GSL / Спецпредложения (офферы) / Эстония. Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж.

Эстония. Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж. Регистрация Private Limited Company (OU)

Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг.

В 2017 г. в Эстонии были внесены изменения в законодательство о противодействии незаконной легализации денежных средств (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, 2017), в рамках которых было введено регулирование криптовалютных обменников и бирж. Основной регулирующий орган – Служба финансовой разведки Эстонии (Financial Intelligence Unit, FIU).

Лицензию необходимо получать для деятельности, связанной с:

  • «Виртуальной валютой», т.е. стоимостью, которая выражена в цифровой форме, которая может быть передана, сохранена или обменяна цифровым способом, и которую физические или юридические лица принимают в качестве средства платежа, но которая не является законным средством платежа ни в одной стране;
  • услугой «Кошелёк для виртуальной валюты», в рамках которой генерируются ключи для клиентов или хранятся ключи клиентов, и эти ключи могут быть использованы для хранения и передачи виртуальных валют.

Ранее законодательством было предусмотрено два типа лицензий, но с марта 2020 года FIU выдает единую лицензию под названием Поставщик услуг виртуальной валюты (License for Virtual Currency Service Provider).

Основные требования для получения лицензии

(список не является исчерпывающим):

  • Наличие реального офиса в Эстонии, который может быть в любом момент посещен регулятором;
  • Директор (орган эффективного управления) должен быть резидентом Эстонии;
  • Трудоустройство в компанию Compliance/AML Officer (также резидента Эстонии), которого могут вызвать на собеседование в регулятор и который должен находиться постоянно на территории Эстонии соответственно;
  • В компании также должны быть разработаны и приняты: Регламент по предотвращению незаконной легализации денежных средств (AML Regulations), Правила внутреннего контроля, Процедурный регламент на основании Закона о международных санкциях;
  • Следует учитывать требования к соблюдению GDPR;
  • Минимальный размер уставного капитала – 12 000 EUR, который должен быть полностью оплачен к моменту подачи заявки на получение лицензии (при этом УК не может быть выражен в криптовалюте и должен быть внесен на счет с IBAN, открытом в финансовом учреждении на территории European Economic Area, EEA).
До момента регистрации компании и получения лицензии рекомендуется проведение юридической экспертизы проекта на предмет соответствия планируемой деятельности законодательству Эстонии и выбранной лицензии (готовы организовать по запросу).
Срок рассмотрения заявок на получение лицензии регулятором в Эстонии составляет 60-120 дней с момента подачи полного комплекта документов и информации, включая ответы на дополнительные вопросы со стороны местного регулятора (не включает срок регистрации компании и подготовки комплекта документов).

Стоимость услуг**

Наименование услуг
Стоимость (цены указаны в EUR)
Общая стоимость регистрации компании с нуля (включая подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, а так же печати компании)***
5 400
Уставный капитал
12 000
Услуги местного директора в год (при необходимости)
Для лицензированных структур с деятельностью «high risk» осуществляется индивидуальный подбор персонала
Предоставление регистрационного адреса, с первого года (включая услуги местного представителя, если директор компании – нерезидент ЕС)
от 1 760
Подготовка и подача отчетности
100 – 400/час (по фактически затраченному времени)
Выделенная телефонная линия в год (индивидуальный телефонный номер)
1 335
Аренда офиса: организация аренды, подбор, подготовка договора аренды)
от 1 820 + арендная плата в месяц (в зависимости от размера офиса и расположения)
Compliance fee
Оплачивается в случаях:
- продления компании,
- ликвидации компании,
- перевода на обслуживание к новому агенту,
- выпуска доверенности на нового поверенного,
- смены директора/акционера/бенефициара, за исключением смены на номинального директора/акционера)
250 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица);
+ 50 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL + 100 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL;
350 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица)
Стоимость услуг по сопровождению процесса получения лицензии в Эстонии для ведения деятельности, связанной с криптовалютой (без учета гос. пошлин)
от 19 800
Государственная пошлина за рассмотрение заявления на получение лицензии для ведения деятельности, связанной с криптовалютой
3 300

*Возможность открытия банковского счета под конкретную деятельность уточняйте у консультанта GSL Law & Consulting.

**Стоимость услуг действительна на дату направления настоящего предложения.

***В стоимость не входит заверение и перевод копий паспортов директоров/акционеров/бенефициаров, а так же доверенностей для оформления учредительных документов.

Вас заинтересовало предложение?
28500 EUR
Скачать оффер в PDF

Материалы по теме

Поделиться в социальных сетях:
RU EN