Как за 5 минут понять, попала ли юрисдикция в “чёрный список”: лайфхак для юристов и владельцев компаний
Если страна, где зарегистрирована ваша компания, попала в “чёрный список”, банки могут ужесточить комплаенс, отказать в открытии счёта или заблокировать операции.
Для проверки лучше всего обращаться к официальным источникам.
Основной список 🤩
1️⃣ FATF — Международный список стран, где есть серьёзные проблемы с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Раздел High-risk and other monitored jurisdictions.
➡️Если страна в “Call for Action” — это чёрный список, если в “Increased Monitoring” — серый.
2️⃣ Европейская комиссия (EC) — ведёт список стран с высоким риском, где слабо работают меры против отмывания денег и финансирования терроризма.
Если страна попала в этот список, её компании и клиенты проходят более тщательную проверку.
Смотрите обновления в разделе AML
3️⃣ Совет ЕС (EU Council) — налоговый чёрный список.
Раздел EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes
4️⃣ Национальные списки — Минфин, ФНС, Центробанк. В каждой стране свои перечни “рискованных юрисдикций”.
Где смотреть: официальные порталы Минфина, ФНС и прочих регуляторов вашей юрисдикции.
5️⃣ ООН — санкционные режимы и списки лиц.
Consolidated List
Используйте только официальные сайты и фиксируйте дату проверки — это важный элемент комплаенса.
