GSL / Бюро юридического перевода / Перевод законов / Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 33-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Закон страна: Российская Федерация; язык закона: Русский

Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 33-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Оригинал закона

Аннотация

Проект федерального закона подготовлен в целях реализации инициатив Президента Российской Федерации В.В.Путина по продлению срока «амнистии капитала» в 2018 году.

 

Законопроект внесен в Госдуму
 
  30 января 2018 года              
Принят Госдумой в первом чтении
 5 февраля 2018 года

 
Принят Госдумой во втором чтении
 7 февраля 2018 года

 
Принят Госдумой в третьем чтении
 9 февраля 2018 года

 
Одобрен Советом Федерации
 14 февраля 2018 года

 
Подписан Президентом РФ  
 19 февраля 2018 года

 
Опубликован на Официальном
интернет-портале правовой информации

 19 февраля 2018 года
      

 

 

Ознакомительная версия, 5 страниц

Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Метки

амнистия капитала банковский счет декларация деофшоризация законодательство иностранный банк Российская Федерация

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 08.10.2013 Вебинар +2 1732

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

     
    банковский счет директива ЕС Кипр
  • 29.10.2013 Вебинар 2678

    “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

    Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

     
    bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр
  • 04.10.2013 Вебинар +2 1660

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 02.10.2013 Вебинар +4 1161

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 03.10.2013 Вебинар +2 1130

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 07.10.2013 Вебинар +2 1155

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 01.10.2010 Банк 2240

    AB bankas SNORAS

     
    ab bankas snoras иностранный банк
  • 10.06.2010 Банк 3 13399

    ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

     
    ablv bank иностранный банк
  • 02.10.2019 Банк 2491

    Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 20.05.2020 Банк 3632

    Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 24.04.2019 Банк 2120

    Ajman Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 05.10.2010 Банк 2646

    AKB Privatbank Zürich AG

     
    иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 9239

    Alpha Bank Cyprus

     
    alpha bank Cyprus иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 9662

    AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

     
    иностранный банк
  • 02.06.2010 Банк 13257

    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

     
    piraeus bank cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2959

    Banca Commerciale Lugano

     
    banca commerciale lugano иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 2708

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     
    banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 25.10.2013 Вебинар +2 1542

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия
  • 15.07.2010 Банк 2485

    Incognito Bank 001 (Austria)

     
    Австрия иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3017

    Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

     
    bank handlowy international иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 18073

    Bank of Cyprus Plc

     
    bank of Cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2330

    Bank Private AG

     
    Австрия иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 1906

    Incognito Bank (Switzerland) 004

     
    banque cantonale de genève иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 2617

    Banque de Commerce et de Placements SA

     
    banque de commerce et de placements иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 3297

    Incognito Bank 002 (Luxembourg)

     
    banque de Luxembourg иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3805

    Banque Genevoise de Gestion SA

     
    banque genevoise de gestion иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 4705

    Banque Heritage SA

     
    иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 7115

    Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

     
    banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 09.10.2020 Банк 4290

    Banque Misr

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 25.10.2013 Вебинар 3301

    Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

     
    barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет
  • 23.09.2010 Банк 2118

    Bay Bank

     
    bay bank иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 11146

    Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

     
    valartis bank иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3363

    BMI Offshore Bank Limited

     
    bmi offshore bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 9811

    BNP Paribas (Suisse) SA

     
    bnp Paribas иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 2175

    Incognito Bank (Switzerland) 001

     
    bordier & cie иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3988

    Budapest Bank Zrt

     
    budapest bank иностранный банк
  • 21.04.2014 Вебинар 2339

    C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

     
    иностранный банк расчетный счет Швейцария
  • 15.10.2010 Банк 7083

    CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

     
    credit agricole иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3199

    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

     
    canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 6508

    CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

     
    cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2416

    Centrum Bank Aktiengesellschaft

     
    centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 3994

    CIB Bank Ltd

     
    cib bank иностранный банк
  • 21.09.2010 Банк 17878

    CIM Banque SA

     
    cim banque иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3122

    Clariden Leu AG

     
    иностранный банк
  • 21.12.2018 Законы 408

    Commercial Entities (Substance Requirements) Act, 2018

    A BILL FOR AN ACT TO PROVIDE FOR SUBSTANTIAL ECONOMIC PRESENCE AND ANNUAL REPORTING OF A COMMERCIAL ENTITY CARRYING ON RELEVANT ACTIVITIES IN THE BAHAMAS AND FOR CONNECTED PURPOSES   Enacted by the Parliament of the Bahamas   PART 1 – PRELIMINARY   1.Short title and commencement. (1) This Act may be cited as the Commercial Entities (Substance Requirements) Act, 2018. (2) This Act shall come into force on such date as...

     
    economic substance Багамские острова Багамы законодательство
  • 21.09.2010 Банк 7400

    Coutts & Co Ltd

     
    coutts & co иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 13408

    Credit Suisse AG

     
    credit Suisse иностранный банк
  • 13.03.2018 Форум К.К. 1 978

    CRS и объем передаваемой информации

    Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

     
    CRS saxo bank банковский счет
  • 28.06.2018 Доклад 1063

    CRS, Реестры UBO, КИК – безналоговая ликвидация/амнистия капитала, смена налогового резидентства физлиц – non-dom режим на Кипре (с учётом критики ОЭСР), валютное регулирование (включая репатриацию займов)

    Update по КИК; Как организовать владение иностранными компаниями в современных условиях?;Возможные решения: «сквозное налогообложение» или «безналоговая ликвидация»;Амнистия капиталов – успеть раскрыться без последствий?;Как работает амнистия капиталов 2.0?;Кто может подать спецдекларацию и что в ней указывается?;Тенденции в вопросах транспарентности и налогообложения иностранного бизнеса;Статистика обмена налоговой информацией;Чего ждать от а...

     
    амнистия капитала КИК обмен налоговой информацией
  • 21.06.2012 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 3101

    Cyprus international trusts: a technical analysis of the 2012 amended law

    The Cyprus International Trust Law is now in the forefront of trust legislation and is once again considered amongst the most forward-thinking and advanced trust regimes in the world.The definition of a Cyprus International Trust and other important definitionsUnder the law of 1992, in order for a Cyprus International Trust to have been able to be established, both beneficiaries and settlor should have been non-residents. The purpose of this l...

     
    законодательство Кипр траст
RU EN