Создание Форекс-брокера в ЕС. Предложение на оказание услуг

1. два местных квалифицированных директора (в большинстве случаев еще два независимых директора без требований о резидентности);
2. реальный офис в стране регистрации;
3. местный квалифицированный Compliance Officer;
4. наличие разработанных и принятых процедур AML;
5. индивидуально разработанный бизнес-план и финансовый прогноз для бизнеса на 3 года;
6. успешное прохождение процедуры Due Diligence и теста «fit and proper» для физических лиц в структуре;
7. оплаченный минимальный размер уставного капитала (зависит от категории лицензии: от 50 000 до 730 000 EUR);
8. внешний аудитор.

Компания должна отвечать требованиям о минимальном акционерном капитале, размер которого зависит от набора выполняемых функций и возможности принимать клиентские средства.

​Минимальный размер капитала составляет 50 000 EUR, максимальный – 730 000 EUR.

Стоимость аренды офиса с отдельным адресом зависит от его размера, месторасположения, условий и удобств. Стоимость наших услуг по поиску офисного пространства составляет 15-20% от годовой стоимости аренды.

Для подтверждения наличия эффективного управления в стране регистрации необходим местный квалифицированный директор с официальным трудоустройством и выплатой заработной платы, а также местный Compliance Officer. В зависимости от размера компании также могут потребоваться специалисты по продажам, технические специалисты, специалисты по комплаенс и бухгалтерскому учету.

Услуги по подбору персонала осуществляются по индивидуальному запросу исходя из задач бизнеса, функционала сотрудника, графика работы и составляют 25-35% от годового оклада.

• паспорта физических лиц, участвующих в структуре (две нотариально заверенные копии с нотариально заверенным переводом на английский язык на каждое лицо);
• документы, подтверждающие адрес проживания физических лиц, участвующих в структуре (Utility Bill), не старше 3х месяцев (оригинал и 2 нотариально заверенные копии с нотариально заверенным переводом на английский язык на каждое лицо);
• банковская рекомендация на директоров и акционеров;
• документы, подтверждающие образование в профильной сфере (нотариально заверенные копии с нотариально заверенным переводом на английский язык);
• CV директоров и акционеров;
• справка об отсутствии судимости на директоров и акционеров;
• заполненная и подписанная Заявка;
• Декларации;
• комплект документов для открытия счета в банке, заполненные и подписанные банковские формы (перечень документов зависит от конкретного банка);
• Процедуры AML (Anti Money Laundering);
• Бизнес-План;
• Финансовый прогноз на 3 года;
• Баланс с прогнозом;
• AML / CFT Декларация;
• Подтверждение из банка о том, что требования к оплате уставного капитала выполнены.

Приведен примерный перечень документов. Регулятор и/или банк могут запросить любые иные документы и информацию.

Стоимость администрирования Форекс-брокера в ЕС, включая расходы на офис и сотрудников, составляет от 150 000 EUR в год (зависит от страны регистрации и специфики конерктной бизнес-модели).

Стоимость регистрации компании с получением лицензии составляет от 55 000 EUR.