажные и Интернет СМИ / Пятнадцать фраз, которые Вы услышите в Гонконгском банке, собираясь открыть счет

Пятнадцать фраз, которые Вы услышите в Гонконгском банке, собираясь открыть счет

16.07.2014
count view 15643

Пятьдесят попыток открыть счет в гонконгском банке на оффшорную компанию или анализ типовых причин, почему это сделать не так просто.

Публикация

- Здравствуйте, разрешите лично познакомиться.

Первое, в чем нужно отдавать себе отчет, это то, что процедура д и с т а н ц и о н н о г о открытия счета в Гонконге на сегодняшний день выглядит невозможной. Сто процентов банков Гонконга потребует личного присутствия директоров компании на собеседовании в банке, а еще солидная часть банков попросит еще и присутствия акционеров, владеющих не менее 10% акций компании и конечных бенефициаров.

Весьма брезгливо банки относятся к компаниям с корпоративными директорами и чуть менее – к компаниям с корпоративными акционерами. Так что, если уж Вы решились на открытие счета в банке Гонконга, будьте добры выделить 2-3 дня в своем расписании на поездку в Гонконг на собеседование в банк.

- Добро пожаловать или посторонним вход запрещен.

Почти в каждом банке царит прекрасная и дружелюбная атмосфера, как и почти везде в Восточной Азии, Вам будут вежливо объяснять процедуры, которые необходимо пройти, вежливо отбирать документы, которые Вы представляете на рассмотрение банка, но есть вероятность, что тот человек, который с Вами общается уже знает, что Вам не откроют счет. Поэтому милый и приятный тон не должен вводить в заблуждение и внушать необоснованные надежды. Почему? Об этом мы расскажем далее.

- У нас очень много денег, а у вас?

Не секрет, что около 40% внешнеторговых операций Китая проходит через Гонконг. Можно утверждать, что экономическая суть Гонконга в том, что это денежный и юридический вход в Китай для огромного количества компаний, которые хотят общаться с Китаем на английском языке и в рамках английского права.

Как известно, большинство дверей работают в обе стороны, соответственно Гонконг – это еще и удобный выход из Китая для миллионов китайских компаний и предпринимателей. Практически полное отсутствие валютного контроля, широкий спектр банковских услуг, налоговые и таможенные льготы – всё это, безусловно, привлекает огромный поток денежных средств китайского происхождения. В Гонконге более 20-ти местных и более 100 иностранных банков, но и китайских денег становится в последнее время всё больше и больше, поэтому связываться с иностранными компаниями или с местными компаниями, принадлежащими иностранцам, банки Гонконга не всегда хотят, держа в голове тот факт, что «у нас и так всё хорошо, а тут вы еще».

Эта стратегия гонконгских банков настолько очевидна в последнее время, что не так давно в одной из самых уважаемых газет Гонконга South China Morning Post вышла статья, о том что нежелание банков открывать счета иностранным компаниям начинает тормозить экономику Гонконга.

Однако, справедливости ради отметим: первоначальные взносы в Гонконгских банках начинаются от 10 000 HKD (~1 500 USD), что немыслимо мало для многих европейских банков.

- Это не прачечная, а министерство культуры!

Гонконг очень дорожит своей репутацией престижного мирового финансового центра, регулярно занимающего первые строчки международных рейтингов по таким показателям, как надежность, открытость и легкость ведения бизнеса. Поэтому администрация Автономного Региона Гонконг готова отдать под суд даже своих кровных миллиардеров или знаменитых английских футболистов, если узнает, что те занимаются отмыванием денег, нажитых преступным путём.

В последние годы борьба с money laundering – одна из главных целей местного правительства и не только на словах, но и на деле. В целом, китайские деньги часто проходят водные процедуры именно здесь, но с этим борются, и уж с иностранцев-то здесь спрос особый. Банки отлично это знают.

Не ходите дети в Африку гулять!

Для того, чтобы Вам не отказали в принятии документов прямо на входе, желательно не иметь в структуре акционеров компаний, директоров или акционеров с Британских Виргинских островов (BVI) или им подобных офшорных юрисдикций. На фоне общемировой тенденции борьбы с офшорами, которая затронула, в том числе и материковый Китай, многие гонконгские банки бегут от островных юрисдикций, как от чумы. В принципе, открытие счета на компанию, связанную с "чистыми офшорами", возможно, и прецеденты были, например, в HSBC, но нужно будет потратить не в пример больше усилий для того, чтобы доказать, что Вы не верблюд не будете заниматься отмыванием денег, и такая структура - производственная необходимость.

- Дорогая, я перезвоню.

Если Вы собрались записаться на прием к гонконгским банкирам с целью открытия счета, то логичный ход – позвонить по указанному на сайте / в брошюре банка телефону. Автоматическая девушка последовательно и обстоятельно расскажет Вам, какие цифры следует нажать, и в конце концов, Вам наверняка удастся поговорить с девушкой более или менее живой, которая запишет Вас на собеседование на конкретную дату и выдаст сакраментальную фразу: «Мы Вам завтра позвоним».

Так вот, не стоит на это рассчитывать со стопроцентной уверенностью. Очень часто (если это не HSBC) не перезванивают ни завтра, ни послезавтра и вообще никогда. Нужно будет звонить снова, и чаще всего опять автоматической девушке, поскольку на этапе первого звонка Вам не оставляют никаких выходных данных – ни телефонов, ни имён, ни номера Вашего обращения.

Вполне вероятно многоразовое повторение «мы Вам перезвоним», зависит от банка. Ради справедливости можно отметить, что итоговым результатом все же является определение конкретного менеджера с конкретным номером телефона, по которому Вас пригласят на собеседование в удобное этому менеджеру время.

- Приходите завтра.

Если Вы уже физически находитесь в Гонконге, на многие банки, особенно на те, которые не обладают многоступенчатой системой записи на собеседования, можно "напасть" без предупреждения, просто зайдя в банк. Однако, гонконгские банки явно изучали историю, и на Ваш план Барбароссы найдут достойный ответ.

Варианты могут быть следующие:

  • многие, особенно крупнейшие банки, скажут, что нужно пройти этапы дозвона до автоматических и живых девушек;
  • другие скажут, что открывают корпоративные счета в других отделениях;
  • третьи скажут, что они сейчас заняты, и вообще у Вас нет нужных документов, поэтому приходите потом.

- Здравствуйте, вы от Ивана Петровича?

Значительная часть банков и крупные гонконгские дочки китайских финансовых институтов, таких как China Construction Bank, China Communication Bank, ICBC и частные Гонконгские банки сразу же на входе могут заявить следующее требование: рекомендательное письмо от уже существующего клиента именно этого банка, счет которого открыт уже в течение 1-2 лет.

Таким образом, неплохо бы иметь хотя бы одного партнера в Гонконге, который бы согласился подписать на Вас рекомендательное письмо именно в тот банк, в котором он обслуживается.- Руссо туристо? Облико морале?

На этапе удостоверения личности директоров и акционеров вполне вероятное «фи» банки могут высказать по поводу Вашего происхождения из России, стран СНГ или даже Латвии (привет бывшему СССР).

Приходится признать, что в целом российский бизнес вследствие ряда причин определенно не обладает высокой репутацией в мире.

Гонконг исторически ориентирован на деловые круги Запада, а жители других стран могут вызывать подозрение на подсознательном уровне. В любом случае, не волнуйтесь на счет того, что внезапно Вам станет неуютно на собеседовании в банке, улыбаться Вам будут всегда!- Наша бумажная промышленность работает прекрасно.

На сайтах банков почти всегда можно увидеть четкий список документов, которые нужно принести в банк. С вероятностью 99% Вам с первого раза подготовить эти документы не удастся, а часть из подготовленных Вами по указанному и иногда сверхподробному списку требований при открытии счета не понадобятся.

Либо нужно будет заверить что-то в другом месте или в другое время, либо нужно будет донести что-то в дополнение к означенному списку. Такова специфика индивидуального подхода к клиенту.

- Здесь Вам не тут. Зачастую разную информацию о требованиях к открытию счета можно услышать в двух отделениях одного и того же банка, расположенных друг от друга на расстоянии кварталов!- Один за всех и все за одного.

Несмотря на то, что рассмотрение пакета документов индивидуально для каждой компании, будьте готовы к тому, что личного менеджера, к которому можно обратиться по вопросам открытия счета у Вас в итоге может не быть.

Часто на собеседовании Вы видите одного человека, Вам перезванивает другой, а по электронной почте Вам пишет третий. Это правило работает не всегда, но в этом принципиальное отличие гонконгских банков от, например, европейских, когда менеджеры «прикрепляются» к клиентам всерьез и надолго.- Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей.

Стандартная гонконгская система принятия решений по открытию счета обезличена. То есть Вам не удастся пообщаться с теми людьми, которые принимают решение об открытии счета.

Есть мнение, что таким образом исключается из процедуры коррупционный элемент – никаких коньяков и шоколадок!

Нет, конечно, можно одарить менеджера сувенирной ручкой или календариком, но нужно знать, что, человек, с которым Вы общались, только заполнит анкеты, возьмет подписи и очаровательно улыбнется, если повезет, то несколько раз.

- После дождичка в четверг.

Частенько банки не соблюдают сроки по рассмотрению заявлений или по своей ответной реакции на какие-то Ваши действия. Если говорится, что Ваше обращение будет рассмотрено в течение двух недель, то нужно рассчитывать на месяц. Если говорится, что перезвонят на следующей неделе, то нужно рассчитывать на две. А сама процедура открытия счета и активации интернет-банка может растянуться на 3 месяца, даже при Вашей мгновенной реакции на все запросы банка.- Восток - дело тонкое.

Каким бы заезженным штампом ни казалось Вам это наше финальное заключение, приходится признавать, что этой фразой и характеризуется специфика работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и в Гонконге в частности. Однако, при наличии необходимости, четко сформированного желания и соблюдении всех требований конкретного банка открыть счет в Гонконге все-таки конечно же можно, даже если придется выслушать все 15 фраз, упомянутых в нашем обзоре.

==========================================================================================

p.s. Материал основан на реальных событиях, но не является ни точным предсказанием будущего, ни точным руководством к действию.

p.p.s. При проведении эксперимента на себе ни один банкир не пострадал.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    25.11.2017 Nasrillo

    Привет, как можно с вами связаться ?

Метки

банк банковская система Гонконг

Авторы

Александр Мазур

Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting

Консультант в Гонконге

Александр Мазур

Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting

Skype: gsl.hk

Офисный телефон:

+852-26560166

Мобильный телефон:

+852-55973373

С 6:00 до 14:00 по Московскому времени Языки: русский, английский, китайский

Уважаемый  !

Заданный Вами вопрос успешно отправлен в офис компании GSL.

— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ. Обычно скорость ответа не превышает 24 часов.

— Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, вы всегда можете связаться со мной по офисному или мобильному телефону указанному на сайте или пообщаться в скайпе.


С уважением, Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting Александр Мазур

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.11.2019 Вебинар 329

    “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

    - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...

     
    Британские Виргинские Острова Великобритания Гонконг лицензия проверка Сейшельские острова
  • 25.11.2019 Вебинар 144

    “К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге

    - Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...

     
    Гонконг лицензирование проверка
  • 01.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 6777

    «Стрижка» депозитов на Кипре, последствия кипрского кризиса два года спустя: обращения в высшие судебные инстанции и возможные дальнейшие шаги и судебные перспективы

    A. Фактические обстоятельстваПосле мирового экономического кризиса 2008 года в кипрской экономике наступил спад, она была не в состоянии выйти на международные рынки, а в результате списаний по греческим облигациям в октябре 2011 года Лайки Банк и Банк Кипра подверглись влиянию греческого рынка.Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы | GSLпубликация Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событ...

     
    bank of Cyprus банк банковская система иск Кипр суд
  • 25.10.2013 Вебинар 2706

    HSBC, Hong Kong: открытие расчетного счета в иностранном банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыДмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)&Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)Д.Б.:...

     
    hsbc bank hsbc private bank Гонконг иностранный банк расчетный счет
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6332

    Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

    Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр
  • 01.11.2016 Форум Анастасия 1 876

    Адрес для компании в Гонконге

    Можно ли зарегистрировать ГК компанию, если в ГК нет адреса?

     
    адрес Гонконг
  • 17.07.2017 Форум Сергей 1 978

    Акционерное соглашение

    Утеряно акционерное соглашение гонконгской компании одним из акционеров. Какие способы получения (восстановления) копии?

     
    акционерное соглашение Гонконг
  • 21.02.2011 Доклад 3390

    Американские компании: создание, администрирование и последние изменения. FATCA vs. CRS

    Корпоративное законодательство США: общая характеристика;Виды компаний, регистрируемых в США;Особенности и правовой статус C-корпораций, S-корпораций и Limited Liability Company;Корпоративная структура: уставный капитал и акции, директор, секретарь, акционер, бенефициар;Процедура регистрации и управление американской компанией;Последние изменения американского законодательства;Статус LLC, признаваемых «disregarded entity»;Налогообложение и нал...

     
    LLC (Limited Liability Company) банковская система регистрация компании США
  • 01.02.2008 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева +3 7666

    Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика

    Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов: - Президент и Правительство Российской Федерации; - Центральный банк России; - Федеральная налоговая служба России; - Федеральная таможенная служба России; - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор (орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный кон...

     
    банковская система борьба с отмыванием (AML) валютное регулирование легализация преступных доходов оффшор таможенное регулирование
  • 09.12.2016 Форум Александра 1 889

    Аудит для гонконгской компании

    Как определить, имеет ли право проводить аудит гонконгская бухгалтерская фирма?

     
    аудит Гонконг
  • 20.12.2013 Вебинар -1 +1 3588

    Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

    Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

     
    банковский счет Гонконг
  • 18.07.2014 Вебинар +1 2278

    Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание (часть 2)

    Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Продолжаем наш рассказ о попытках открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Анна Кузина, Юрист-аналитик международного юридического отдела GSL Law & Consulting (А.К.)А.А.: Здравствуйте, дамы и господа! В очередной раз мы с Вами встречаемся в нашей студии вебинаров, и уже не в первый раз н...

     
    банковская система Гонконг
  • 03.06.2014 Вебинар 3113

    Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

    Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

     
    банк банковский счет Гонконг
  • 02.09.2014 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 4266

    Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем

    Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), столкнулись с налоговой головной болью глобального масштаба.В июле, когда FATCA стал реальностью для региона, ОЭСР опубликовала руководство по принятию более широкого и внушительного набора правил.Общие стандарты отчетности (Common Reporting Standards, CRS),...

     
    FATCA банк Гонконг иностранный банк конфиденциальность
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4205

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

     
    банк банковский счет Гонконг
  • 09.03.2022 Вебинар 317

    Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики

    Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.

     
    банковский счет Гонконг
  • 06.07.2019 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 14 8333

    Банки на Британских Виргинских Островах

    Британские Виргинские острова - одна из самых успешных офшорных территорий в мире.Кажется, что эти острова должны быть столь же притягательны и для банковского бизнеса. Однако это не совсем так. Всем известно, что на оффшорную компанию можно без особого труда открыть счет в сотне банков, более достижимых с географической точки зрения и более привлекательных, с точки зрения репутации государства.В Правительстве Британских Виргинских островов су...

     
    banque internationale à Luxembourg barclays bank canadian imperial bank of commerce cib bank ib investicijubanka verwaltungs-und privat-bank VP Bank банк банковская система Британские Виргинские Острова
  • 20.03.2014 Вебинар +1 2 1870

    Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

    Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...

     
    FATCA банк банковская тайна деофшоризация
  • 18.02.2016 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 5990

    Ближе к берегу, или как Российские банки используют в своей работе оффшоры

    Мировая антиофшорная кампания не беспокоит российских банкиров. На Западе один за одним принимаются законы по борьбе с налоговыми гаванями, а в России о таком законодательстве лишь изредка заговаривают, да Минфин публикует «черный» список офшорных юрисдикций.Несколько лет назад на зарубежном рынке начала прослеживаться тревожная тенденция. Европейские и американские власти хотели «прижать» офшоры любой ценой. Полученные у швейцарских банков пр...

     
    банковская система Британские Виргинские Острова оффшор черный список
  • 14.12.2015 Форум Ольга 1 1550

    Блокировка счета в DBS

    Здравствуйте, необходима консультация. Открыт счёт в банке DBS на номинального директора и акционера. Он заблокировал счёт, что делать в такой ситуации. По счёту регулярно ходят средства, за снятие блокировки требует выплаты ей 100 000 долларов.

     
    dbs bank Гонконг
  • 17.07.2012 Вебинар +2 1756

    Верны ли слухи о будущей национализации кипрского банка Laiki Bank? (часть 2)

    Анализируем финансовое состояние Marfin Laiki Bank (в настоящее время Popular Bank of Cyprus) после комплекса финансовых мер, принятых правительством Кипра. Обязательства, которые накладывают эти меры на Банк, просчитываем последствия для клиентов банка. Беседуем с гостем Вебинара Главой IBU, Limassol Marfin Laiki Bank Михаилом Михалисом.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыМихаил Михалис, Глава IBU, Limassol Marfin Laiki Ban&a...

     
    bank of Cyprus банк банкротство Кипр
  • 06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2 3485

    Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег

    Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND).В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрских банка...

     
    банк банковский счет инвестиции Кипр
  • 09.10.2017 Форум Александр 4 1391

    Вопрос по КИК в части не распределенной прибыли

    Добрый день! Имеется Гонконгская компания, зарегистрированная в 2013 году. Уведомление о КИК не подавалось, т.к. в 2015 и 2016 году деятельность не велась. Но у компании есть нераспределенная прибыль за 2014 год. Выплата дивидендов не планировалась. После разъяснений Минфина о том, что признание контролирующего лица для целей КИК происходит независимо от распределения прибыли, при подаче уведомления о КИК нужно ли подавать 3-НДФЛ с указание...

     
    Гонконг КИК уведомление
  • 02.12.2016 Форум Артем 1 838

    Вычеркнули из реестра

    Гонконгскую компанию вычеркнули из реестра, внесут ли директоров и акционеров в черный список?

     
    вычеркивание (strike off) Гонконг
  • 20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 816

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

    Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

     
    банк банковский счет оффшорный банк офшор
  • 15.09.2023 Семинар 2134

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

     
    банк банковский счет оффшорный банк офшор
  • 01.01.1970 Юрисдикция 63996

    Гонконг

     
    Гонконг
  • 13.07.2017 Вебинар 1383

    Гонконг введет реестры бенефициаров

    23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии с которыми вводятся реестры данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). На нашем вебинаре Вы узнаете: кто признается контролирующим лицом компании;какие данные и в каком объеме будут вноситься в рестр;как ведется и где будет храниться ррестр;кто будет иметь доступ...

     
    Гонконг лицензирование
  • 02.03.2017 Форум Виктор 5 1343

    Гонконг и CRS

    Какое влияние на Гонконг может оказать CRS?

     
    CRS Гонконг
  • 15.08.2014 Доклад 2284

    Гонконг и Сингапур: азиатские драконы в области торговли и инвестиций

    Гонконг и Сингапур: офшор или оншор?; Гонконг: компании с ограниченной ответственностью и траст; Гонконг: налогообложение – общие принципы, уменьшение налогооблагаемой базы за счет расходов, попадание товара на территорию страны, место заключения договора; Гонконг: декларация по налогу на прибыль, налоговая отчетность в случае отсутствия доходов от деятельности в Гонконге; Гонконг: банки и черные списки; Сингапур: траст; налогообложение доходо...

     
    Гонконг Сингапур
  • 13.07.2017 Вебинар 1269

    Гонконг планирует ввести лицензирование сервис-провайдеров

    23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии вводится лицензирование для провайдеров трастовых или корпоративных услуг. На нашем вебинаре Вы узнаете: вопросы процедуры, сроков и стоимости лицензирования;требования к аппликантам и ответственность.Александр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа! У нас очередной вебинар, и мы в очередной раз его п...

     
    бенефициар Гонконг реестр
  • 10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2 2537

    Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?

    Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...

     
    due diligence адрес бенефициар Гонконг законодательство лицензирование реестр
  • 30.08.2017 Бумажные и Интернет СМИ капиталина 1884

    Гонконг: банки снова открывают счета стартапам и как открыть расчетный счет

    После написания статьи «Гонконг: худшее в мире место для открытия банковского счета стартапу?» я получил массу откликов. Свыше 30 000 просмотров, более тысячи лайков, около 200 комментариев, многие из авторов которых имели сходный с моим опыт, к тому же статью напечатали в бесплатном некоммерческом издании «Hong Kong Free Press». Видимо, она задела людей за живое. Восемь месяцев спустя ситуация значительно изменилась. К чести Управления ден...

     
    HSBC банковская система банковский счет Гонконг
  • 15.10.2020 Доклад Максим Гладырь 228

    Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

    Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создан...

     
    economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании
  • 15.08.2023 Семинар 702

    Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

     
    economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании
  • 15.10.2020 Вебинар 1 220

    Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

    Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создание реа...

     
    economic substance Гонконг налогообложение соглашение об избежании
  • 01.09.2021 Офферы 142

    Гонконг: Регистрация Товарных Знаков (Trademark).

    Содержание Виды интеллектуальных прав и международное признание торговых марок ГонконгаТоварный знакЗапатентованный дизайнАвторское правоПроцедура и сроки регистрацииЭтап 1: Запрос на возможность регистрацииЭтап 2: Подача заявленияНа что нужно обратить вниманиеСтоимость наших услуг по регистрации товарного знака ...

     
    Гонконг товарный знак
  • 16.08.2022 Офферы -4 5216

    Гонконг. Реальное Экономическое Присутствие.

    Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в Гонконге:Бюджет создания бизнеса в Гонконге с реальным присутствием:Сроки создания бизнеса в Гонконге:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо предоставить документы на директоров / акционеров / бенефициаров / поверенных:4) Подготовка комплекта документов для реги...

     
    Гонконг оффшор регистрация компании
  • 12.05.2022 Офферы +1 3155

    Готовая гонконгская компания со счетом в офшорном банке.

    Содержание Что включает стоимость приобретения готовой компании со счетомОсновные преимущества открытия оффшора в ГонконгеЧто предоставляет оффшорный банк, в котором открыт счет для компанииЧто необходимо предоставить для приобретения оффшорной компанииЧто включает комплект учредительных документов, передаваемых клиенту по готовой компании Реальн...

     
    Гонконг иностранная компания оффшорный банк
  • 17.05.2022 Офферы 5996

    Готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе.

    Стоимость приобретения готовой компании со счетом включает: Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в Гонконге:Основные преимущества платежной системы, в которой открыт счет для компанииЧто необходимо предоставить для приобретения компанииЧто включает комплект учредительных документов, передаваемых клиенту по готовой комп...

     
    Гонконг иностранная компания платежная система
  • 19.08.2013 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 2741

    Деньги Витас-банка не выпускают в Вену

    Разбираться в схемах вывода денег из российских банков через западные незадолго до отзыва лицензии будут российские суды. И наличие договора, составленного по зарубежному праву, этому не помеха. Начало новой для России судебной практики положит дело о возврате денег, утраченных Витас-банком в австрийском Meinl Bank AG.Арбитражный суд города Москвы отказался удовлетворить ходатайство Meinl Bank о переносе судебного разбирательства в суд австрий...

     
    Австрия банк судебная практика
  • 01.11.2016 Форум Константин 1 849

    Деятельность ГК компании

    Как определяется офшорная деятельность и местная деятельность в ГК компании?

     
    Гонконг место нахождения
  • 15.02.2017 Форум Слава 1 845

    Дивиденды в ГК трасте

    Облагаются ли налогом дивиденды в гонконгском трасте?

     
    Гонконг дивиденды траст
  • 17.10.2016 Форум Юля 3 835

    Директор гонконгской компании

    Чем отличается директор dongshi от менеджера jingli в гонконгской компании?

     
    Гонконг директор
  • 21.05.2015 Форум Александр 1 1392

    Доверие к оффшорным компаниям со стороны европейских банков

    Добрый день! Заранее извиняюсь, что вопрос не совсем по тематике портала, просто уже не знаю, где еще спросить. Итак, вопрос. Есть идея создать оффшорную компанию для ведения бизнеса в интернете. Но для запуска проекта (получение местной лицензии, покупка оборудования, создание сайта) в присмотренной юрисдикции мне банально не хватает собственных средств (есть только порядка 30% требуемого). Суть возникшей идеи. Дадут ли свежезарегистрирова...

     
    банковская система иностранная компания кредит
  • 12.04.2023 Бумажные и Интернет СМИ Алиса Беликова 338

    Долгосрочная виза в Гонконг и Китай для предпринимателей

    Содержание Получение долгосрочной визы для предпринимателей в Гонконг Виза в Гонконг для иностранных работниковИнвестиционная виза для предпринимателейПолучение долгосрочной визы в КитайВиза в Китай типа FВиза в Китай типа MВиза в Китай типа Z Получение долгосрочной визы для предприни...

     
    виза Гонконг долгосрочная виза Китай
  • 25.11.2016 Форум Лидия 1 852

    Ежегодный сбор

    Говорят, что ежегодный сбор с ГК компании с 2017 года повысят, это правда? Если заплатить в феврале, уже надо будет платить по новому тарифу?

     
    Гонконг налогообложение
  • 13.09.2021 Юрисдикция 1770

    Законодательство Гонконга

     
    Гонконг
  • 17.03.2016 Форум Михаил 6 2026

    Закрытие компании в Гонконге

    Здравствуйте. В 2015 г. я открывал компанию в Гонконге, деятельность не велась, счёт не открыт. Как можно аннулировать регистрацию с минимальными затратами? Спасибо.

     
    Гонконг ликвидация (liquidation)
  • 19.01.2009 Форум Виктор +1 1 1843

    Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала

    Добрый день. Прошу прокомментировать следующую проблему: пределы конфиденциальности в банках.

     
    банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации
RU EN