Доклад

Регистрация компании и получение лицензии для Форекс-брокера и инвестиционных управляющих компаний

— Регистрация Cyprus Investment Firm на Кипре. Процедура регистрации и получения лицензии. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Кипре. Взаимодействие с CySec. 
— Получение инвестиционной лицензии на Мальте. Виды деятельности, лицензируемые на Мальте в рамках Investment Services Act. Процедура регистрации компании и получения лицензии предусмотренных категорий. Требования к уставному капиталу, структуре компании, квалификации управляющих лиц, открытию местного офиса на Мальте. Взаимодействие с MFSA. 
— Security Dealers Licence для форекс-брокера на Вануату. Процедура получения основной лицензии и лицензии на представителя (Principal и Representative’s Licenses): требования, комплект необходимых документов, сроки, расходы. Изменения, вступившие в силу в 2019 году: классы лицензий, требования к квалификации и резидентности директоров, страхование деятельности. 
— Во сколько обходится создание «Substance» в оффшоре и можно ли обойтись минимальным присутствием? 
— Что такое тест «fit and proper» или как на Вануату найти более 150 квалифицированных директоров для существующих компаний с лицензией? 
— Anti-Money Laundering (AML) регулирование: как и за что могут оштрафовать форекс-брокера на Вануату? 
— Вануату – последняя бюджетная гавань или вечная проблема с банковскими счетами? 
— Особенности открытия банковского счета на компании с high-risk деятельностью.

Семинары, в программу которых включен этот доклад

Докладчик

mask

Марина Заверуха

Старший юрист GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 14 материалов из 10886

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
?
?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)