Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании

Здравствуйте!

Интересует следующий вопрос - когда приобретаешь офшорку у какой-либо фирмы в России, как можно быть уверенным, что физическое лицо,  данные которого предоставлены, будет в действительности бенефициаром?

То есть, на практике происходило следующее - пришли в торгующую офшорами фирму, заказали компанию - офшор, заплатили деньги, и через какое-то время нам предоставили документы , печать, ну и помогли открыть счет. Из выставленного инвойса мы поняли, что фирма, у которой приобреталась компания, тоже являтся офшором. В России она официально не представлена, и директором является какой-то иностранный гражданин, которого никто никогда не видел. Тем не менее, фактический офис присутствует и, скорее всего, существует юр. лицо российской юрисдикции, где числятся все работники, выполняющие функции по созданию офшоров, их обслуживанию, открытию счетов, выпуску доверенностей, сертификатов и т. д. Ни в коем случае не хотим разбираться в правомочности построения работы таким образом, ни во взаимоотношениях всех тех граждан, работающих в России с этим офшором. Преследуем исключительно свои интересы, зная, что фактические люди, от которых мы получаем услуги, являются профпосредниками ( по крайней мере мы так думаем, хотя, возможно, это может быть "субподрядчик"), а за ними стоят зарегистрированный агент и регистратор, о которых мы вообще ничего не знаем.

С кем бенефициар должен войти в официальные взаимоотношения? Какой документ  может являться лигитимно регулирующим  взаимоотношения Бенифициара и лица (фирмы), оказывающего услуги? Какой статус должен быть у лица (фирмы), оказывающего услуги - профпосредник, зарег. агент или еще что-нибудь? Как оградить себя от ситуации, когда, например, офис, в котором получаем фактические услуги, просто съедет в неизвестном направлении? Существует ли вообще форма договора или соглашения, обеспечивающая защищеность бенефициара, и с кем должен быть заключен такой договор? Какие документы наш возможный контрагент должен предоставить в подтверждение своего статуса?

Если юрисдикция офшора имеет значение, это BVI.

С уважением, Денис

Комментарии

• 

  Олег Попутаровский03.10.2021Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

  Добрый день, Денис!
  
  Вопрос интересный, актуальный и достаточно сложный в том смысле, что очень многое зависит от усмотрения BVI Registerd agent (далее RA). Поэтому будем аккуратно пользоваться термином – “по общему правилу” или “согласно сложившимся обычаям делового оборота”.
  
  Так вот, как правило, RA избегает прямого и непосредственного общения с конечным клиентом, читай – бенефициаром, предпочитая все вопросы решать только с профессиональным посредником, который в свою очередь общается с еnd user.
  
  Теоретически, если такой профпосредник “растворится” на просторах нашей Родины или где-либо еще, и его не смогут разыскать ни Вы, ни RA, то гипотетически возможно предположить, что в данном случае Вам удастся установить прямой контакт и получить надлежащие подтверждения своих прав. Как правило, это происходит через другого профессионального посредника, которого знают на BVI, и который там с кем-то работает или по счастливому стечению обстоятельств работает с тем же RА, поскольку многие отечественные профпосредники работают с одними и теми же RA. В нашей практике это уже случалось.
  
  При “жизни” профпосредника Вы также можете поставить вопрос перед ним о неких допгарантиях (читай – письмо в произвольной форме от RA) о закреплении Ваших прав как бенефициара, помимо того общепринятого пакета документов, которые юридически формируют подобного рода права, посредством владения акциями и т.п.
  
  Все это касается только BVI практики. В каждой другой стране, возможно, сложилась иная практика, хотя в целом они похожи.
  
  Вопрос заключения некоего договора между бенефициаром и профпосредником, опосредующим их встречные взаимные обязательства, теоретически возможен при наличии взаимного согласия, но, опять же, на практике почти не встречается, вследствие своей условной громоздкости при выработке тех самых встречных обязательств и некоторых других обременительных моментов.
  
  Конечные клиенты ведь также имеют обыкновение периодически “растворяться”)))
  
   ******Какой статус должен быть у лица (фирмы), оказывающей услуги – профпосредник, зарег. агент или еще что-нибудь? Как оградить себя от ситуации, когда, например, офис, в котором получаем фактические услуги, просто съедет в неизвестном направлении?*****
  
  Что тут сказать? Извините за банальность, но, наверное, следует выбирать профпосредника так же, как и любого другого сервис-провайдера, то есть по той же совокупности минимально объективных критериев, которые положительно характеризуют любого из ваших/наших контрагентов-исполнителей.
  
  Формально у профпосредника нет какого-либо документа, подтверждающего его статус, и теоретически он может быть даже суб-суб-суб-суб подрядчиком третьего и более уровня.
  
  У нас, например, есть такие субподрядчики, с которыми мы сотрудничаем, поскольку конечные клиенты им доверяют в силу сложившихся ранее с ними же отношений и предпочитают не работать напрямую. Для нас это усложняет все и всяческие процедуры, но таковы реалии. Поэтому этот вопрос также сложен и не однозначен.
  
  Главное, что у Вас есть выбор, и мы надеемся, что смогли помочь Вам сделать его более осознанным.

  Ответить