GSL / Спецпредложения (офферы) / Получение лицензии EMI в Эстонии.

Получение лицензии EMI в Эстонии
Получение лицензии EMI в Эстонии.
License EMI in Estonia

Получение лицензии EMI в Эстонии. Предложение на оказание услуг

Создание реального присутствия в Эстонии (аренда офиса, наем сотрудников, переезд клиентских сотрудников с получением разрешения на работу, ВНЖ). Регистрация компании в Эстонии. Получение лицензии, консультации по налоговым и правовым вопросам, дальнейшее администрирование компании.

Стоимость услуги от 80 000 EUR

Отдельно оплачивается УК, минимальный размер 350 000 EUR

Состав услуг

- Инкорпорация компании в Эстонии;
- Подготовка и подача комплекта документов в Регулятор Эстонии;
- Сопровождение процесса лицензирования до финального решения Регулятора.

Что требуется от Заказчика

Перечень НЕ закрытый. Финальный перечень составляется после детальной проработки проекта, согласования структуры компании и объема услуг.
Заказчик предоставляет подробную информацию о проекте, участвующих лицах для подготовки Заявки на получение авторизации в качестве EMI, а также необходимо:
  1. программа операционной деятельности, описывающая, в частности, выпуск электронных денег и виды любых предполагаемых платежных услуг;
  2. бизнес-план, включающий расчет прогнозного бюджета на первые три финансовых года, который демонстрирует, что заявитель способен использовать надлежащие и соразмерные системы, ресурсы и процедуры для надежной работы;
  3. подтверждение наличия у юридического лица, подающего заявку на получение разрешения, необходимого начального капитала в размере не менее 350 000 EUR;
  4. описание мер, принимаемых для выполнения требований по обеспечению сохранности;
  5. описание предусмотренных у заявителя механизмов управления и внутреннего контроля, включая процедуры администрирования, управления рисками и бухгалтерского учета, которые демонстрируют, что данные механизмы управления и процедуры контроля являются соразмерными, надлежащими, обоснованными и достаточными;
  6. описание механизмов внутреннего контроля, предусмотренных у заявителя для выполнения обязанностей по Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег в отношении информации о плательщике, сопровождающей перевод средств, с изменениями или дополнениями;
  7. описание участия заявителя в национальной или международной платежной системе, а также предполагаемые договоренности об аутсорсинге операционной деятельности, предполагаемое использование агентов и филиалов и предполагаемое использование физических или юридических лиц для распространения и погашения электронных денег;
  8. сведения о лицах, которые прямо или косвенно контролируют заявителя, включая сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно владеют долями или правами голоса в одном или нескольких юридических лицах, осуществляющих контроль над заявителем, а также данные о размере фактического участия этих лиц и их соответствии требованиям, с учетом необходимости обеспечивать надежное и разумное управление институтом электронных денег;
  9. сведения о директорах и лицах, ответственных за управление институтом электронных денег и, в соответствующих случаях, о лицах, ответственных за управление выпуском электронных денег и оказание платежных услуг, а также подтверждение их хорошей репутации и наличия у них знаний и опыта для выпуска электронных денег и оказания платежных услуг, в частности копия справки об отсутствии судимости, справка о том, что лицо не является банкротом, описание профессиональной квалификации и образования, руководящие должности или должности в совете директоров, занимаемые в других юридических лицах, предыдущие места и опыт работы в области электронных денег и платежных услуг;
  10. данные независимого аудитора;
  11. правовой статус заявителя и устав;
  12. адрес головного офиса заявителя.
Подготовку перечисленных документов мы также можем взять на себя. Зависит от того, какую часть документации клиент готов предоставить самостоятельно (возможно, уже есть бизнес-план и пр.)
Институт электронных денег должен обеспечивать адекватную организационную структуру для оказания услуг в области электронных денег.
Это включает в себя:
  • четкую организационную структуру с точно определенными, прозрачными и согласующимися сферами ответственности,
  • эффективные процедуры выявления, управления, мониторинга и отчетности о рисках, которым он подвергается или может подвергаться;
  • адекватные механизмы внутреннего контроля, включая рациональные процедуры администрирования и бухгалтерского учета.

Сроки

Срок исполнения - от 6 мес. (Включая подготовку документов и рассмотрение заявки регулятором).
Мы можем помочь с реализацией проекта под ключ, начиная от создания реального присутствия (аренда офиса, наем сотрудников, переезд клиентских сотрудников с получением разрешения на работу, ВНЖ), и заканчивая регистрацией компании, получением лицензии, консультацией по налоговым и правовым вопросам, дальнейшим администрированием компании.

Материалы по теме 15

Эстония. Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж.

Эстония. Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж.

Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...

28 500 EUR
Регистрация компании с ограниченной ответственностью с получением Freelance лицензии в СЭЗ Аджман.

Регистрация компании с ограниченной ответственностью с получением Freelance лицензии в СЭЗ Аджман.

СЭЗ Аджман была создана в 1988 году, расположена в административном центре одноименного эмирата. Аджман находится в 40 километрах от Дубая и является одним из центров для организации перевозки грузов, благодаря большому порту. Развитая инфраструктура и большое количество коммерческой недвижимости, доступной для аренды, сделали СЭЗ Аджман одной из самых востребованных зон для регистрации торговых и производственных компаний....

6 800 USD
Белиз. Регистрация компании с финансовой лицензией.

Белиз. Регистрация компании с финансовой лицензией.

БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции)....

388 250 USD
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте.

Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте.

PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг. Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....

168 600 EUR
Лицензия Money Service Operator в Гонконге.

Лицензия Money Service Operator в Гонконге.

Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.

14 240 USD
Payment Institution (PI) на Кипре

Payment Institution (PI) на Кипре

Виды лицензий и требования к минимальному капиталу, перечень необходимых документов и требования к компании, сроки выдачи, стоимость и перечень предоставляемых услуг компанией GSL

55 000 EUR
Создание компании с получением лицензии на  Форекс-деятельность в Англии.

Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.

Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компания и их стоимость.

139 000 EUR
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI

Получение Лицензии на FOREX операции на BVI

17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....

13 500 USD
Создание юридического лица в США с получением лицензии на  Форекс-деятельность.

Создание юридического лица в США с получением лицензии на Форекс-деятельность.

Какие регулирующие организации контролируют Форекс-брокеров в США. Правила получения лицензий. Что нужно для того, чтобы стать участником-дилером форекс (Forex Dealer Member, FDM). Фьючерсные посредники и розничные валютные дилеры. Ассоциированные лица. Организации-интродьюсеры. Требования к капиталу FDM. ...

145 000 USD
Финансовая Лицензия на Мальте.

Финансовая Лицензия на Мальте.

Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.

41 000 EUR
Регистрация компании в Вануату с лицензией Security Dealers Licence

Регистрация компании в Вануату с лицензией Security Dealers Licence

Лицензия Security Dealers Licence (SDL) в Вануату дает право предоставлять: • брокерские услуги; • Forex; • услуги по кредитованию; • финансовые консультации; • услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.

4 690 USD
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.

Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.

Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...

19 800 USD
Получение платёжных лицензий в Белизе.

Получение платёжных лицензий в Белизе.

Для оказания следующих услуг необходимо получение отдельных лицензий в Белизе:
- услуги по совершению денежных переводов (лицензия Money Transmission services);
- услуги по совершению денежно-брокерских операций (Money brokering services);
- услуги по процессингу платежей (Payment processing services). ...

Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.

22 210 USD
Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Security Dealers Licens.

Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Security Dealers Licens.

В каких случаях нужно получать Лицензию Security Dealers Licence (SDL) на Сейшелах. Процедура лицензирования. Виды лицензий. Список необходимых документов. Требования к компании, получившей лицензию.

23 000 USD
Нужна консультация от специалиста?

Остались вопросы?

Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Смотрите также

Найдено 14 материалов из 2439

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Консультант

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Если Вы УЖЕ клиент GSL

Пишите или звоните сейчас

Записаться на консультацию

c  !

Заданный Вами вопрос успешно отправлен в офис компании GSL.

— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ. Обычно скорость ответа не превышает 24 часов.

— Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, вы всегда можете связаться со мной по офисному или мобильному телефону указанному на сайте или пообщаться в скайпе.


С уважением, Если Вы УЖЕ клиент GSL ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Способ связи: и / или

Скачать оффер в PDF

Рассылка GSL

Получайте новые материалы и уникальные предложения

Подпишитесь сейчас

Корпоративные Новости GSL

Оффшорные Новости

  • Как открыть счет в оффшорном банке 01 апр в 13:57
    Открыть счет в оффшорном банке действительно проще, чем в Европе – однако у этих банков есть ряд особенностей, на которые следует обращать внимание как при поиске и выборе, так и при дальнейшей работе с вашим счетом.
     

Новости бухгалтерского учета

Новости российского права

Новости международного налогообложения

RU EN