GSL / Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании

Колонка партнера

Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании

  • userpic
    Здравствуйте!
    Интересует следующий вопрос - когда приобретаешь офшорку у какой-либо фирмы в России, как можно быть уверенным, что физическое лицо,  данные которого предоставлены, будет в действительности бенефициаром?
    То есть, на практике происходило следующее - пришли в торгующую офшорами фирму, заказали компанию - офшор, заплатили деньги, и через какое-то время нам предоставили документы , печать, ну и помогли открыть счет. Из выставленного инвойса мы поняли, что фирма, у которой приобреталась компания, тоже являтся офшором. В России она официально не представлена, и директором является какой-то иностранный гражданин, которого никто никогда не видел. Тем не менее, фактический офис присутствует и, скорее всего, существует юр. лицо российской юрисдикции, где числятся все работники, выполняющие функции по созданию офшоров, их обслуживанию, открытию счетов, выпуску доверенностей, сертификатов и т. д. Ни в коем случае не хотим разбираться в правомочности построения работы таким образом, ни во взаимоотношениях всех тех граждан, работающих в России с этим офшором. Преследуем исключительно свои интересы, зная, что фактические люди, от которых мы получаем услуги, являются профпосредниками ( по крайней мере мы так думаем, хотя, возможно, это может быть "субподрядчик"), а за ними стоят зарегистрированный агент и регистратор, о которых мы вообще ничего не знаем.
    С кем бенефициар должен войти в официальные взаимоотношения? Какой документ  может являться лигитимно регулирующим  взаимоотношения Бенифициара и лица (фирмы), оказывающего услуги? Какой статус должен быть у лица (фирмы), оказывающего услуги - профпосредник, зарег. агент или еще что-нибудь? Как оградить себя от ситуации, когда, например, офис, в котором получаем фактические услуги, просто съедет в неизвестном направлении? Существует ли вообще форма договора или соглашения, обеспечивающая защищеность бенефициара, и с кем должен быть заключен такой договор? Какие документы наш возможный контрагент должен предоставить в подтверждение своего статуса?
    Если юрисдикция офшора имеет значение, это BVI.
    С уважением, Денис
  • Олег Попутаровский

    03 октября 2012 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Добрый день, Денис!

    Вопрос интересный, актуальный и достаточно сложный в том смысле, что очень многое зависит от усмотрения BVI Registerd agent (далее RA). Поэтому будем аккуратно пользоваться термином - "по общему правилу" или "согласно сложившимся обычаям делового оборота".

    Так вот, как правило, RA избегает прямого и непосредственного общения с конечным клиентом, читай - бенефициаром, предпочитая все вопросы решать только с профессиональным посредником, который в свою очередь общается с еnd user.

    Теоретически, если такой профпосредник "растворится" на просторах нашей Родины или где-либо еще, и его не смогут разыскать ни Вы, ни RA, то гипотетически возможно предположить, что в данном случае Вам удастся установить прямой контакт и получить надлежащие подтверждения своих прав. Как правило, это происходит через другого профессионального посредника, которого знают на BVI, и который там с кем-то работает или по счастливому стечению обстоятельств работает с тем же RА, поскольку многие отечественные профпосредники работают с одними и теми же RA. В нашей практике это уже случалось.

    При "жизни" профпосредника Вы также можете поставить вопрос перед ним о неких допгарантиях (читай - письмо в произвольной форме от RA) о закреплении Ваших прав как бенефициара, помимо того общепринятого пакета документов, которые юридически формируют подобного рода права, посредством владения акциями и т.п.

    Все это касается только BVI практики. В каждой другой стране, возможно, сложилась иная практика, хотя в целом они похожи.

    Вопрос заключения некоего договора между бенефициаром и профпосредником, опосредующим их встречные взаимные обязательства, теоретически возможен при наличии взаимного согласия, но, опять же, на практике почти не встречается, вследствие своей условной громоздкости при выработке тех самых встречных обязательств и некоторых других обременительных моментов.

    Конечные клиенты ведь также имеют обыкновение периодически "растворяться")))

     ******Какой статус должен быть у лица (фирмы), оказывающей услуги - профпосредник, зарег. агент или еще что-нибудь? Как оградить себя от ситуации, когда, например, офис, в котором получаем фактические услуги, просто съедет в неизвестном направлении?*****

    Что тут сказать? Извините за банальность, но, наверное, следует выбирать профпосредника так же, как и любого другого сервис-провайдера, то есть по той же совокупности минимально объективных критериев, которые положительно характеризуют любого из ваших/наших контрагентов-исполнителей.

    Формально у профпосредника нет какого-либо документа, подтверждающего его статус, и теоретически он может быть даже суб-суб-суб-суб подрядчиком третьего и более уровня.

    У нас, например, есть такие субподрядчики, с которыми мы сотрудничаем, поскольку конечные клиенты им доверяют в силу сложившихся ранее с ними же отношений и предпочитают не работать напрямую. Для нас это усложняет все и всяческие процедуры, но таковы реалии. Поэтому этот вопрос также сложен и не однозначен.

    Главное, что у Вас есть выбор, и мы надеемся, что смогли помочь Вам сделать его более осознанным.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    17.01.2015 Александр

    Спасибо.

Метки

бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания

Материалы по теме

Найдено 25 материалов из 2227

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4617

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 22.03.2011 Семинар 2401

    Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)

     
    акция на предъявителя Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова именная акция иммобилизация конфиденциальность Люксембург раскрытие информации сертификат акций уполномоченный попечитель Швейцария
  • 03.02.2009 Семинар 2389

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы
  • 18.09.2008 Семинар 3990

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы
  • 08.09.2017 Вебинар 1822

    Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)

    30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны предоставить в так называемую базу данных (Систему BOSS) предписанную Законом информацию по компаниям, зарегистрированным агентом которых они являются.  На нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: конфиденциальность и з...

     
    BOSS бенефициар Британские Виргинские Острова реестр
  • 16.02.2011 Радио Олег Попутаровский 3232

    Изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением

    А. ДЫХОВИЧНЫЙ: Начну я вот с чего 23-26 октября 2003 года юридическая компания GSL собирается провести международную конференцию на тему "2004 год изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением". Место проведения конференции Швейцария и Лихтенштейн. Как-никак. Так вот, представители этой компании, во-первых, партнер и адвокат Олег Попутаровский, здравствуйте, Олег. О. ПОПУТАРОВСКИЙ: Добрый день...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова Кипр ОЭСР (OECD) раскрытие информации ФАТФ (FATF)
  • 09.03.2014 Форум Влад 7 1462

    Инвестиции на западный фондовый и фьючерсный рынки

    Буду благодарен за совет как поступить. Через нероссийского брокера (interactivebrokers, exante, Lightspeed, saxobank и похожие) я хочу торговать на американском и европейских фондовых\производных рынках. Покупать - продавать, продавать "в короткую", акции, фьючерсы, опционы и т.п. и т.д. Проблема в том, что при такой сложной торговле я был бы готов действовать лично (без оффшоров), но отчитываться в российской налоговой крайне сложно (то ...

     
    бенефициар иностранная компания ценные бумаги
  • 20.05.2015 Форум Владимир 15 5022

    Информация о бенефициаре компании на БВО

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Собственник компании (бенефициар), ввиду недоверия к менеджменту компании, хочет получить некое официальное подтверждение того, что он действительно является бенефициаром компаний, зарегистрированных на БВО. Данный собственник является акционером данных компаний, о чём свидетельствует соответствующий Register of Members, есть Agreement for gratis transfer of shares, в котором...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова
  • 01.04.2013 Бумажные и Интернет СМИ Елена Данкова -1 +1 5326

    Как безопасно приобрести “готовую” нерезидентную компанию

    В большинстве государств на юридическое лицо не накладывается обязанность сразу же после регистрации приступить к деятельности. Это обстоятельство предоставляет возможность регистрировать компании заранее и «ставить их на полку». В результате возникла целая сфера бизнеса по регистрации и продаже таких "полочных" компаний. Ведь приобретение уже "готовой" структуры позволяет сэкономить время и при необходимости немедленно  начать работу ...

     
    Британские Виргинские Острова Великобритания иностранная компания Кипр
  • 10.12.2016 Форум Маша Тихонова 1 675

    Компания на БВО

    Можно ли считать компанию на БВО анонимной?

     
    Британские Виргинские Острова иностранная компания
  • 23.03.2015 Форум Дмитрий 7 3677

    Международный обмен информацией

    Добрый день! Банковским счетом офшорной компании управляет резидент РФ, он же бенефициар (траст), но НЕ акционер компании. В рамках каких международных договоров и протоколов Российские органы (налоговые или следственные) могут получить информацию о том, что счетом в иностранном банке управляет резидент РФ? В частности, интересует ситуация, если этот счет открыт в Латвии или Эстонии. Спасибо!

     
    банковский счет бенефициар иностранная компания
  • 16.03.2017 Вебинар 1303

    На Британских Виргинских островах разрабатывается единый реестр бенефициаров

    Для выполнения обязательств перед Великобританией по принятому Соглашению (двусторонней ноте / протоколу) об обмене информацией о бенефициарах Британские Виргинские острова разрабатывают компьютерную платформу, позволяющую создать подобную базу данных и управлять ею. Новая система получила название системы Защищенного поиска информации о бенефициарах (Beneficial Ownership Secure Search, или сокращенно BOSS). Планируется, что она заработа...

     
    бенефициар Британские Виргинские Острова раскрытие информации реестр
  • 06.11.2008 Семинар 2236

    Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

     
    акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова двойное налогообложение директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение нерезидент ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы представительство принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель управляющий филиал Швейцария экономическая обоснованность
  • 24.07.2017 Книги, Монографии -2 +1 9 6489

    Офшор 2.0 для чайников

    Какие события имевшие место в мире за последние пять лет повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным образом, и какие тенденции (тренды) они заложили. Кипрский банковский кризис – кто-то потерял просто деньги, а кто-то веру в «традиционные европейские ценности», например, в неприкосновенность частной собственности. Международный консорциум журналистов расследователей – супергерои-охотники за компроматом на публичных политиков и ...

     
    CRS due diligence автоматический обмен адрес акционер банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент деофшоризация директор иностранная компания иностранный банк КИК конфиденциальность ликвидация (liquidation) налоговая резидентность обмен налоговой информацией отчетность офшор принцип "знай своего клиента" KYC регистрация компании траст уставный капитал учредительные документы
  • 08.01.2011 Книги, Монографии Марина Волкова -1 +9 14 27119

    Офшор для Чайников

    Кому адресована эта книга? Все начинается с малого… когда-то и мы, авторы этой книги, - кто 5, кто 10, а кто и 20 лет назад впервые услышали это загадочное слово: ОФФШОР. И мы также задавались вопросами: Что делает зарегистрированный агент? Сколько стоит номинальный сервис? Зачем нужен Апостиль? Где лучше открыть счет? Это сейчас мы читаем доклад на тему «Посредническая деятельность, приводящая и не приводящая к образованию постоянного пред...

     
    banque internationale à Luxembourg банковская тайна банковский счет бенефициар Британские Виргинские Острова Великобритания иностранный банк Кипр конфиденциальность налогообложение регистрация Соединенные Штаты Америки (США) уставный капитал холдинг Швейцария
RU EN