Семинар 20 сентября 2019, 11-00—14-00 (1 кофе-брейк)

2019: Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками. Процедура и минимальные требования, ограничения по бизнесу и по юрисдикциям, тарифы, КУС, Разбор кейсов


Видеоверсия семинара
DVD

Временно нет в наличии!


Материалы семинара

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №227 Александр Алексеев

    2019: Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками. Процедура и мин. требования, ограничения по бизнесу и по юрисдикциям, тарифы, КУС, Разбор кейсов

    Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка;
    Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов;
    Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия;
    Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория);
    Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу? 
    Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ);
    Юго-Восточная Азия: Гонконг (53 банка, 5 открытых счетов), Сингапур (3 банка, один счет).  Компании с открытыми счетами;
    Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ));
    Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Опыт открытия счета в 34 платежных системах на оффшор. Восемь успешных кейсов и десять отказов;
    Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор (2 кейса), на европейскую (и гонконгскую) компанию (3 кейса). Анализ 10 отказов;
    Платежные системы: опыт открытия счетов и взаимодействия при осуществлении офшорных платежей. 8 кейсов;
    Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет. Разбор клиентских кейсов (удачных и неудачных) применительно к ряду банков и платежных систем;
    Банки и платежные системы, готовые открыть счет и принять страховой депозит из ABLV. Разбор 10 кейсов;
    Счет в биткойнах на оффшор. Легализация криптодоходов. Опробированная конвертация (Crypta в Fiat, Fiat в Crypta).

Материалы по теме

Найдено 7 материалов из 10833

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)