В 2017 г. в Эстонии были внесены изменения в законодательство о противодействии незаконной легализации денежных средств (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, 2017), в рамках которых было введено регулирование криптовалютных обменников и бирж. Основной регулирующий орган – Служба финансовой разведки Эстонии (Financial Intelligence Unit, FIU).
Лицензию необходимо получать для деятельности, связанной с:
Ранее законодательством было предусмотрено два типа лицензий, но с марта 2020 года FIU выдает единую лицензию под названием Поставщик услуг виртуальной валюты (License for Virtual Currency Service Provider).
(список не является исчерпывающим):
Наименование услуг
|
Стоимость (цены указаны в EUR)
|
Общая стоимость регистрации компании с нуля (включая подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, а так же печати компании)***
|
5 400
|
Уставный капитал
|
12 000
|
Услуги местного директора в год (при необходимости)
|
Для лицензированных структур с деятельностью «high risk» осуществляется индивидуальный подбор персонала
|
Предоставление регистрационного адреса, с первого года (включая услуги местного представителя, если директор компании – нерезидент ЕС)
|
от 1 760
|
Подготовка и подача отчетности
|
100 – 400 / час (по фактически затраченному времени)
|
Выделенная телефонная линия в год (индивидуальный телефонный номер)
|
1 335
|
Аренда офиса: организация аренды, подбор, подготовка договора аренды)
|
от 1 820 + арендная плата в месяц (в зависимости от размера офиса и расположения)
|
Compliance fee
Оплачивается в случаях: - регистрации компании, - продления компании, - ликвидации компании, - перевода на обслуживание к новому агенту, - выпуска доверенности на нового поверенного, - смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера, - подписания документов. |
350 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица),
+ 150 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL, + 200 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL, 450 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица), 100 (подписание документов). |
Стоимость услуг по сопровождению процесса получения лицензии в Эстонии для ведения деятельности, связанной с криптовалютой (без учета гос. пошлин)
|
от 19 800
|
Государственная пошлина за рассмотрение заявления на получение лицензии для ведения деятельности, связанной с криптовалютой
|
3 300
|
*Возможность открытия банковского счета под конкретную деятельность уточняйте у консультанта GSL Law & Consulting.
**Стоимость услуг действительна на дату направления настоящего предложения.
***В стоимость не входит заверение и перевод копий паспортов директоров / акционеров / бенефициаров, а так же доверенностей для оформления учредительных документов.