Доклад

Регистрация компании и получение лицензии для платежных систем

— Лицензирование платежных систем в ЕС: правовое регулирование, основные термины, услуги. Процедуры KYC и обработка информации Due Diligence. Возможности системы «единого паспорта» в ЕС. 
— Получение лицензии на Payment Institution (PI) на Кипре: требования к структуре компании, офису, сотрудникам и минимальному размеру уставного капитала. Процедура получения лицензии для платежных систем и взаимодействие с Центробанком Кипра. Какие услуги можно оказывать при наличии лицензии платежного института на Кипре? 
— Получение лицензии для платежных систем на Мальте – Payment Service Provider (PSP): основные преимущества, требования и этапы лицензирования. 
— Процедура получения лицензии Money Service Operator в Гонконге, основные требования и сроки. 
— Какие еще остались варианты для регистрации платежных систем в оффшорных зонах и остались ли?  

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 42 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Семинары, в программу которых включен этот доклад

Докладчик

mask

Марина Заверуха

Старший юрист GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 6 материалов из 2090

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 14.06.2019 Офферы 75

    Payment Institution (PI) на Кипре

    Ниже представлены соответствующие лицензии и требования по минимальному капиталу: н/п Тип лицензии / услуг Требование по минимальному начальному капиталу, в евро 1 Услуги, позволяющие вносить наличные средства на платежный счет, а также все операции, необходимые для ведения платежного счета 125.000 2 Услуги, позволяющие снимать наличные средства с платежного счета, а также все операции, ...

  • 15.07.2019 Офферы 106

    Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией

    Описание требований к заявителю Требования к должностным лицам Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер. Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирование инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендует на...

  • 17.12.2019 Офферы 15

    Лицензия Money Service Operator в Гонконге:

    В официальном Licensing Guide сказано, что заявитель должен указать адрес места ведения деятельности, причем находящееся по такому адресу помещение должно быть приспособлено для оказания услуг по обмену денежных средств и должно быть доступно для проверки сотрудниками Customs and Excise Department (регулятор). Однако в ряде случаев допускается, что компании такого помещения нет, к примеру: operating a money service without any fixed premi...

  • 05.06.2019 Офферы 103

    Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:

    ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Система «единого паспорта» в ЕС; Эффективная ставка налога на прибыль организаций – 5%[1]; Возможность открытия филиала в другой стране члене-ЕС (через год после получения лицензии); Возможность открытия банковского счета в стране регистрации компании[2]; Стабильная экономика и банковская система; Престижная «белая» юрисдикция, что повышает шансы на открытие банковского счета для компаний с деятельностью...

  • 27.09.2019 Доклад Марина Заверуха 72

    Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют

    Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.  Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...

  • 09.07.2019 Офферы 123

    Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж

    Бюджет создания бизнеса (компании и сабстанса) в Эстонии: Наименование услуг Стоимость (EUR) Общая стоимость инкорпорации компании с одним акционером и стандартным уставом, включая регистрационный адрес на первый год 5400 Открытие счета в местном банке[1] от 1450 Итого: от 6850 EUR Сроки создания компании в Эстонии: Регистрация компании от 2х недель; Отк...

?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)