Доклад

Особенности национального банкинга. Преимущества использования счетов в Кипрских банках для ведения коммерческой деятельности.

— Кипрские банки: установочные данные («Турецкий Кипр»);
— Кипрские банки: установочные данные («греческий Кипр»);
— Кипрские Банки: основные игроки;
— Иностранные банки - основные характеристики: цели использования, минимальные требования, репутация, надежность, тарифы на обслуживание, конфиденциальность, способы управления счетом, говорит ли персонал на русском языке;
— процедура открытия счета;
— принцип “Знай cвоего клиента” (KYC);
— "Транзитные" счета - к истории вопроса;
— ведение рассчётных операций в американских, швейцарских и других банках "престижных" стран;
— переход к полному запрету на работу с клиентами из России;
— переход к сберегательным счетам;
— "Золотой век" прибалтийских банков и его закат;
— упрощённая процедура открытия счетов;
— отсутствие жёстких требований к документации;
— отсутствие требований по оборотам,числу транзакций и наличию неснижаемых остатков;
— Кипрские банки как оптимальная альтернатива банкам других государств;
— разумный подход к практике сбора информации по Due Dilligance;
— адекватный подход к подтверждению платёжных поручений;
— ответственность интродюсеров 


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:54:32)


3 000 руб.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 15 страниц в стенограмме


2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 60 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 74 материала из 11717

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)