Доклад

ПанамаГейт и ВирджиЛикс: Глобальные утечки оффшорной информации – Механизм, Последствия, Масштабы

— Эпидемия банковских сливов, как предтеча глобальных оффшорных утечек – LGT Bank, UBS, Credit Suisse, HSBC и другие;
— Основная цель – апелляция к общественному мнению: «Оффшор – глобальное зло»;
— Охота на номиналов в Великобритании. Ближайшее будущее номинального сервиса. Конфиденциальность на уровне поставщиков псевдо-трастовых услуг;
— Крупные поставщики номинального сервиса, как следующая потенциальная мишень для слива;
— Журналисты в первых рядах борцов с оффшорной индустрией;
— ICIJ (International Consortium Of Investigative Journalists): Кто они? Объективные данные и субъективные догадки;
— VirgiLeaks – первый слив в апреле 2013 года. Какая информация стала доступна. Последствия;
— PanamaGate – второй слив в апреле 2016 года. Какая информация стала доступна. Последствия;
— Анализ объединенной базы данных двух сливов. Юридические пути использования информации, ставшей доступной;
— База данных российских клиентов и посредников;
— Попытки оффшорных территорий оправдаться;
— Юридические и финансовые последствия для источников сливов – "Mossack Fonseca, CommonWealth Trust и Portcullis Trustnet".


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (1:36:48)


3 000 руб.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 14 страниц в стенограмме


2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 26 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 58 материалов из 10887

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
?
?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)