GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Валютное регулирование в РФ. Разбор практикообразующих кейсов.

Семинар 25 июня 2024, 11-00—14-00 (1 кофе-брейк)

Валютное регулирование в РФ. Разбор практикообразующих кейсов.

Даты проведения:

  • 25 июня 2024


25 000 руб.


Видеоверсия семинара
DVD

Временно нет в наличии!


Материалы семинара

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №249 Максим Гладырь

    Валютное регулирование в РФ. Разбор практикообразующих кейсов.

    • Понятие валютного резидента. Категории валютных резидентов.
    • Особенности разных категорий валютных резидентов.
    • Как можно потерять валютное резидентство.
    • Обязательства по уведомлениям об иностранных счетах для валютных резидентов.
    • Обмен информацией по счетам.
    • Разрешенные валютные операции между физическими, юридическими лицами.
    • Последствия нарушения положений валютного законодательства.
    • Изменения в свете постсанкционной политики.
    • Валютное регулирование, связанное с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

     
    валютное регулирование валютные ограничения валютный контроль валютный резидент

Метки

валютное регулирование валютные ограничения валютный контроль валютный резидент

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 05.10.2016 Форум Дарья 1 1271

    Cрок исковой давности по валютным правонарушениям

    Добрый день! Не могли бы Вы переподтвердить тезис? Закон от 5 апреля 2016, увеличивающий срок исковой давности для привлечения к ответственности по валютным правонарушениям до 2 лет, ухудшает положение налогоплательщика, а потому обратной силы не имеет. В связи с этим, к валютным правонарушениям, как они определены в НК РФ, совершенным до 05.04.2016, будет применяться годовалый срок исковой давности. Верно ли понимание? Спасибо!

     
    валютное регулирование законодательство исковая давность
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5043

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 01.02.2008 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева +3 7682

    Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика

    Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов: - Президент и Правительство Российской Федерации; - Центральный банк России; - Федеральная налоговая служба России; - Федеральная таможенная служба России; - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор (орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный кон...

     
    банковская система борьба с отмыванием (AML) валютное регулирование легализация преступных доходов оффшор таможенное регулирование
  • 23.03.2022 Бумажные и Интернет СМИ Святослав Красильников 1 2150

    Антисанкции и Валютные ограничения в России. Указы президента РФ c марта 2022 года

    *Статья обновлена и дополнена 01.09.2022 Содержание Группа 1. Ограничения для резидентов РФ – физических и юридических лицГруппа 2. Ограничения для резидентов РФ-физических лицГруппа 3. Ограничения для резидентов РФ-юридических лицГруппа 4. Ограничения для нерезидентовГруппа 5. Особенности ограничений для экспортеров (участников В...

     
    валютные ограничения
  • 26.01.2024 Бумажные и Интернет СМИ Елена Туякова 68

    Валютное регулирование в Индонезии и Малайзии

    Содержание Что такое валютное регулирование?Какие страны относятся к Юго-Восточной Азии?Почему важно учитывать местное законодательство в сфере валютного регулирования при выборе юрисдикции для регистрации иностранной компании?Особенности валютного регулирования в ИндонезииОсобенности валютного регулирования в Малайзии ...

     
    валютное регулирование Индонезия Малайзия
  • 11.03.2024 Доклад Максим Гладырь 1005

    Валютное регулирование в РФ. Разбор практикообразующих кейсов.

    Понятие валютного резидента. Категории валютных резидентов. Особенности разных категорий валютных резидентов. Как можно потерять валютное резидентство. Обязательства по уведомлениям об иностранных счетах для валютных резидентов. Обмен информацией по счетам. Разрешенные валютные операции между физическими, юридическими лицами. Последствия нарушения положений валютного законодательства. Изменения в свете постсанкционной ...

     
    валютное регулирование валютные ограничения валютный контроль валютный резидент
  • 24.06.2014 Форум Алексей 4 5144

    Валютное регулирование и брокерский счет

    Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Я - резидент России, открыт брокерский счет в США. В соответствии с законом о валютном регулировании и знаменитыми штрафами в КоАП по 75-100%, не противоречат ли текущему законодательству следующие доходы по счету: 1. Прибыль, образовавшаяся в следствие купли-продажи ценных бумаг. Знаю точно, что это никак не связано с законом, но почему - объяснить не могу. 2. Дивиденды от акций, ETF, бондов и...

     
    банковский счет валютное регулирование Соединенные Штаты Америки (США)
  • 24.05.2017 Форум Дарья 2 1010

    Валютное регулирование и временно проживающие на территории РФ иностранцы

    Добрый день! Проясните, пожалуйста, такой момент: распространяются ли требования закона "О валютном регулировании.." в части уведомлений о зарубежных счетах, валютных операциях на иностранных граждан, пребывающих на территории РФ на основании трехлетнего разрешения на временное проживание (ст. 6 Закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ")? Ведь согласно ст. 1 Закона "О валютном регулировании", к валютным резидентам относятся гражд...

     
    валютное регулирование резидентность
  • 03.07.2018 Форум Василий 10 1967

    Выплата дивидендов с оффшорной компании на счет в иностранном банке

    Добрый день, Пожалуйста, подскажите: могу ли я выплатить дивиденды с оффшорной компании (Сейшелы, счет в Латвии) на личный счет в том же иностранном банке (в Латвии)? Не нарушает ли это валютное законодательство? Резидент РФ. Заранее спасибо. С уважением, Василий Романов.

     
    валютное регулирование дивиденды иностранная компания оффшор
  • 07.09.2015 Форум Юрий 6 2578

    Выплата займов или дивидендов через корпоративную карту иностранной компании

    Добрый день! Резидент РФ - физическое лицо, владеет компанией, зарегистрированной в стране НЕ являющейся членом OECD или FATF. Компания выпустила корпоративную карту на его имя (карта и счет принадлежит компании). Банковский счет компании находится в стране, которая является членом OECD/FATF. ВОПРОC: C точки зрения закона РФ о валютном регулировании и контроле, может ли владелец: 1) Получать займы от своей компании на эту карту и дале...

     
    банковская карта валютное регулирование иностранный банк
  • 03.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Алина Маринич -2 +17 568 249022

    Законные и незаконные операции со средствами на счетах физических лиц-резидентов РФ, открытых в банках за пределами РФ

    1. Зачисление денежных средств на зарубежные счетаФедеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено».В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые в банках за пределами территории РФ, доп...

     
    банковский счет валютное регулирование иностранный банк отчетность
  • 27.02.2013 Бумажные и Интернет СМИ 1 2372

    Изменения в валютном законодательстве (поправки в Кодекс об административных правонарушениях)

    В последнее время в связи с некоторыми изменениями валютного законодательства к нам в разной интерпретации поступают регулярно вопросы с просьбой прокомментировать ужесточение ответственности за операции с валютными средствами. СМИ эти изменения преподносят в разрезе усиления государственного контроля над доходами-расходами чиновников.Мы попробовали разобраться, что изменилось, и что следует впредь учитывать.Итак, речь идет о Федеральном закон...

     
    административная ответственность валютное регулирование
  • 28.06.2018 Доклад Алина Маринич 990

    Изменения в валютном законодательстве. Миграция и релокация бизнеса на Кипр

    Изменения в валютном законодательстве;Кто теперь является валютным резидентом?;Обязательства и ответственность владельцев иностранных счетов; Новая обязанность по обеспечению возврата займов;Миграция и релокация бизнеса на Кипр;Варианты присутствия на Кипре: сравнительный аспект; Налоговые аспекты релокации на Кипр (налоговое резидентство за 60 дней, статус недомицилированного резидента Кипра, pay-roll расходы);Преимущества различных миграцион...

     
    валютный резидент
  • 29.03.2021 Форум Дмитрий +1 1 3657

    Инвестирование средств кипрской компанией в российское ООО: валютное регулирование и налоговые последствия

    Кипрская компания, владеющая 75% уставного капитала ООО на территории РФ, планирует инвестирование средств в это ООО. Причем средства предполагается передать безвозмездно на восстановление платежеспособности ООО. Возникают ли у Кипрской компании обязанности по уплате налогов от такой операции на Кипре? Возникают ли у ООО какие-либо обязанности в рамках валютного регулирования?

     
    валютный контроль иностранная компания Кипр финансирование
  • 19.05.2022 Офферы 6505

    Как открыть счет в швейцарском банке.

    Содержание Почему многие стремятся открыть счет в швейцарском банке?Но ведь и в зарубежных банках есть отрицательные ставки по вкладам?​Нужно ли ехать в Швейцарию для открытия счета?​На какие банки Швейцарии следует обратить внимание?Как обстоят дела с требованиями в отношении первоначального взноса и минимального остатка по счету?​Каков пакет пр...

     
    банковский счет валютный контроль сберегательный счет Швейцария
  • 26.03.2012 Вебинар 3011

    Какой оффшор выбрать?

    Появилась проблема подобрать оффшорную компанию. Назначение - существует компания А, производящая прохладительные напитки в стране СНГ (не Россия), надо наладить экспорт в Азию (Тайвань, возможно расширение в Гонконг и Китай, хотя вряд ли). Нужна оффшорная компания между ними, акуммулирующая прибыль. Посоветуйте, пожалуста, юрисдикцию, чтобы подешевле и побезопаснее. Больше склоняюсь к BVI.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий...

     
    Британские Виргинские Острова валютный контроль оффшор таможенное регулирование экспорт
  • 23.08.2016 Форум Наталья 4 1527

    КИК

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у одного физ. лица несколько КИК, налоговая база суммируется или по каждому КИК считается отдельно отдельно. И налог уплачивается разными платежками? И еще вопрос. применяются ли нормы и ограничения валютного законодательства РФ к КИК? Спасибо.

     
    валютное регулирование КИК налоговая база
  • 30.11.2011 Форум Надежда 1 1697

    Конфискационный характер ответственности за нарушения валютного законодательства

    Нам в банке сказали, что за нарушение валютного законодательства у нас могут конфисковать наши деньги,  если мы нарушим условия паспорта сделки. Насколько это реально, поскольку вроде бы такое наказание, как конфискация, отменено?

     
    банковская система валютный контроль ответственность
  • 05.09.2022 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Нестеренко 40

    Костин предложил создать отдельную структуру для расчетов в нацвалютах

    Предправления госбанка ВТБ Андрей Костин призывает своих коллег научиться работать в санкционном режиме – и тех, кто попал под ограничения, и тех, кого эта участь минула: «Санкционное кольцо будет сжиматься». И если сегодня Россия осознанно двинулась в сторону многополярного мира, то он предусматривает и многополярность расчетов, считает банкир. Одна из его идей – создание (по опыту Ирана) специальных финансовых структур в странах-партнерах, к...

     
    валютное регулирование
  • 12.03.2024 Доклад Марина Волкова 15

    Особенности выбора юрисдикции для холдинговых и финансирующих компаний.

    В каких случаях может потребоваться иностранная холдинговая компания. Основные параметры для выбора холдинговой / финансирующей компании в текущих реалиях. Особенности работы с инвесторами и необходимые инструменты для создания совместного предприятия. Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Сейшелы: корпоративное регулирование и налогообложение холдинговых компаний, особенности ведения бухгалтерского учета. Правило тонкой капитализации, сквоз...

     
    валютное регулирование совместное предприятие СОИДН тонкая капитализация холдинг
  • 04.12.2010 Форум Елена 1 1202

    Осуществление взаиморасчетов между российской компанией и оффшором в наличной форме: практика правоприменения и возможные риски

    Могут ли оштрафовать ту же российскую организацию за то, что она приняла наличные от оффшора в счет оплаты за рекламу или другие услуги, неважно какие?

     
    административная ответственность валютное регулирование паспорт сделки
  • 13.07.2017 Бумажные и Интернет СМИ Елена Данкова +10 3 68611

    Оффшор и ценные бумаги – налоговые и валютные аспекты приобретения акций иностранных компаний

    В нашей статье мы хотели бы остановиться именно на аспектах российского законодательства, которые необходимо учитывать при приобретении акций иностранных компаний российскими юридическими и физическими лицами. Сразу оговоримся, что речь идет о ценных бумагах, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (далее – ОРЦБ). Содержание ...

     
    валютное регулирование дивиденды подоходный налог (НДФЛ) ценные бумаги
  • 24.07.2017 Книги, Монографии -2 +1 9 7012

    Офшор 2.0 для чайников

    Какие события имевшие место в мире за последние пять лет повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным образом, и какие тенденции (тренды) они заложили. Кипрский банковский кризис – кто-то потерял просто деньги, а кто-то веру в «традиционные европейские ценности», например, в неприкосновенность частной собственности. Международный консорциум журналистов расследователей – супергерои-охотники за компроматом на публичных политиков и ...

     
    CRS due diligence автоматический обмен адрес акционер банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент деофшоризация директор иностранная компания иностранный банк КИК конфиденциальность ликвидация (liquidation) налоговая резидентность обмен налоговой информацией отчетность офшор принцип "знай своего клиента" KYC регистрация компании траст уставный капитал учредительные документы
  • 02.02.2019 Форум 2 6280

    Перевод физическим лицом денежных средств из Российской Федерации на счет оффшорной компании

    Здравствуйте! Как физическое лицо может перевести деньги из РФ на счет своей оффшорной компании?  

     
    банковский счет валютный контроль легализация доходов
  • 24.08.2014 Форум Ольга 1 1523

    Перечисление средств иностранным котрагентом до оформления паспорта сделки: неизбежна ли ответственность российского получателя средств?

    Мы собирались заключить с Кипрской компанией контракт на поставку оборудования, но деньги от нее пришли раньше, чем мы оформили сделку в банке. Привлекут ли нас к ответственности?

     
    валютное регулирование Кипр экспортно-импортные сделки
  • 05.10.2016 Форум Виктория 1 1388

    Последствия неуведомления об открытии счета за рубежом

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Физическое лицо открыло счет в банке за пределами территории РФ (не в стране-участнице ФАТФ или ОЭСР). Уведомление в российские налоговые органы представлено не было. На данный счет были перечислены средства по договору займа от оффшорной компании. Будут ли применяться к физическому лицу - владельцу счета санкции за незаконную валютную операцию при условии, что оффшорная компания, от которой производился...

     
    валютное регулирование КИК уведомление
  • 19.01.2016 Законы 882

    Проект федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”

    Об установлении требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа   Законопроект внесен в Госдуму     25 сентября 2015 года Принят Госдумой в первом чтении   19 января 2016 года    Принят Госдумой во втором чтении     П...

     
    банковский счет валютное регулирование займ законодательство законопроект нерезидент Российская Федерация
  • 05.03.2019 Форум Олег 1 1710

    Российская компания оплачивает услуги, оказанные оффшорной компанией: какие риски возникают у российской компании при совершении такой операции?

    Будут ли применяться какие-нибудь дискриминационные положения по налогам к российскому предприятию при оплате услуг последним в пользу оффшорной компании?

     
    валютное регулирование иностранная компания НДС / VAT
  • 14.10.2015 Бумажные и Интернет СМИ Елена Данкова -1 +1 3 17104

    Торговля ценными бумагами через кипрскую компанию остается самым выгодным вариантом

    В ходе встречи обсуждались типовые схемы работы через нерезидента на российских и иностранных рынках ценных бумаг. В частности, проводился сравнительный анализ налоговых последствий работы через офшорные и оншорные юрисдикции. Кроме того, на семинаре освещались вопросы анализа рисков возникновения постоянного представительства на территории России. Также внимание было уделено исследованию рисков, связанных с нарушением законодательства о валют...

     
    акционеры валютное регулирование Кипр Новая Зеландия постоянное представительство ценные бумаги
  • 11.08.2012 Форум Павел 1 1239

    Требования к документам, подтверждающим реальность хозяйственных операций с иностранным контрагентом

    Известно, что очень часто налоговики и другие контролирующие органы, в том числе по валютному контролю, изобретают свои требования по форме и содержанию документов, которые должны подтверждать выполнение услуг в пользу оффшорной или просто иностранной компании, когда российская организация перечисляет ей деньги за рубеж. То есть не товар поставляется, а оказываются разные услуги. Как нужно оформить такие документы, чтобы никто не придрался?

     
    валютный контроль НДС / VAT первичная документация
  • 13.03.2024 Доклад Святослав Красильников 36

    Турция – основные налоги. Варианты использования для структурирования бизнеса.

    Общая характеристика Турции как юрисдикции: для каких видов деятельности подходит эта юрисдикция? Виды организационно-правовых форм (ОПФ) в Турции, сравнительная характеристика ОПФ, оптимальный выбор ОПФ для компаний. Проблемы операционной деятельности: наем сотрудников, разрешения на работу, как ликвидировать компанию. Система корпоративного налогообложения в Турции – разбираем основные налоги. Преимущества или дополнительная нал...

     
    валютные ограничения налогообложение физических лиц Свободная Экономическая Зона (СЭЗ) Турция
  • 01.08.2017 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Панушко -1 +1 5409

    Уголовно-правовые риски директоров и главных бухгалтеров в правоотношениях c оффшорами

    ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ РИСКОВПод уголовно-правовыми рисками участников оффшорных правоотношений мы будем понимать риски привлечения к уголовной ответственности в двух аспектах: первый из них состоит в формировании элементов состава преступления на стадии осуществления деятельности, связанной с использованием оффшорных компаний, второй – в угрозе создания реальных условий для начала уголовного преследования. В разрезе обозначенных аспектов м...

     
    борьба с отмыванием (AML) валютное регулирование легализация преступных доходов налоговый агент уголовная ответственность уклонение от уплаты налогов
  • 13.08.2012 Форум Михаил 1 1654

    Установлены ли сроки “закрытия” паспорта сделки по внешнеторговому контракту, заключенному с оффшором

    Мы заключили с нашей офшоркой контракт на поставку в Россию товаров. Сроки поставки и оплаты достаточно длительные, но нам очень удобные. Поскольку мы таким образом получаем как бы товарные кредиты и рассчитываемся по удобному графику. Может ли орган валютного контроля нас оштрафовать, если сроки оплаты по паспорту сделки превысили 180 дней?

     
    валютный контроль иностранная компания паспорт сделки поставка
  • 14.11.2017 Законы 899

    Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 325-ФЗ “О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”

    Об уточнении оснований отказа в осуществлении валютных операций   Законопроект внесен в Госдуму     5 сентября 2016 года Принят Госдумой в первом чтении   1 декабря 2016 года   Принят Госдумой во втором чтении  20 октября 2017 года    Принят Госдумой в третьем чтении  25 октября 2017 года ...

     
    валютное регулирование законодательство законопроект Российская Федерация
  • 29.12.2017 Законы 1295

    Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 427-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»”

    Федеральный закон содержит определение «валютного резидентства» физических лиц. Направлен на устранение отдельных избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц-резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов (вкладов) физических лиц-резидентов, открытых ими в банках за пределами территории Российской Федерации. Расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета (вклады) физ...

     
    валютный резидент законодательство Российская Федерация
RU EN