Дискуссия 05.04.2013 Игорь Вячеславович
Британские Виргинские Острова: Под ударом самый популярный оффшор?
В зарубежных и иностранных СМИ появилась информация о существенных утечках конфиденциальных данных. Так ли это? Насколько данный "слив" опасен для Россиян?
Насколько оправданы опасения, что Британские Виргинские Острова повторят судьбу Кипра? Что посоветуете делать? Насколько безопасны Британские Виргинские острова в настоящее время? Стоит ли менять юрисдикцию?
06.04.2013 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат
События настоящих дней развиваются настолько стремительно, что заставляют нас, в отличие от принятой ранее практики, анализировать не столько конкретные бизнес ситуации в их юридическом и налоговом контексте, сколько заниматься анализом и прогнозированием неких страноведческих и чуть ли не геополитических аспектов устоявшейся международных и трансграничных бизнес-практик с акцентом на последствия для отечественного бизнеса.
So, BVI under attack right now!
Кто бы сомневался, что рано или поздно крупнейшая по своему масштабу оффшорная юрисдикция привлечет внимание тех или иных лиц…
В СМИ нет недостатка в версиях кто, почему и для чего инициирует расследования и допускает утечки различного рода информации и документов… Поэтому нам представляется излишним предлагать Вам свои версии. Выбирайте из тех, что вам интуитивно ближе среди публично существующих или предлагайте свои…
Мы же обратим Ваше внимание на некоторые обстоятельства, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания для хотя бы частичного объективного (независимого) понимания происходящего.
Оффшоры придуманы не российским бизнесом и введены в широкую международную бизнес-практику еще задолго (много десятилетий до…) до того, как в СССР был принят первый приснопамятный Закон “О кооперации” 1988 года, открывший дорогу предпринимательскому движению и фактически отменивший уголовную ответственность за предпринимательство как вид общественной деятельности.
Так вот, мы являемся свидетелями того, как англо-саксонский мир, который в свое время придумал этот инструмент, этот же инструмент начинает или продолжает перенастраивать в своих интересах.
Эта перенастройка происходит по трем основным направлениям:
1) Изменение бизнес-правил поведения в отношениях с банками. Банки ужесточают внутренние due dilligence, KYC и прочие процедурные ограничения, включая меры экономического характера… Может, Вам и покажется странным вывод, но Кипрские банки тому наглядный пример, что бы там ни говорили об их необдуманной бизнес стратегии…
2) Ужесточаются требования к сервис-провайдерам, связанным с регистрацией и обслуживанием компаний (вводится или ужесточается лицензирование и т.п.). То же самое относится к иным видам сервис-провайдеров (адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, аудиторы, финансовые брокеры на рынке ЦБ и т.п.).
3) Совокупное и многоплановое (многоаспектное) давление на государства, где этот сектор индустрии широко развит и составляет чувствительную часть местной экономики.
Так вот последний третий пункт как раз и имеет отношение к тому, что сейчас происходит с BVI.
Задача – посеять и укрепить ощущение у бизнес-сообщества о ненадежности и несоответствии текущим реалиям корпоративных инструментов, предлагаемых указанной и подобными юрисдикциями. В утечках фигурируют и другие страны…
Заставить бизнес-сообщество инициативно отказаться от этих инструментов и быстрее “вернуться” в единственный бухгалтерский баланс по месту нахождения бенефициара или фактическому местонахождению бизнеса и/или его финансовых и прочих активов. То бишь, сделать его максимально подконтрольным и подотчетным национальному государству…
Вот, собственно и все… Проявлять ли инициативу и предпринимать меры по редомицилированию своего бизнеса решать, конечно, Вам. Нам представляется целесообразным подождать и посмотреть, насколько “ядерной” по своей мощи и последствиям будет предпринимаемая атака и последующие фронтальные наступления и обходные маневры. Перескакивать с острова на остров без видимых юридических причин, а только из-за внимания СМИ нам представляется нецелесообразным и преждевременным. Бизнес практика хранения и доступности баз данных везде примерно одинакова, если Вы не озаботились и не смогли неким образом осуществить некий индивидуальный супер-сервис (пример Канадского политика, отказавшегося от электронной переписки и упоминания собственного имени свидетельствует, что и это не спасает).
Вы никогда не сможете длительное время вести нормальный бизнес, посредством неких средств и технологий, присущих спецслужбам. Хотя это никак не отменяет разумных мер предосторожности, конфиденциальности и т.п. санитарно-профилактических мероприятий.
Обратите внимание, что СМИ интересуют практически и исключительно крупные политики и бизнесмены…
И последнее – пару соображений о возможных источниках утечки. По крайней мере тех, которые уже стали доступны…
Обратите внимание, что представленная переписка не стала достоянием факта взлома, а, как сообщается, представлена в виде сканов цифровых фото…
Нам известно, что, как минимум, один из упоминаемых в СМИ регистрационных агентов длительное время (несколько лет) находился в судебной тяжбе с госорганами BVI по вопросам ведения своего бизнеса, по результатам которого был вынужден передать свой бизнес под контроль и управление третьего лица – крупной компании, имеющей офисы в разных странах. Уже около двух лет этот бизнес управляется как бы двумя командами старой и новой.
Предполагаем, что утечки явились одним из следствий (стали возможными) вышеуказанного болезненного процесса смены собственников и управленческих команд… То есть, журналистам и прочим инвестигаторам стало проще решить свои задачи…
Резюмируем: Есть общий вышеуказанный вектор, и есть слабые технические звенья, на примере которых бизнес сдвигают в нужную сторону…
И самое последнее:
Что делать?
Думать, индивидуально советоваться с теми людьми, которым вы доверяете как специалистам и принимать, по возможности, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ решения, сообразуясь в т.ч. с собственными возможностями и планами, не поддаваясь на общие шаблоны поведения, к которым Вас склоняют, нагоняя жути в СМИ.
Хотя это и не исключает того, что общие шаблоны также иногда бывают очень даже ничего…
Ответить