Россиянам со счетами в Швейцарии грозят штрафы
1698 ФНС планирует зеркально прекратить обмен со страной финансовой информацией
Публикация
Российские налоговые резиденты со счетами в швейцарских банках рискуют в скором времени стать нарушителями валютного законодательства и получить штрафы в размере до 40% от суммы переводов из-за прекращения обмена финансовой информацией между странами. О таком риске «Ведомостям» сообщили эксперты из ведущих консалтинговых компаний – «Технологии доверия», Б1, Kept и ряда других. После исключения Швейцарии из перечня государств, участвующих в автообмене с Россией, зачисления на швейцарские счета доходов от сдачи имущества в аренду, операций с ценными бумагами, дивидендов будут считаться незаконными валютными операциями.
Федеральная налоговая служба (ФНС) обменивается финансовой информацией с зарубежными налоговыми органами в автоматическом режиме с 2018 г., предоставляя данные о счетах и активах иностранцев в России и получая аналогичную информацию о российских налоговых резидентах. На прошлой неделе ведомство опубликовало проект приказа об утверждении перечня стран, с которыми осуществляется автообмен, из которого исключена Швейцария. Всего обновленный список насчитывает 85 стран и 11 территорий. Новый приказ должен вступить в силу после регистрации в Минюсте. Ранее, в середине сентября, швейцарские власти приняли решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией. Вместе с тем в августе российское ведомство разместило другой проект приказа – со списком стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, в котором Швейцария еще не значилась.
Представители Минфина и ФНС не ответили на запросы «Ведомостей».
Швейцария будет исключена не только из перечня стран, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией, но и попадет в обновленный список государств, которые не предоставляют на взаимной основе информацию для целей налогообложения, считает налоговый консультант Сергей Нестеренко. В августовский проект приказа ФНС по таким странам она не была включена, поскольку окончательное решение швейцарская сторона приняла только в сентябре, полагает он. Попадание Швейцарии в оба списка будет иметь серьезные последствия для россиян, которые имеют счета в швейцарских банках, а также для владельцев швейцарских контролируемых иностранных компаний (КИК; используются преимущественно для управления зарубежными активами), предупредил эксперт.
Токсичная Швейцария
Исключение Швейцарии из списка – закономерный шаг, вызванный приостановкой этой страной автообмена с Россией, констатирует руководитель группы по оказанию услуг в области банковского и финансового права компании «Технологии доверия» Ксения Грицепанова. Само по себе наличие счета в швейцарском банке не является и не станет проблемой для россиян, при условии что российские налоговые органы уведомлены о нем и гражданин отчитывается о движении средств и активов по такому счету, отметил партнер Kept Донат Подниек. Но исключение Швейцарии из списка по автообмену наложит серьезные ограничения на операции, которые российским гражданам, проживающим в РФ, можно будет осуществлять с использованием этих счетов, продолжил он.
Действующее законодательство предоставляет резидентам право без ограничений зачислять средства, получаемые от нерезидентов, на счета в зарубежных банках, расположенных в странах, с которыми есть автообмен финансовой информацией, напомнил партнер департамента налогов и права компании ДРТ Олег Трошин. Из-за прекращения обмена на личные счета в Швейцарии будут распространяться более строгие требования – многие виды зачислений от нерезидентов окажутся незаконными, в частности дивиденды, купонные и ликвидационные выплаты, доходы от продажи и гашения ценных бумаг, выплаты от инвестфондов и доходы от аренды, указал партнер налоговой практики «МЭФ Legal» Александр Ерасов. Исключением станут, например, переводы от близкого родственника или выплаты в соответствии с судебным решением, добавила Грицепанова. При этом до вступления в силу новой редакции перечня на швейцарский счет могут быть зачислены любые платежи от нерезидента, заметила она.
Штраф за незаконные валютные операции составляет от 20 до 40% от суммы транзакции, а при дальнейшем использовании данных средств – повторный штраф в аналогичном размере, отметил Подниек. Его можно избежать, если в течение 45 дней физлицо переведет полученные доходы со своего швейцарского счета на российский, но, как показывает практика, в настоящее время такие прямые переводы в Россию швейцарские банки не осуществляют, добавил он. Также по швейцарским счетам резидентам придется в любом случае представлять отчет о движении средств, указал Трошин, сейчас этого можно не делать, если сумма зачислений/остатка не превышает 600 000 руб.
Без автообмена со Швейцарией снизится объем информации как по физическим лицам, так и по корпоративному сектору, добавила партнер Б1 Марина Белякова. При этом пытаться скрыть от ФНС данные о поступлениях на счета в швейцарских банках не имеет смысла, поскольку у нее есть информация за предыдущие годы и если не подать отчет о движении средств или сумма доходов окажется значительно меньше прошлогодней, то у ведомства появятся вопросы и оно может запросить выписку по счету, отметил Нестеренко. Когда автообмен только начинался, количество счетов россиян в Швейцарии оценивалось в десятки тысяч, напомнил он. Счета в Швейцарии традиционно использовались резидентами для ведения инвестиционной деятельности, пояснил партнер Б1 Антон Ионов.
Новостей, касающихся планов включить Швейцарию в перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения, пока нет, но если она попадет и в данный список, то это окажет влияние на российских налоговых резидентов, являющихся контролирующими лицами швейцарских компаний, добавил Трошин. Российские владельцы швейцарских компаний лишатся льготы по налогу на прибыль, так как она действует только в отношении КИК, зарегистрированных в странах, обменивающихся информацией с Россией, и будут вынуждены платить налог по ставке 15%, указал Нестеренко.
Что делать
Пока Швейцария не стала токсичной, у россиян есть некоторое время для перевода активов из швейцарских банков, отметил Подниек. Российским резидентам стоит провести анализ операций по счетам в Швейцарии, в некоторых случаях возможно рассмотреть изменение структуры инвестирования или задуматься о смене юрисдикции для счетов с инвестиционными портфелями, считает Ионов. Кроме того, продолжает действовать так называемая амнистия капиталов, которая в том числе может быть одним из решений для отдельных резидентов, добавил эксперт. Какие действия предпринять, зависит от того, какие именно операции осуществлялись по счетам в Швейцарии, указала Грицепанова. Если речь идет об инвестиционном доходе, зачисление которого на швейцарский счет фактически станет невозможным, то клиентам потребуется проработать альтернативные сценарии – от получения такого дохода на счет в стране, которая участвует в автообмене или является участником ЕАЭС, либо в РФ до передачи портфеля в персональный холдинговый механизм, продолжила она.
В этой ситуации может иметь смысл зачислять деньги на российские счета и счета, открытые в странах ЕАЭС или странах, участвующих в автообмене информацией с Россией, а также в целом задуматься над перемещением капитала в другие, более дружественные страны, согласен Ерасов. По словам Нестеренко, избежать штрафов можно несколькими способами. Во-первых, перевести счет в брокерскую компанию и получать дивиденды и проценты на него. Дело в том, что ограничения и запреты по личным счетам в так называемых иных организациях финансового рынка не применяются и в стране, которая не обменивается информацией, пояснил он. Вторым возможным вариантом является регистрация компании в дружественном офшоре и открытие счета на компанию. Тогда счет уже не будет личным и валютные ограничения на него не распространятся, добавил эксперт, однако о такой компании нужно будет уведомить ФНС и платить налог с нераспределенной прибыли.
Авторы
 |
Эксперт по международному бизнесу, иммиграции и недвижимости за рубежом, PhD, LLm |
Материалы по теме
-
08.10.2013 Вебинар +2
“Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.
Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...
-
25.10.2013 Вебинар +2
Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...
-
15.08.2014 Форум Александра 1
BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?
Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ
-
21.04.2014 Вебинар
C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...
-
17.08.2017 Форум Anton 2
CRS и биткойн
Влияют ли правила CRS на биткойны?"
-
13.03.2018 Форум К.К. 1
CRS и объем передаваемой информации
Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...
-
09.12.2016 Форум Екатерина 19
CRS и офшоры
Есть ли оффшор после CRS? Бытует мнение в последнее время, что после обмена информацией смысла в офшорах не будет, и спрос на них резко упадет.
-
31.08.2017 Форум Маргарита 1
CRS: офшоры и аудит
Возможно ли, что в условиях CRS офшорным компаниям кроме ежегодной отчетности придется делать аудит?
-
25.12.2013 Вебинар
Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента
Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...
-
29.06.2014 Форум Алекс 1
LLC Wyoming + счет в банке
Здравствуйте, Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.). Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками". Что Вы порекомендуете...
-
08.04.2021 Банк
MBaer Merchant Bank AG
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.
Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...
-
02.06.2022 Офферы
PNB Bank. Возврат средств.
Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать? Содержание Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услу...
-
24.10.2013 Вебинар
Private Bank и Family Office – две концепции хранения и управления капиталом
Частный счет (инвестиционный, сберегательный), открытый в иностранном банке, и счет, открытый через Family office. Отличия подходов к управлению капиталом. Минимальные требования к "входу". Процедурные вопросы, вопросы управления счетом. Защита информации и новый уровень конфиденциальности. Практика функционирования фэмили офис в Швейцарии
-
15.05.2014 Вебинар
TD Bank: открытие счета в американском банке
Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...
-
20.12.2013 Вебинар
VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке
Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.Александр Алексеев, управляющий партн...
-
05.08.2016 Форум Илья 1
Автоматический обмен
Каково влияние AEOI (автоматический обмен информацией) на офшорные компании?
-
01.06.2016 Доклад Марина Волкова
Автоматический обмен информацией
Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией? Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы? Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков? Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт? Основные термины CRS – как в них ориентироваться и правильно заполнять новые фор...
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
22.02.2020 Бумажные и Интернет СМИ
Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом
Содержание Понятие акции на предъявителя и отличие ее от именной акцииИстория вопросаВыпуск акций на предъявителяМировые тенденции законодательстваАкции на предъявителя в офшорных юрисдикциях (Сейшелы, Белиз, БВО)Акции на предъявителя в европейских странахПреимущества и недостатки акций на предъявителяТенденции и перспективы ...
-
20.12.2013 Вебинар -1 +1
Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2
Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...
-
06.09.2019 Доклад Александр Алексеев
Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию
Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...
-
28.07.2023 Семинар
Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию
-
18.09.2019 Доклад
Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности
Классические оффшоры и партнерства в новых банковских реалиях. Перспективы работы счетов. Отголоски краха Латвийской банковской системы. В каких европейских юрисдикциях бессмысленно открывать счета. Получение средств от ABLV. Особенности и варианты открытия счетов на/для: холдинговые компании, торговые компании, IT бизнес, управление собственными средствами через лицензированного брокера; Кто остался из европейских банков?...
-
02.04.2015 Вебинар
Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств
По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Юлия Сахарова, налоговый консу...
-
10.08.2021 Вебинар
Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики
Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором;Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества;Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании.Банки Венгрии.Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов;SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам;Банки Болгарии: Unicredit Bulbank AD, Bulga...
-
03.06.2014 Вебинар
Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками
Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...
-
09.03.2022 Вебинар
Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики
Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.
-
Банки и иные платежные сервисы, используемые для интернет-проектов
Банковские счета, платежные системы и торговые счета (Merchant accounts). Где и как открыть, сколько стоит, необходимые условия успешного использования; “High Risk” для банков; Какие банки работают с интернет-проектами; Кто и как проходит проверку у компаленса банка;Торговые счета (Merchant accounts); Что такое Merchant account; Для чего нужен Merchant account; Технические требования, предъявляемые интернет-магазину; Международные платежные си...
-
16.03.2016 Доклад
Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности
Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...
-
04.04.2017 Форум Ирина Александровна 1
Банки Лихтенштейна
Безопасен ли офшорный счет в лихтенштейнском банке?
-
07.06.2021 Вебинар
Банки Люксембурга и Монако. Особенности и основные характеристики
Сберегательные банки Люксембурга и Монако. Поделимся нашим опытом открытия счетов, фичах и лайфхаках.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Опять наш вэбнар, посвященный банкам и платежным системам. Мы продолжаем говорить о сберегательных банках. В вэбинаре участвуем я, Алексеев Александр, и Вика Журавлёва, ведущий юрист GSL.Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здра...
-
07.06.2021 Вебинар
Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики
Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а кому можно даже не пытаться.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа, очередной наш вебинар про банки. Мы рассказываем о нашем опыте и всяких лайфхаках, которые мы накопили с одной стороны за 25 лет присутствия на рынке, с дру...
-
28.03.2012 Доклад
Банки Чехии и Словакии: тарифы, сроки, процедуры, особенности
Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация; счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка; статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования; тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов; дистанционное открытие счета; перечень документов, запрашиваемых банком; надлеж...
-
07.06.2021 Вебинар
Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики
Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте дамы и господа, мы начинаем наш очередной вебинар серии про банки и платёжные системы, наши лайфхаки и актуальный опыт. В нем мы говорим о сберегательных банках, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партн...
-
18.03.2013 Бумажные и Интернет СМИ
Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы
Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 мартаКипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой.Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей вероятност...
-
22.01.2015 Форум 1
Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования
Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования
-
24.06.2014 Форум Алексей 4
Валютное регулирование и брокерский счет
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Я - резидент России, открыт брокерский счет в США. В соответствии с законом о валютном регулировании и знаменитыми штрафами в КоАП по 75-100%, не противоречат ли текущему законодательству следующие доходы по счету: 1. Прибыль, образовавшаяся в следствие купли-продажи ценных бумаг. Знаю точно, что это никак не связано с законом, но почему - объяснить не могу. 2. Дивиденды от акций, ETF, бондов и...
-
16.11.2021 Семинар
Ведение бизнеса в ОАЭ. Решения по банковским счетам для работы в ОАЭ
-
10.08.2009 Форум Татьяна 1
Взаиморасчеты между оффшорной компанией и российским индивидуальным предпринимателем с использованием наличных денежных средств
Можно ли расплатиться наличкой по договору от имени оффшора себе же, если я ПБОЮЛ (ИП)?
-
17.04.2021 Форум Юлия -1 +2 1
Виды банковских счетов, порядок их открытия и ведения
Какие виды банковских счетов могут быть открыты ООО? Существует какой-то порядок их открытия и ведения?
-
06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2
Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег
Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND).В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрских банка...
-
26.08.2017 Форум Юрий 1
Возможность управления счетом в иностранном банке
Уважаемые господа здравствуйте! Прошу помощи получить возможность управлять своим депозитом. Спасибо!
-
25.08.2017 Форум Юрий 1
Встреча с представителем банка при открытии счета
Уважаемые господа, добрый день! Личный контакт с представителем банка можно организовать? Спасибо!
-
01.09.2015 Форум Alexei +1 35
Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке
Физическое лицо - резидент РФ владеет акциями компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. По итогам года принято решение о выплате ему дивидендов. Вправе ли данное физическое лицо дать указание о перечислении суммы дивидендов на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ.
-
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...
-
15.09.2023 Семинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
-
15.10.2020 Вебинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельн...
-
06.10.2020 Вебинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.
Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов. Прибалтика. Остался ли к...
Добавить комментарий