GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Инвестиционные фонды в современных реалиях: проверенные варианты и новые решения

Семинар 26 февраля 2025, 11-00—15-00 (1 кофе-брейк)

Инвестиционные фонды в современных реалиях: проверенные варианты и новые решения

Даты проведения:

  • 26 февраля 2025


25 000 руб.


Все материалы по докладу
(включая видеозапись)


35 000 руб.


Стенограмма доклада

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №270 Марина Волкова

    Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы

    • Регулирование инвестиционных фондов: последние изменения на Британских Виргинских островах (БВО) и Каймановых островах.
    • Общий порядок создания инвестиционных фондов, основные требования и администрирование.
    • Управление инвестиционными фондами и механизм их работы.
    • Виды фондов на БВО, Кайманах, их типовая структура и особенности работы.
    • Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах и на БВО: какой вариант лучше выбрать.
    • Создание собственной управляющей компании для фондов с внешним управлением. Выбор юрисдикции и процесс лицензирования.
    • Требования Регулятора к фондам: что необходимо учесть после получения лицензии. Отчеты по FATCA и CRS для фондов и управляющих компаний.
    • Проблематика и сложности в работе с банками.

     
    Британские Виргинские Острова инвестиционный фонд Каймановы острова лицензирование открытие банковского счета управляющая компания
  • №271 Андрей Суворов

    Альтернативные решения: инвестиционные фонды в ОАЭ, Гонконге и Казахстане

    • Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов.
    • Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций.
    • Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономических зон в Объединенных Арабских Эмиратах и Казахстане.
    • Основные организационно-правовые формы для создания инвестиционных фондов в ОАЭ, Гонконге и Казахстане. Возможность использования unit trust в качестве инвестиционной структуры.
    • Роль управляющей компании, кастодиана, трасти и других должностных лиц в инвестиционном фонде. Возможность создания self-managed фонда без управляющей компании либо создания собственной управляющей компании.
    • Возможность создания зонтичных фондов (umbrella funds) и ячеечных компаний (cell companies) в инвестиционной структуре. Другие виды фондов, предусмотренные законодательством ОАЭ, Гонконга и Казахстана.
    • Возможность создания SPV в структуре инвестиционного фонда.
    • Требования к уставному капиталу фонда и минимальному размеру инвестиции.

     
    Гонконг инвестиционный фонд Казахстан лицензирование Объединенные Арабские Эмираты управляющая компания

Метки

Британские Виргинские Острова Гонконг инвестиционный фонд Казахстан Каймановы острова лицензирование Объединенные Арабские Эмираты открытие банковского счета управляющая компания

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.11.2019 Вебинар 402

    “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

    - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...

     
    Британские Виргинские Острова Великобритания Гонконг лицензия проверка Сейшельские острова
  • 25.11.2019 Вебинар 224

    “К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО

    - Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...

     
    Британские Виргинские Острова лицензирование проверка
  • 25.11.2019 Вебинар 194

    “К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании

    - Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы встречаемся с вами с кем-то в перв...

     
    Великобритания лицензирование проверка
  • 25.11.2019 Вебинар 179

    “К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге

    - Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...

     
    Гонконг лицензирование проверка
  • 25.11.2019 Вебинар 179

    “К нам едет ревизор!” Часть 5. Проверка на Сейшелах

    - Особенности проверки у регулятора Сейшельских Островов: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликованАлександр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наш...

     
    лицензирование проверка Сейшельские острова
  • 08.10.2024 Бумажные и Интернет СМИ Дарья Антипова 65

    10 вещей, которые вам следует знать о трудовом законодательстве ОАЭ

    Содержание Только срочные трудовые договорыИспытательный срокГибкий рабочий графикРабочие часы и выходныеСверхурочные часыЕжегодный отпускДекретный и иные отпускаВопросы дискриминации и равной оплаты трудаПрекращение трудовых отношенийВыплаты по выходным пособиям Только срочные трудовые договорыВ 2022 году концеп...

     
    ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты трудовое законодательство
  • 02.10.2019 Банк 2742

    Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 20.05.2020 Банк 3866

    Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 24.04.2019 Банк 2249

    Ajman Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 09.10.2020 Банк 4686

    Banque Misr

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 27.05.2015 Форум Константин 1 1664

    BVI Company – UK Company

    Резидент Украины планирует создать компанию в БВО. Компания планирует предоставлять реальные услуги по разработке програмного обеспечения (разработчики будут находится в Украине) британским компаниям. Существуют ли какие-то риски для британской компании - заказчика услуг или компании БВО? Нормально ли смотрят британские компании на заключение таких договоров с компанией БВО?

     
    Британские Виргинские Острова ИТ-компания Украина
  • 15.08.2014 Форум Александра 1 1959

    BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?

    Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ

     
    Британские Виргинские Острова налогообложение Швейцария
  • 12.07.2021 Банк 2290

    Commercial Bank of Dubai (CBD)

     
    Объединенные Арабские Эмираты
  • 21.03.2023 Банк 771

    Dubai Islamic Bank

     
    Объединенные Арабские Эмираты
  • 21.05.2020 Банк 3865

    Emirates Islamic Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 15.07.2010 Банк 11906

    Emirates NBD PJSC

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 11.04.2017 Форум Валерия 1 3867

    FZ LLC

    Скажите, пожалуйста, что за компания FZ LLC?

     
    Объединенные Арабские Эмираты
  • 13.03.2019 Законы 431

    GUIDANCE: Economic Substance For Geographically Mobile Activities

    I. Legislative Framework   A. ES Law   1. Introduction   This Guidance for the International Tax Cooperation (Economic Substance) Law, 2018 (the “ES Law”) provides support for understanding the law’s scope, and how to comply with the law.   The economic substance concepts underpinning the ES Law are similar to those found in legal systems of other jurisdictions.   The common denominator for these syste...

     
    economic substance законодательство Каймановы острова
  • 25.10.2013 Вебинар 2743

    HSBC, Hong Kong: открытие расчетного счета в иностранном банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыДмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)&Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)Д.Б.:...

     
    hsbc bank hsbc private bank Гонконг иностранный банк расчетный счет
  • 02.10.2019 Банк 2326

    Mashreqbank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6493

    Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

    Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр
  • 10.02.2023 Банк 780

    MTS Bank

     
    Объединенные Арабские Эмираты
  • 27.02.2017 Форум Кристина 1 552

    Ras Al Khaimah

    Свободная зона Ras Al Khaimah находится в Дубае?.

     
    Объединенные Арабские Эмираты
  • 06.12.2018 Законы 438

    The International Tax Co-operation (Economic Substance) Bill, 2018

    ENACTED by the Legislature of the Cayman Islands.   1. (1) This Law may be cited as the International Tax Co-operation (Economic Substance) Law, 2018.   (2) This Law shall come into force on 1 st January, 2019. 2. (1) In this Law – “Authority” means the Tax Information Authority designated under section 4 of the Tax Information Authority Law (2017 Revision) or a person designated by the Authority to act on behalf of the Autho...

     
    economic substance законодательство Каймановы острова
  • 26.06.2024 Бумажные и Интернет СМИ Олеся Ратнер 67

    VISTA траст на Британских Виргинских Островах

    Содержание Причины появления VISTA трастов на БВОЧто из себя представляет VISTA трастВ каких случаях создаются VISTA трастыОсобенности VISTA трастовПродолжительность трастаПримеры использования VISTA трастовСемейный бизнес и частные трастовые компанииИнвестиции, сопряженные с высоким рискомЗащита активаУправление активом ...

     
    VISTA траст БВО Британские Виргинские Острова регистрация траста траст
  • 20.12.2013 Вебинар 3478

    VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке

    Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.​Александр Алексеев, управляющий партн...

     
    банковский счет Британские Виргинские Острова
  • 04.03.2021 Юрисдикция 1119

    Абу-Даби

     
    Объединенные Арабские Эмираты
  • 04.03.2021 Юрисдикция 809

    Аджман

     
    Объединенные Арабские Эмираты
  • 01.11.2016 Форум Анастасия 1 899

    Адрес для компании в Гонконге

    Можно ли зарегистрировать ГК компанию, если в ГК нет адреса?

     
    адрес Гонконг
  • 22.02.2020 Бумажные и Интернет СМИ 16022

    Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом

    Содержание Понятие акции на предъявителя и отличие ее от именной акцииИстория вопросаВыпуск акций на предъявителяМировые тенденции законодательстваАкции на предъявителя в офшорных юрисдикциях (Сейшелы, Белиз, БВО)Акции на предъявителя в европейских странахПреимущества и недостатки акций на предъявителяТенденции и перспективы ...

     
    акция на предъявителя Белиз Британские Виргинские Острова Люксембург Нидерланды сертификат акций ФАТФ (FATF) Швейцария
  • 17.07.2017 Форум Сергей 1 1000

    Акционерное соглашение

    Утеряно акционерное соглашение гонконгской компании одним из акционеров. Какие способы получения (восстановления) копии?

     
    акционерное соглашение Гонконг
  • 14.05.2022 Офферы 1640

    Альтернативные инвестиционные фонды на Кипре.

    Содержание Общая информацияПроцесс получения лицензии/разрешения на инвестиционную деятельностьНалогообложение AIFСтоимость услуг​ФондУправляющая компания Общая информацияПод альтернативным инвестиционным фондом (AIF) понимается любой фонд, который не подпадает под регулирование European Directive on Undertakings...

     
    Альтернативный инвестиционный фонд инвестиционный фонд Кипр
  • 02.07.2024 Доклад Андрей Суворов 81

    Альтернативные решения: инвестиционные фонды в ОАЭ, Гонконге и Казахстане

    Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов. Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций. Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономичес...

     
    Гонконг инвестиционный фонд Казахстан лицензирование Объединенные Арабские Эмираты управляющая компания
  • 26.10.2017 Форум Татьяна 1 1110

    Апостиль BVI?

    Здравствуйте! Имеется компания-принципал, зарегистрированная в BVI, Tortola, с валютным счетом в HSBC HK и транспортная компания экспедитор, зарегистрированная в России. Есть клиенты (территориально находящиеся на территории РФ), которые платят морской фрахт в долларах США с российского банка на компанию-принципал уже несколько лет подряд. И вот в течение 2-х недель от нескольких клиентов стали приходить запросы на предмет того, что их нало...

     
    апостиль Британские Виргинские Острова налогообложение
  • 09.12.2016 Форум Александра 1 912

    Аудит для гонконгской компании

    Как определить, имеет ли право проводить аудит гонконгская бухгалтерская фирма?

     
    аудит Гонконг
  • 20.12.2013 Вебинар -1 +1 3622

    Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

    Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

     
    банковский счет Гонконг
  • 18.07.2014 Вебинар +1 2301

    Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание (часть 2)

    Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Продолжаем наш рассказ о попытках открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Анна Кузина, Юрист-аналитик международного юридического отдела GSL Law & Consulting (А.К.)А.А.: Здравствуйте, дамы и господа! В очередной раз мы с Вами встречаемся в нашей студии вебинаров, и уже не в первый раз н...

     
    банковская система Гонконг
  • 03.06.2014 Вебинар 3140

    Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

    Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

     
    банк банковский счет Гонконг
  • 02.09.2014 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 4301

    Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем

    Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), столкнулись с налоговой головной болью глобального масштаба.В июле, когда FATCA стал реальностью для региона, ОЭСР опубликовала руководство по принятию более широкого и внушительного набора правил.Общие стандарты отчетности (Common Reporting Standards, CRS),...

     
    FATCA банк Гонконг иностранный банк конфиденциальность
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4300

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

     
    банк банковский счет Гонконг
  • 09.03.2022 Вебинар 378

    Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики

    Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.

     
    банковский счет Гонконг
  • 06.07.2019 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 14 8484

    Банки на Британских Виргинских Островах

    Британские Виргинские острова - одна из самых успешных офшорных территорий в мире.Кажется, что эти острова должны быть столь же притягательны и для банковского бизнеса. Однако это не совсем так. Всем известно, что на оффшорную компанию можно без особого труда открыть счет в сотне банков, более достижимых с географической точки зрения и более привлекательных, с точки зрения репутации государства.В Правительстве Британских Виргинских островов су...

     
    banque internationale à Luxembourg barclays bank canadian imperial bank of commerce cib bank ib investicijubanka verwaltungs-und privat-bank VP Bank банк банковская система Британские Виргинские Острова
  • 13.11.2017 Форум Ираида 1 798

    БВО – налоговая гавань?

    Можно ли назвать Британские Виргинские острова налоговой гаванью в новых условиях?

     
    Британские Виргинские Острова оффшор
  • 27.06.2022 Офферы 617

    Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

    Содержание Описание требований к Заявителю​Требования к должностным лицамТребования к отчетности Заявителя​Иные требования к ЗаявителюСтоимость Описание требований к Заявителю​Требования к должностным лицамКлючевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необход...

     
    Белиз лицензирование лицензия Форекс
  • 18.02.2016 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 6023

    Ближе к берегу, или как Российские банки используют в своей работе оффшоры

    Мировая антиофшорная кампания не беспокоит российских банкиров. На Западе один за одним принимаются законы по борьбе с налоговыми гаванями, а в России о таком законодательстве лишь изредка заговаривают, да Минфин публикует «черный» список офшорных юрисдикций.Несколько лет назад на зарубежном рынке начала прослеживаться тревожная тенденция. Европейские и американские власти хотели «прижать» офшоры любой ценой. Полученные у швейцарских банков пр...

     
    банковская система Британские Виргинские Острова оффшор черный список
  • 14.12.2015 Форум Ольга 1 1577

    Блокировка счета в DBS

    Здравствуйте, необходима консультация. Открыт счёт в банке DBS на номинального директора и акционера. Он заблокировал счёт, что делать в такой ситуации. По счёту регулярно ходят средства, за снятие блокировки требует выплаты ей 100 000 долларов.

     
    dbs bank Гонконг
  • 24.12.2009 Юрисдикция 83937

    Британские Виргинские Острова

     
    Британские Виргинские Острова
  • 22.10.2013 Вебинар 1821

    Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией

    Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GS...

     
    Британские Виргинские Острова конфиденциальность обмен налоговой информацией
  • 05.04.2013 Форум Игорь Вячеславович 1 3166

    Британские Виргинские Острова: Под ударом самый популярный оффшор?

    В зарубежных и иностранных СМИ появилась информация о существенных утечках конфиденциальных данных. Так ли это? Насколько данный "слив" опасен для Россиян? Насколько оправданы опасения, что Британские Виргинские Острова повторят судьбу Кипра? Что посоветуете делать? Насколько безопасны Британские Виргинские острова в настоящее время? Стоит ли менять юрисдикцию?

     
    Британские Виргинские Острова
  • 03.02.2009 Семинар 2423

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы
RU EN